罗牛山股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-05)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-11)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-28)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-28)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
6、《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
7、《2023年度董事会工作报告》
8、《2023年度监事会工作报告》
9、《2023年年度报告全文及摘要》
10、《2023年度财务决算报告》
11、《关于2024年度对外担保额度预计的议案》
12、《2023年度利润分配方案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-25)、董事会签署日(2023-09-26)、股权登记日(2023-10-09)、现场登记日(2023-10-10)、网络投票日(2023-10-13)、召开日(2023-10-10)

议题:

1、关于处置参股农信金融机构股权的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2023-09-11)、董事会签署日(2023-09-12)、股权登记日(2023-09-22)、现场登记日(2023-09-25)、网络投票日(2023-09-28)、召开日(2023-09-25)

议题:

1、《关于调整对外担保额度的议案》
2、《关于补选独立董事的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-23)、董事会签署日(2023-05-24)、股权登记日(2023-05-30)、现场登记日(2023-06-05)、网络投票日(2023-06-09)、召开日(2023-06-05)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
8、关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签署《附条件生效的股权收购协议》的议案
9、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
10、关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-14)、董事会签署日(2023-04-15)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-05-05)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-05-05)

议题:

1、《2022年度董事会工作报告》
2、《2022年度监事会工作报告》
3、《2022年年度报告全文及摘要》
4、《2022年度财务决算报告》
5、《关于拟续聘会计师事务所的议案》
6、《2022年度利润分配预案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-20)、董事会签署日(2023-03-21)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-04-03)、网络投票日(2023-04-06)、召开日(2023-04-03)

议题:

1、关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案
2、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票方案的议案
3、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票预案的议案
4、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
5、关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
6、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票摊薄即期回报的影响与公司采取填补措施及相关主体承诺的议案
7、关于公司2023年度向特定对象发行A股股票发行方案论证分析报告的议案
8、关于公司与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议》暨关联交易的议案
9、关于公司收购海南潭牛饲料有限公司100%股权并签署《附条件生效的股权收购协议》暨关联交易的议案
10、关于公司收购控股子公司少数股东股权暨签署《附条件生效的股权收购协议》的议案
11、关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案
12、关于公司《未来三年(2023年-2025年)股东回报规划》的议案
13、关于修改《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2022-09-29)、董事会签署日(2022-09-30)、股权登记日(2022-10-14)、现场登记日(2022-10-18)、网络投票日(2022-10-21)、召开日(2022-10-18)

议题:

1、关于选举第十届董事会非独立董事候选人的议案
2、关于选举第十届董事会独立董事候选人的议案
3、关于选举第十届监事会非职工监事候选人的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-27)、股权登记日(2022-08-05)、现场登记日(2022-08-10)、网络投票日(2022-08-12)、召开日(2022-08-10)

议题:

1、《关于调整对外担保额度的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-29)、董事会签署日(2022-04-30)、股权登记日(2022-06-10)、现场登记日(2022-06-15)、网络投票日(2022-06-17)、召开日(2022-06-15)

议题:

1、《2021年度董事会工作报告》
2、《2021年度监事会工作报告》
3、《2021年年度报告全文及摘要》
4、《2021年度财务决算报告》
5、《2021年度利润分配预案》
6、《关于拟续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-16)、董事会签署日(2021-08-17)、股权登记日(2021-08-27)、现场登记日(2021-09-01)、网络投票日(2021-09-03)、召开日(2021-09-01)

议题:

1、《关于终止与祥源控股合作开发房地产项目的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公1216会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-29)、董事会签署日(2021-04-30)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-18)、网络投票日(2021-05-21)、召开日(2021-05-18)

议题:

1、审议《2020年度董事会工作报告》
2、审议《2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告全文及摘要》
4、审议《2020年度财务决算报告》
5、审议《2020年度利润分配预案》
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2021-02-05)、董事会签署日(2021-02-06)、股权登记日(2021-02-18)、现场登记日(2021-02-22)、网络投票日(2021-02-24)、召开日(2021-02-22)

议题:

1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》
2、审议《关于调整为全资子公司贷款提供担保及为购房人向银行申请的按揭贷款提供阶段性担保相关额度的议案》;
3、审议《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
4、审议《关于调整独立董事薪酬的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-12)、董事会签署日(2020-05-13)、股权登记日(2020-05-22)、现场登记日(2020-05-27)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-27)

议题:

1、审议《关于二次调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
2、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(二次修订稿)的议案》
3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(二次修订稿)的议案》
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行A股股票相关事项的议案》
5、审议《关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺(二次修订稿)的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼罗牛山股份有限公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-15)、现场登记日(2020-05-19)、网络投票日(2020-05-22)、召开日(2020-05-19)

