德赛电池:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：000049 证券简称：德赛电池 公告编号：2024-049
深圳市德赛电池科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况
1、召集人：深圳市德赛电池科技股份有限公司第十一届董事会
2、召开方式：现场投票及网络投票相结合的方式
3、会议召开时间：
现场会议召开时间为：2024 年 11 月 25 日（星期一）下午 14:50
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024
年 11 月 25 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票的具体时间为 2024 年 11 月 25 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：广东省惠州市江北云山西路 12 号德赛大厦 24 楼 2402 会议
室
5、主持人：公司董事长刘其先生
6、出席或列席情况：公司全体董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次股东大会。
7、会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
二、会议出席情况
出席会议的股东及股东授权委托代表人数共 636 人，代表股份 179,555,093 股，占
公司有表决权股份总数 384,638,534 股的 46.68%。其中：
1、现场会议出席情况
出席现场会议的股东（代理人）4 人，代表股份 174,979,169 股，占公司有表决权股
份总数的 45.49%。
2、通过网络投票股东参与情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东共 632 人，代表股份数为 4,575,924 股，占公司有表决权股份总数的 1.19%。
3、参加投票的中小股东情况
本次股东大会参加投票的中小股东（代理人）共 634 人，代表股份 4,576,124 股，
占公司有表决权股份总数的 1.19%。
三、提案审议表决情况
与会股东及股东代表以现场记名投票、网络投票的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《关于修订<公司章程>的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,245,191 99.83% 176,782 0.10% 133,120 0.07% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,266,222 93.23% 176,782 3.86% 133,120 2.91%
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,232,861 99.82% 187,002 0.10% 135,230 0.08% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,253,892 92.96% 187,002 4.09% 135,230 2.96%
3、《关于变更会计师事务所的议案》
项目 同意 反对 弃权 表决
股份 比例 股份 比例 股份 比例 结果
表决情况 179,263,581 99.84% 158,422 0.09% 133,090 0.07% 通过
其中:中小投资者表决情况 4,284,612 93.63% 158,422 3.46% 133,090 2.91%
本次会议提案1、2属于股东大会特别决议事项，已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：广东鸿园律师事务所
2、律师姓名：严东新、黄子峰
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果等事项符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的决议合法有效。
五、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖公司印章的本次股东大会决议；
2、2024 年第一次临时股东大会法律意见书。
特此公告
深圳市德赛电池科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日