乐鑫科技:乐鑫科技2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688018 证券简称：乐鑫科技 公告编号：2024-078
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 25 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区碧波路 690 号 2 号楼 101 室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 104
普通股股东人数 104
特别表决权股东人数 0
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 55,335,214
普通股股东所持有表决权数量 55,335,214
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 50.3282%
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 50.3282%
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长
TEOSWEEANN（张瑞安）先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人，逐一说明未出席董事及其理由；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，逐一说明未出席监事及其理由；
3、 董事会秘书王珏出席了本次会议；财务总监邵静博列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于制定公司董事、监事薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 52,477,830 94.8362 2,665,806 4.8175 191,578 0.3463
2、 议案名称：《关于修订公司章程及部分管理制度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 49,756,857 89.9189 2,833,289 5.1202 2,745,068 4.9609
（二） 累积投票议案表决情况
1、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）

3.01 关于选举 TEO SWEE ANN 张 54,939,318 99.2845 是
瑞安为公司第三届董事会非独
立董事的议案
3.02 关于选举 NG PEI CHI 黄佩琪 50,283,133 90.8700 是
为公司第三届董事会非独立董
事的议案
3.03 关于选举王珏为公司第三届董 50,477,086 91.2205 是
事会非独立董事的议案
3.04 关于选举 TEO TECK LEONG 50,405,187 91.0906 是
张德隆为公司第三届董事会非
独立董事的议案
2、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
4.01 关于选举 CHEN MYN 陈敏为 53,810,328 97.2442 是
公司第三届董事会独立董事的
议案
4.02 关于选举 LEE KIAN SOON 李 50,432,111 91.1392 是
建顺为公司第三届董事会独立
董事的议案
4.03 关于选举 LEONG FOO LENG 50,430,955 91.1371 是
梁富棱为公司第三届董事会独
立董事的议案
3、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案
得票数占出
议案序号 议案名称 得票数 席会议有效 是否
表决权的比 当选
例（%）
5.01 关于选举王丽丽为公司第三届 52,685,844 95.2121 是
监事会非职工代表监事的议案
5.02 关于选举张梦钰为公司第三届 50,363,508 91.0152 是
监事会非职工代表监事的议案

（三） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
1 关于制定公 7,401,044 72.1459 2,665,806 25.9864 191,578 1.8677
司董事、监事
薪酬标准的
议案
2 关于修订公 4,680,071 45.6217 2,833,289 27.6191 2,745,068 26.7592
司章程及部
分管理制度
的议案
3.01 关 于 选 举 9,894,620 96.4535
TEO SWEE
ANN 张瑞安
为公司第三
届董事会非
独立董事的
议案
3.02 关于选举NG 5,238,435 51.0646
PEICHI黄佩
琪为公司第
三届董事会
非独立董事
的议案
3.03 关于选举王 5,432,388 52.9553
珏为公司第
三届董事会
非独立董事
的议案
3.04 关 于 选 举 5,360,489 52.2544
TEO TECK
LEONG 张德
隆为公司第
三届董事会
非独立董事
的议案
4.01 关 于 选 举 8,765,630 85.4480
CHEN MYN
陈敏为公司
第三届董事
会独立董事
的议案

4.02 关 于 选 举 5,387,413 52.5169
LEE KIAN
SOON 李建
顺为公司第
三届董事会
独立董事的
议案
4.03 关 于 选 举 5,386,257 52.5056
LEONG FOO
LENG 梁 富
棱为公司第
三届董事会
独立董事的
议案
5.01 关于选举王 7,641,146 74.4865
丽丽为公司
第三届监事
会非职工代
表监事的议
案
5.02 关于选举张 5,318,810 51.8481
梦钰为公司
第三届监事
会非职工代
表监事的议
案
（四） 关于议案表决的有关情况说明
1、第 2 项为特别决议议案，由出席本次股东大会的所持有的表决权数量的三分
之二以上表决通过。
2、第 1-5 项议案对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城律师事务所
律师：薛晓雯、徐启捷
2、 律师见证结论意见：

公司本次股东大会在召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格以及表决程序等方面符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。
特此公告。
乐鑫信息科技（上海）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 26 日