议题:

1、审议《2019年度董事会工作报告》
2、审议《2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告全文及摘要》
4、审议《2019年度财务决算报告》
5、审议《2019年度利润分配预案》
6、审议《关于聘任公司2020年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-24)、董事会签署日(2020-03-25)、股权登记日(2020-04-01)、现场登记日(2020-04-07)、网络投票日(2020-04-10)、召开日(2020-04-07)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于调整公司2019年度非公开发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案》;
4、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案》
5、审议《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议及补充协议的议案》
6、审议《关于公司2019年度非公开发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)的议案》
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
8、审议《关于2019年度非公开发行A股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺(修订稿)的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理2019年度非公开发行A股股票相关事项的议案》
10、审议《未来三年股东回报规划(2020-2022年)》
11、审议《关于公司剥离房地产业务暨关联交易的议案》
12、审议《关于预计对全资子公司及其下属全资企业申请贷款及提供担保的议案》
13、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-04)、董事会签署日(2020-02-05)、股权登记日(2020-02-14)、现场登记日(2020-02-18)、网络投票日(2020-02-21)、召开日(2020-02-18)

议题:

1、审议《关于向海口农商银行申请贷款暨关联交易的议案》
2、审议《关于修改<公司章程>的议案》
3、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》
5、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-13)、董事会签署日(2019-08-14)、股权登记日(2019-08-22)、现场登记日(2019-08-28)、网络投票日(2019-08-29)、召开日(2019-08-28)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3、审议《关于续聘2019年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-24)、董事会签署日(2019-04-25)、股权登记日(2019-05-13)、现场登记日(2019-05-15)、网络投票日(2019-05-16)、召开日(2019-05-15)

议题:

1、审议《2018年度董事会工作报告》;
2、审议《2018年度监事会工作报告》;
3、审议《2018年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2018年度财务决算报告》;
5、审议《2018年度利润分配预案》。

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-14)、董事会签署日(2019-03-15)、股权登记日(2019-03-25)、现场登记日(2019-03-27)、网络投票日(2019-03-28)、召开日(2019-03-27)

议题:

1、《关于调整与祥源控股合作开发房地产项目有关事项的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-25)、董事会签署日(2018-07-26)、股权登记日(2018-08-06)、现场登记日(2018-08-07)、网络投票日(2018-08-09)、召开日(2018-08-07)

议题:

1、审议《关于续聘2018年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》;
2、审议《关于为四家全资子公司申请融资授信提供担保的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-27)、董事会签署日(2018-04-28)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、审议《2017年度董事会工作报告》;
2、审议《2017年度监事会工作报告》;
3、审议《2017年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2017年度财务决算报告》;
5、审议《2017年度利润分配预案》;
6、审议《关于拟为购买罗牛山房地产项目的按揭贷款客户提供阶段性连带责任担保的议案》。

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-29)、董事会签署日(2017-09-30)、股权登记日(2017-10-23)、现场登记日(2017-10-25)、网络投票日(2017-10-26)、召开日(2017-10-25)

议题:

1、审议《2017年半年度利润分配预案》;
2、审议《关于续聘2017年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2017-06-07)、董事会签署日(2017-06-08)、股权登记日(2017-06-23)、现场登记日(2017-06-26)、网络投票日(2017-06-28)、召开日(2017-06-26)

议题:

1、审议《2016年度董事会工作报告》;
2、审议《2016年度监事会工作报告》;
3、审议《2016年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2016年度财务决算报告》;
5、审议《2016年度利润分配预案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼公司1216会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-30)、董事会签署日(2016-12-31)、股权登记日(2017-01-13)、现场登记日(2017-01-16)、网络投票日(2017-01-18)、召开日(2017-01-16)

议题:

1、审议《关于续聘2016年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》
2、审议《关于变更部分募投项目实施内容的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-28)、董事会签署日(2016-05-28)、股权登记日(2016-06-13)、现场登记日(2016-06-15)、网络投票日(2016-06-16)、召开日(2016-06-15)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室

重要日期: 首次公告(2016-05-06)、董事会签署日(2016-05-07)、股权登记日(2016-05-23)、现场登记日(2016-05-25)、网络投票日(2016-05-26)、召开日(2016-05-25)

议题:

1、审议《2015年度董事会工作报告》;
2、审议《2015年度监事会工作报告》;
3、审议《2015年年度报告全文及摘要》;
4、审议《2015年度财务决算报告》;
5、审议《2015年度利润分配预案》;
6、审议《关于与祥源控股合作开发房地产项目的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市美兰区国兴大道5号海南大厦农信楼12楼1216会议室。

