海南海药股东大会召开通知

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-03)、董事会签署日(2024-12-03)、股权登记日(2024-12-11)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-18)、召开日()

议题:

1、《关于续聘会计师事务所的议案》
2、《关于签署执行和解协议的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-31)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于补选公司第十一届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-30)、董事会签署日(2024-04-30)、股权登记日(2024-05-16)、现场登记日(2024-05-17)、网络投票日(2024-05-23)、召开日(2024-05-17)

议题:

1、《关于2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2023年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2023年度财务决算报告的议案》
5、《关于2023年度利润分配的预案》
6、《关于公司2024年度向金融机构贷款授信额度的议案》
7、《关于补选公司第十一届董事会独立董事候选人的议案》
8、《关于接受关联方财务资助的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2024-03-16)、董事会签署日(2024-03-16)、股权登记日(2024-03-26)、现场登记日(2024-03-27)、网络投票日(2024-04-02)、召开日(2024-03-27)

议题:

1、《关于签署债务偿还协议的议案》及《关于债务偿还协议进展的议案》
2、《关于接受关联方财务资助延期的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于修订独立董事工作制度的议案》
5、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-28)、董事会签署日(2023-10-28)、股权登记日(2023-11-08)、现场登记日(2023-11-10)、网络投票日(2023-11-15)、召开日(2023-11-10)

议题:

1、《关于拟变更会计师事务所的议案》

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-07-01)、董事会签署日(2023-07-01)、股权登记日(2023-07-10)、现场登记日(2023-07-11)、网络投票日(2023-07-17)、召开日(2023-07-11)

议题:

1、《关于签署债务偿还协议的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-05-13)、董事会签署日(2023-05-13)、股权登记日(2023-05-24)、现场登记日(2023-05-25)、网络投票日(2023-05-31)、召开日(2023-05-25)

议题:

1、《关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案》
2、《关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案》
3、《关于选举公司第十一届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-11)、董事会签署日(2023-04-11)、股权登记日(2023-04-26)、现场登记日(2023-04-27)、网络投票日(2023-05-08)、召开日(2023-04-27)

议题:

1、《关于2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2022年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2022年度财务决算报告的议案》
5、《关于2022年度利润分配的预案》
6、《关于公司2023年度向金融机构贷款授信额度的议案》
7、《关于签署补充协议的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-24)、董事会签署日(2023-03-24)、股权登记日(2023-04-07)、现场登记日(2023-04-10)、网络投票日(2023-04-14)、召开日(2023-04-10)

议题:

1、《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
2、《关于接受关联方财务资助延期的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2022年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-21)、董事会签署日(2022-10-21)、股权登记日(2022-11-02)、现场登记日(2022-11-03)、网络投票日(2022-11-09)、召开日(2022-11-03)

议题:

1、《关于上海力声特医学科技有限公司相关担保事项的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2022年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2022年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-26)、董事会签署日(2022-07-26)、股权登记日(2022-08-03)、现场登记日(2022-08-04)、网络投票日(2022-08-10)、召开日(2022-08-04)

议题:

1、《关于修订股东大会议事规则的议案》
2、《关于修订董事会议事规则的议案》
3、《关于修订独立董事工作制度的议案》
4、《关于修订监事会议事规则的议案》
5、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-27)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-19)、现场登记日(2022-05-20)、网络投票日(2022-05-26)、召开日(2022-05-20)

议题:

1、《关于2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2021年度财务决算报告的议案》
5、《关于2021年度利润分配的预案》
6、《关于续聘公司2022年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2022年度向金融机构贷款授信额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2022年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-09)、董事会签署日(2022-04-09)、股权登记日(2022-04-18)、现场登记日(2022-04-19)、网络投票日(2022-04-25)、召开日(2022-04-19)

议题:

1、《关于签署债务清偿协议的议案》
2、《关于签署还款协议的议案》
3、《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-03-22)、董事会签署日(2022-03-23)、股权登记日(2022-03-31)、现场登记日(2022-04-01)、网络投票日(2022-04-08)、召开日(2022-04-01)

议题:

1、《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签署<金融服务协议>的议案》
2、《关于接受关联方财务资助延期的议案》
3、《关于为控股子公司提供担保的议案》
4、《关于控股子公司为上市公司提供担保的议案》
5、《关于拟对交易性金融资产股份进行处置的议案》
6、《关于选举周亚东为公司第十届监事会非职工代表监事的议案》
7、《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园海南海药股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-21)、董事会签署日(2021-12-22)、股权登记日(2021-12-29)、现场登记日(2021-12-30)、网络投票日(2022-01-06)、召开日(2021-12-30)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于为江苏普健药业有限公司延长担保期限的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-02)、董事会签署日(2021-06-02)、股权登记日(2021-06-09)、现场登记日(2021-06-10)、网络投票日(2021-06-17)、召开日(2021-06-10)

议题:

