纬达光电:第三届监事会第四次会议决议公告

证券代码：873001 证券简称：纬达光电 公告编号：2024-079
佛山纬达光电材料股份有限公司
第三届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 22 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 15 日以邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席魏乐
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《佛山纬达光电材料股份有限公司章程》《佛山纬达光电材料股份有限公司监事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事饶舒华因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更募集资金用途的议案》
1.议案内容：

公司根据目前募投项目“纬达光电偏光片三期建设项目”的实施进度，在募集资金投入金额、募投项目实施主体及实施地点不发生变更的情况下，拟调整募投项目产品品类，在保持原产品品类染料系偏光片、OLED 偏光片的基础上，新增碘系偏光片、防雾片及其他功能膜产品。不同产品间的产能分配主要系结合现有生产状况、客户储备及未来市场需求和发展定位等综合考虑而定，后续随着募
投项目的推进，将及时进行动态调整。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 25 日
在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《变更募集资金用途的公告》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《佛山纬达光电材料股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》
佛山纬达光电材料股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 25 日