中核钛白:第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告
公告时间:2024-11-25 18:30:23
证券代码:002145 证券简称:中核钛白 公告编号:2024-084
中核华原钛白股份有限公司
第七届监事会第十七次(临时)会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
中核华原钛白股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第十七次(临时)
会议经全体监事同意豁免会议通知时间要求,于 2024 年 11 月 25 日分别以电子邮
件、通讯等方式向全体监事送达会议通知及材料,与会的各位监事均已知悉与所议
事项相关的必要信息。本次会议于 2024 年 11 月 25 日(星期一)在公司会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议由监事会主席朱树人先生主持,应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定,决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
公司全体监事经认真审议,做出如下决议:
(一)审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》
表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
经审核,监事会认为:公司本次部分 2021 年度募投项目延期是公司根据客观实际情况做出的审慎决定,不会对募集资金投资项目实施产生实质性影响,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,不存在违反中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金使用有关规定的情形。
因此,监事会同意公司本次部分 2021 年度募投项目延期事项。
详细内容请见 2024 年 11 月 26 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮
资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的相关公告。
三、备查文件
1、第七届监事会第十七次(临时)会议决议;
2、其他与本次会议相关的文件。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 26 日