朗玛信息:第五届监事会第九次会议决议公告

证券代码：300288 证券简称：朗玛信息 公告编号：2024-041
贵阳朗玛信息技术股份有限公司
第五届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
贵阳朗玛信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知于2024年11月19日以电话、邮件方式发出，会议于2024年11月22日上午11时在公司贵阳总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席李晓鹏先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，其中杨晓明女士以通讯方式参会，公司董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构的议案》
经审核，监事会认为为公司提供2023年度审计服务的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在聘任期间能够履行职责，按照独立审计准则，客观、公正地为公司出具审计报告，同意公司继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度的审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-042）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
2、审议通过了《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的议案》

经审核，监事会认为控股子公司贵阳市第六医院有限公司开展的日常关联交易符合其业务发展和经营需求，属于正常的商业交易行为，关联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易定价均在公允的交易基础上协商确定，价格公平合理，遵循市场公平交易原则，符合公司及全体股东的利益，不会影响公司业务的独立性。
具体内容详见同日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于控股子公司贵阳市第六医院有限公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-043）。
表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第五届监事会第九次会议决议。
特此公告。
贵阳朗玛信息技术股份有限公司监事会
2024 年 11 月 22 日