重要日期: 首次公告(2016-03-04)、董事会签署日(2016-03-04)、股权登记日(2016-03-15)、现场登记日(2016-03-17)、网络投票日(2016-03-20)、召开日(2016-03-17)

议题:

1、审议《关于聘请中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构和内部控制审计机构的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-25)、董事会签署日(2015-09-26)、股权登记日(2015-10-12)、现场登记日(2015-10-13)、网络投票日(2015-10-15)、召开日(2015-10-13)

议题:

1、审议《关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》。
2、审议《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-08)、董事会签署日(2015-07-09)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-21)、网络投票日(2015-07-23)、召开日(2015-07-21)

议题:

1、《关于审议<罗牛山股份有限公司关于房地产业务的专项自查报告>及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人关于房地产业务相关事项承诺的议案》 2、《关于续聘2015年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》 3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-02-10)、董事会签署日(2015-02-11)、股权登记日(2015-03-02)、现场登记日(2015-03-03)、网络投票日(2015-03-05)、召开日(2015-03-03)

议题:

一、审议《2014年度董事会工作报告》; 二、审议《2014年度监事会工作报告》; 三、审议《2014年度报告全文及摘要》; 四、审议《2014年度财务决算报告》; 五、审议《2014年度利润分配预案》; 六、审议《关于2014年度计提大额资产减值准备的议案》; 七、审议《关于前期会计差错更正的议案》; 八、审议《关于补充确认关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-09-16)、董事会签署日(2014-09-17)、股权登记日(2014-09-29)、现场登记日(2014-10-08)、网络投票日(2014-10-09)、召开日(2014-10-08)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》。
2、逐项审议《关于公司本次非公开发行股票方案的议案》。
3、审议《关于公司本次非公开发行股票预案的议案》。
4、审议《关于公司本次非公开发行股票方案涉及关联交易事项的议案》。
5、审议《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用的可行性分析报告的议案》。
6、审议《关于公司与罗牛山集团有限公司签署附条件生效的股份认购合同的议案》。
7、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》。
8、审议《关于制定<公司未来三年(2014-2016年)股东回报规划>的议案》。
9、审议《关于修改公司<章程>的议案》。
10、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》。
11、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。
12、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》。
13、审议《关于修改<对外投资管理制度>的议案》。
14、审议《关于修改<对外担保管理制度>的议案》。
15、审议《关于制定<关联交易管理制度>的议案》。
16、审议《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知(更新后)

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-06-03)、董事会签署日(2014-06-04)、股权登记日(2014-06-10)、现场登记日(2014-06-11)、网络投票日(2014-06-15)、召开日(2014-06-11)

议题:

一、审议《关于续聘2014年度财务审计机构的议案》; 二、审议《关于聘请2014年度内部控制审计机构的议案》; 三、审议《关于选举公司董事的议案》; 四、审议《关于修改<董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》; 五、审议《关于转让天津宝迪农业科技股份有限公司股份的议案》。

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2013 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-28)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-16)、现场登记日(2014-05-19)、网络投票日(2014-05-21)、召开日(2014-05-19)

议题:

一、审议《2013年度董事会工作报告》; 二、审议《2013年度监事会工作报告》; 三、审议《2013年度报告全文及摘要》; 四、审议《2013年度财务决算报告》; 五、审议《2013年度利润分配预案》; 六、审议《关于2013年度计提大额资产减值准备的议案》; 七、审议《关于修改<公司章程>的议案》;本议案须本次股东大会以特别决议通过。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 罗牛山股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-09-11)、董事会签署日(2013-09-12)、股权登记日(2013-09-23)、现场登记日(2013-09-25)、网络投票日()、召开日(2013-09-25)

议题:

1、审议《关于授权处置金融资产的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-26)、董事会签署日(2013-04-27)、股权登记日(2013-06-17)、现场登记日(2013-06-18)、网络投票日()、召开日(2013-06-18)

议题:

一、审议《2012年年度报告全文及摘要》; 二、审议《2012年度董事会工作报告》; 三、审议《2012年度监事会工作报告》; 四、审议《2012年度财务决算报告》; 五、审议《2012年度利润分配预案》; 六、审议《关于续聘2013年度审计机构的议案》; 七、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》; 八、审议《关于公司更名的议案》; 九、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-03-11)、董事会签署日(2013-03-12)、股权登记日(2013-03-25)、现场登记日(2013-03-26)、网络投票日()、召开日(2013-03-26)

