三孚新科:关于公司2025年度日常性关联交易预计的公告

证券代码：688359 证券简称：三孚新科 公告编号：2024-046
广州三孚新材料科技股份有限公司
关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常性关联交易对上市公司的影响：广州三孚新材料科技股份有限公司（以下简称“三孚新科”或“公司”）预计的 2025 年度日常性关联交易均是为了满足公司业务发展及生产经营的需要，以市场价格为定价依据，上述日常性关联交易均遵循公开、公平、公正的市场原则，相关交易价格将遵循公允定价原则，参照市场价格进行协商确定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形，公司不会因该关联交易对关联人产生较大的依赖。
一、日常性关联交易基本情况
（一）日常性关联交易履行的审议程序
公司于 2024 年 11 月 25 日召开了第四届董事会第十四次会议、第四届监事
会第十三次会议，分别审议通过了《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，本次日常性关联交易预计金额合计为 6,673.00 万元人民币。出席会议的董事、监事分别一致同意该议案，关联董事上官文龙、瞿承红回避表决，该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，审议程序符合相关法律法规的规定。
公司预计 2025 年度日常性关联交易事项已经公司第四届董事会独立董事第二次专门会议审议通过，全体独立董事认为：

公司 2025 年度日常性关联交易预计事项系为公司开展正常经营管理所需，关联交易遵循了公平、公正、合理的原则，关联交易定价公允，不存在损害公司及全体股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次审议公司 2025 年度日常性关联交易预计事项的表决程序合法有效，符合中国证监会等监管部门的要求，符合相关法律法规以及公司《关联交易管理办法》的规定。我们一致同意《关于公司 2025 年度日常性关联交易预计的议案》，并同意将该议案提交公司董事会审议。
本次关联交易事项涉及金额人民币 6,673.00 万元，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《广州三孚新材料科技股份有限公司章程》等相关规定，本次预计 2025 年度日常性关联交易的议案尚需提交公司股东大会审议。关联股东需回避表决。

（二）2025 年度日常性关联交易预计金额和类别
金额单位：人民币 万元
占同类业务 本年年初至 2024 占同类业 本次预计金额与 2024 年
关联交易类别 关联方 本次预计金 比例 年 9 月 30 日与关 务比例 实际发生金额差异较大的
额 （%） 联方累计已发生 （%） 原因
的交易金额
根据公司业务发展需求，
广州鸿葳科技有限公司 1,000.00 3.69 8.98 0.03 预计增加业务合作规模，
向关联方购买原料/商品 按照可能发生关联交易金
额的上限进行预计
惠州市多科达科技有限公司 100.00 0.37 178.19 0.66
向关联方销售产品/商品 广州鸿葳科技有限公司 100.00 0.20
惠州市多科达科技有限公司 5,000.00 10.22 7,484.40 15.29 预计减少合作规模
向关联方出租房屋建筑物 广州鸿葳科技有限公司 220.00 102.52 150.30 70.04
向关联方收取技术服务费 广州鸿葳科技有限公司 50.00
委托关联方提供加工服务 广州市鼎大化工有限公司 200.00 347.46 108.07 187.75
承租关联方房屋建筑物 广州智朗新材料有限公司 3.00 0.87 1.45 0.42
合计 / 6,673.00 / 7,931.39 /
注：1、以上数据均为不含税金额；
2、上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；
3、占同类业务比例的基数为 2023 年经审计的同类业务发生额；
4、本年年初至 2024 年 9 月 30 日与关联人实际发生金额未经审计。
（三）2024 年度日常性关联交易的预计和执行情况
金额单位：人民币 万元
上年（前次） 本年年初至 2024
关联交易类别 关联方 预计金额 年 9 月 30 日实际 预计金额与实际发生金额差异较大的原因
发生金额
广州鸿葳科技有限公司 4,000.00 8.98 在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况
向关联方购买原料/商品 按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
惠州市多科达科技有限公司 350.00 178.19
广州鸿葳科技有限公司 300.00
向关联方销售产品/商品 惠州市多科达科技有限公司 28,000.00 7,484.40 在进行日常关联交易预计时，主要根据市场情况
按照可能发生关联交易的金额上限进行预计
向关联方出租房屋建筑物 广州鸿葳科技有限公司 220.00 150.30
广东三孚控股有限公司 3.00 0.41
向关联方收取技术服务费 广州鸿葳科技有限公司 50.00
委托关联方提供加工服务 广州市鼎大化工有限公司 200.00 108.07
承租关联方房屋建筑物 惠州市多科达智能装备有限公司 注 2 122.39
广州智朗新材料有限公司 注 3 1.45
合计 / 33,123.00 8,054.19
注 1：以上数据均为不含税金额，上述数据均按四舍五入原则保留至小数点后两位数；本年年初至 2024 年 9 月 30 日与关联人实际发生金额未经审计；
注 2：公司子公司惠州毅领智能装备有限公司承租惠州市多科达科技有限公司关联方惠州市多科达智能装备有限公司位于惠州市惠阳区镇隆皇后村草塘
地段力合优科创新基地 5 号楼 1 层、2 层厂房。截至 2024 年 10 月 30 日，公司向关联方惠州市多科达智能装备有限公司承租房屋建筑物未达到须经董事
会审议和披露的标准；
注 3：2024 年 3 月，公司向公司董事瞿承红女士直接控制的企业广东三孚控股有限公司转让公司全资子公司广州智朗新材料有限公司 100%的股权。公司
子公司与广州智朗新材料有限公司签订了房屋租赁合同，承租其位于广州市黄埔区科学大道 111 号主楼 1201、1202 房内的部分办公室。截至 2024 年 10
月 30 日，公司向关联方广州智朗新材料有限公司承租房屋建筑物未达到须经董事会审议和披露的标准。
二、关联人基本情况和关联关系
（一）关联人的基本情况
注册资本 528.85 万元人民币
性质 有限责任公司（自然人投资或控股）
住所 广州市高新技术产业开发区科学城科研路 6 号
法定代表人 李勇
成立日期 2010 年 12 月 27 日
1、广
州鸿葳 专项化学用品制造（监控化学品、危险化学品除外）；环境保护
科技有 专用设备制造；金属表面处理机械制造；环保技术推广服务；
限公司 化学工程研究服务；金属表面处理及热处理加工；电解设备及
经营范围 装置制造；工业设备的防腐修复；化工产品批发（危险化学