议题:

一、审议《关于公司更名的议案》; 二、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 三、审议《关于公司拟发行中期票据的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-23)、董事会签署日(2012-10-25)、股权登记日(2012-11-07)、现场登记日(2012-11-09)、网络投票日()、召开日(2012-11-09)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。 2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市滨海大道珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-10)、董事会签署日(2012-08-11)、股权登记日(2012-08-21)、现场登记日(2012-08-23)、网络投票日(2012-08-27)、召开日(2012-08-23)

议题:

审议《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-23)、现场登记日(2012-05-28)、网络投票日()、召开日(2012-05-28)

议题:

一、审议《2011年度董事会工作报告》; 二、审议《2011年度监事会工作报告》; 三、审议《2011年度财务决算报告》; 四、审议《2011年度利润分配预案》; 五、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》; 六、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 七、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 八、审议《公司独立董事工作制度》; 九、关于为全资子公司固定资产贷款提供担保的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-28)、董事会签署日(2011-04-28)、股权登记日(2011-05-13)、现场登记日(2011-05-17)、网络投票日()、召开日(2011-05-17)

议题:

一、审议《2010年度董事会工作报告》; 二、审议《2010年度监事会工作报告》; 三、审议《2010年度财务决算报告》; 四、审议《2010年度利润分配预案》; 五、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》; 六、审议《关于为全资子公司贷款提供担保的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦11 楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-26)、董事会签署日(2010-04-28)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

一、审议《2009 年度董事会工作报告》; 二、审议《2009 年度监事会工作报告》; 三、审议《2009 年度报告全文及摘要》; 四、审议《2009 年度财务决算报告》; 五、审议《2009 年度利润分配预案》; 六、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》; 七、审议《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理标准》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-08-20)、董事会签署日(2009-08-24)、股权登记日(2009-09-02)、现场登记日(2009-09-04)、网络投票日()、召开日(2009-09-04)

议题:

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 二、审议《证券投资内控制度》; 三、审议《关于公司董事会换届选举的议案》; 四、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-29)、股权登记日(2009-05-20)、现场登记日(2009-05-22)、网络投票日()、召开日(2009-05-22)

议题:

一、审议《2008年度董事会工作报告》; 二、审议《2008年度监事会工作报告》; 三、审议《2008年度财务决算报告》; 四、审议《2008年度利润分配预案》; 五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 六、审议《关于修改<公司章程>部分条款的议案》; 七、审议《关于修改<董事会议事规则>部分条款的议案》。

大会主题: 2008年第5次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2008年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-08-28)、董事会签署日(2008-08-30)、股权登记日(2008-09-16)、现场登记日(2008-09-17)、网络投票日()、召开日(2008-09-17)

议题:

一、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 二、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2008年第4次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2008年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-07-01)、董事会签署日(2008-07-02)、股权登记日(2008-07-14)、现场登记日(2008-07-16)、网络投票日()、召开日(2008-07-16)

议题:

一、审议《关于投资海口市城郊农村信用合作社联合社的议案》。二、审议《关于投资三亚市农村信用合作社联合社的议案》。三、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-28)、董事会签署日(2008-04-29)、股权登记日(2008-05-15)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

一、审议《2007年度董事会工作报告》; 二、审议《2007年度监事会工作报告》; 三、审议《2007年度财务决算报告》; 四、审议《2007年度利润分配预案》。

大会主题: 2008年第3次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2008年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-02)、董事会签署日(2008-04-03)、股权登记日(2008-04-16)、现场登记日(2008-04-18)、网络投票日()、召开日(2008-04-18)

议题:

一、关于转让海南成燕房地产开发有限公司50%股权的议案; 二、关于修改《信息披露事务管理制度》的议案; 三、关于修改《公司章程》的议案; 四、关于修改《股东大会议事规则》的议案。

大会主题: 2008年第2次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2008年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-29)、董事会签署日(2008-03-01)、股权登记日(2008-03-13)、现场登记日(2008-03-14)、网络投票日()、召开日(2008-03-14)

议题:

审议《关于改聘会计师事务所的议案》。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-01-22)、董事会签署日(2008-01-22)、股权登记日(2008-02-13)、现场登记日(2008-02-14)、网络投票日()、召开日(2008-02-14)

议题:

审议《关于天津市宝罗畜禽发展有限公司转让其持有天津宝迪农业科技股份有限公司股权的议案》。

大会主题: 2007年第4次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2007年度第四次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市珠江广场帝豪大厦11楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-08-25)、董事会签署日(2007-08-25)、股权登记日(2007-09-05)、现场登记日(2007-09-05)、网络投票日(2007-09-09)、召开日(2007-09-05)

议题:

审议《关于公司控股子公司海牛公司、神牛公司与上海益科公司股份转让纠纷和解方案的议案》

大会主题: 2007年第3次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2007年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-27)、董事会签署日(2007-04-28)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

审议《关于转让海南成燕房地产开发有限公司股权的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2006年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-04-25)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-14)、现场登记日(2007-05-16)、网络投票日()、召开日(2007-05-16)

议题:

一、审议《2006年度董事会工作报告》; 二、审议《2006年度监事会工作报告》; 三、审议《2006年度财务决算报告》; 四、审议《2006年度利润分配预案》; 五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 六、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 七、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 八、审议《董事、监事及高管人员薪酬管理办法》; 九、听取《2006年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2007年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-19)、董事会签署日(2007-03-20)、股权登记日(2007-04-02)、现场登记日(2007-04-04)、网络投票日()、召开日(2007-04-04)

议题:

1、审议《关于投资文昌鸡选育及1000万只产业化示范工程建设项目及申请银行贷款的议案》。

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2007-02-12)、董事会签署日(2007-02-13)、股权登记日(2007-03-02)、现场登记日(2007-03-06)、网络投票日()、召开日(2007-03-06)

议题:

审议《关于补充审议为湖北广济药业股份有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2006年第4次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2006年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-10-26)、董事会签署日(2006-10-28)、股权登记日(2006-11-16)、现场登记日(2006-11-20)、网络投票日()、召开日(2006-11-20)

议题:

一、审议《关于为控股子公司天津宝迪农业科技股份有限公司柒佰万元贷款提供信用担保的议案》。二、审议《关于为控股子公司天津宝迪农业科技股份有限公司提供贷款担保额度并授权董事会在额度范围内审议具体担保事宜的议案》。

大会主题: 2006年第3次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2006年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-09-07)、董事会签署日(2006-09-09)、股权登记日(2006-09-19)、现场登记日(2006-09-21)、网络投票日()、召开日(2006-09-21)

议题:

《关于对海南成燕房地产开发有限公司增资扩股的议案》

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-07-17)、董事会签署日(2006-07-18)、股权登记日(2006-07-31)、现场登记日(2006-08-03)、网络投票日()、召开日(2006-08-03)

议题:

一、审议《关于调整2006年度审计机构审计费用的议案》; 二、审议《关于投资开发万村千乡市场项目及配套工程以及申请银行贷款的议案》; 三、审议《关于修改公司章程的议案》; 四、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》; 五、审议《关于选举胡电铃为第五届董事会董事的议案》; 六、审议《关于选举徐自力为第五届董事会董事的议案》; 七、审议《关于选举王浩为第五届董事会董事的议案》; 八、审议《关于选举王建新为第五届董事会董事的议案》; 九、审议《关于选举徐翔为第五届董事会董事的议案》; 十、审议《关于选举谢京为第五届董事会董事的议案》; 十一、审议《关于选举刘敢庭为第五届董事会独立董事的议案》; 十二、审议《关于选举刘新为第五届董事会独立董事的议案》; 十三、审议《关于选举徐俊峰为第五届董事会独立董事的议案》; 十四、审议《关于选举王国强为第五届监事会监事的议案》; 十五、审议《关于选举李天庆为第五届监事会监事的议案》。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海口农工贸(罗牛山)股份有限公司关于召开2005年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司十一楼会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-09)、董事会签署日(2006-03-11)、股权登记日(2006-04-21)、现场登记日(2006-04-24)、网络投票日()、召开日(2006-04-24)

议题:

一、审议《公司2005年度董事会工作报告》; 二、审议《公司2005年度监事会工作报告》; 三、审议《公司2005年度财务决算报告》; 四、审议《公司2005年度利润分配预案》; 五、审议《关于续聘会计师事务所的议案》; 六、审议《关于修改<公司章程>的议案》; 七、审议《关于修改<股东大会议事规则>的议案》; 八、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》; 九、审议《关于修改<监事会议事规则>的议案》; 十、审议《关于以公司自有土地抵押贷款的议案》; 十一、审议《关于增选第四届董事会董事的议案》; 十二、听取《2005年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海口农工贸（罗牛山）股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会暨相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南黄金海景大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2006-01-12)、董事会签署日(2006-01-16)、股权登记日(2006-03-15)、现场登记日(2006-03-27)、网络投票日(2006-03-27)、召开日(2006-03-27)

议题:

《关于利用资本公积金向流通股股东转增股本进行股权分置改革的议案》

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