1、《关于向新兴际华医药控股有限公司借款的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-27)、董事会签署日(2021-04-27)、股权登记日(2021-05-21)、现场登记日(2021-05-24)、网络投票日(2021-05-28)、召开日(2021-05-24)

议题:

1、《关于2020年度董事会工作报告的议案》
2、《关于2020年度监事会工作报告的议案》
3、《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》
4、《关于2020年度财务决算报告的议案》
5、《关于2020年度利润分配的预案》
6、《关于聘请公司2021年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、《关于公司2021年度向金融机构贷款授信额度的议案》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、听取《海南海药股份有限公司2020年度独立董事述职报告》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-15)、董事会签署日(2021-04-15)、股权登记日(2021-04-23)、现场登记日(2021-04-25)、网络投票日(2021-04-30)、召开日(2021-04-25)

议题:

1、《关于为控股子公司提供担保的议案》
2、《关于向新兴际华医药控股有限公司借款的议案》
3、《关于解除协议暨关联交易的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-03-30)、董事会签署日(2021-03-31)、股权登记日(2021-04-08)、现场登记日(2021-04-09)、网络投票日(2021-04-15)、召开日(2021-04-09)

议题:

1、《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》
2、《关于拟对交易性金融资产股份进行处置的议案》
3、《关于公司与新兴际华集团财务有限公司签订<金融服务协议>的议案》
4、《关于公司在新兴际华集团财务有限公司2021年存款、贷款关联交易预计的议案》
5、《关于向新兴际华医药控股有限公司借款的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-29)、董事会签署日(2021-01-30)、股权登记日(2021-02-05)、现场登记日(2021-02-08)、网络投票日(2021-02-22)、召开日(2021-02-08)

议题:

1、《关于补选公司第十届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-16)、董事会签署日(2021-01-16)、股权登记日(2021-01-26)、现场登记日(2021-01-27)、网络投票日(2021-02-02)、召开日(2021-01-27)

议题:

1、《关于变更回购股份用途并注销的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-10)、董事会签署日(2020-12-10)、股权登记日(2020-12-18)、现场登记日(2020-12-21)、网络投票日(2020-12-25)、召开日(2020-12-21)

议题:

1、《关于签署债权转让协议暨关联交易的议案》
2、《关于调整独立董事津贴的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号海药工业园公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-30)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-05-21)、现场登记日(2020-05-22)、网络投票日(2020-05-28)、召开日(2020-05-22)

议题:

1、审议《关于2019年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2019年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2019年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于2019年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2019年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请公司2020年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于公司2020年度向金融机构贷款授信额度的议案》
8、审议《关于与台州市一铭医药化工有限公司2020年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》
11、审议《关于修订公司章程的议案》
12、听取《海南海药股份有限公司2019年度独立董事述职报告》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-03-09)、董事会签署日(2020-03-09)、股权登记日(2020-03-17)、现场登记日(2020-03-18)、网络投票日(2020-03-24)、召开日(2020-03-18)

议题:

1、《关于公司董事会换届暨选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届暨选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》
4、《关于修订公司章程的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-13)、董事会签署日(2020-02-13)、股权登记日(2020-02-20)、现场登记日(2020-02-21)、网络投票日(2020-02-28)、召开日(2020-02-21)

议题:

1、《公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《非公开发行公司债券(疫情防控债)的具体方案的议案》
3、《非公开发行公司债券(疫情防控债)的授权事项的议案》
4、《关于变更审计机构的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-26)、董事会签署日(2019-04-26)、股权登记日(2019-05-17)、现场登记日(2019-05-20)、网络投票日(2019-05-23)、召开日(2019-05-20)

议题:

1、审议《关于2018年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2018年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2018年年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于2018年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2018年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2019年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2019年度向金融机构贷款授信额度的议案》;
8、审议《关于与台州市一铭医药化工有限公司2019年度日常关联交易预计的议案》;
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
10、审议《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》;
11、听取《海南海药股份有限公司2018年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-13)、股权登记日(2019-04-25)、现场登记日(2019-04-26)、网络投票日(2019-05-06)、召开日(2019-04-26)

议题:

1.00《关于终止募集资金投资项目——远程医疗服务平台项目并将剩余募集资金偿还公司债的议案》
2.00《关于提名刘畅先生为公司董事候选人的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-16)、董事会签署日(2019-02-16)、股权登记日(2019-02-22)、现场登记日(2019-02-25)、网络投票日(2019-03-03)、召开日(2019-02-25)

议题:

1.《关于变更审计机构的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-06)、现场登记日(2018-12-07)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-07)

议题:

1、《关于募投项目——远程医疗服务平台项目部分变更的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-20)、董事会签署日(2018-07-21)、股权登记日(2018-07-30)、现场登记日(2018-07-31)、网络投票日(2018-08-05)、召开日(2018-07-31)

议题:

1、审议《关于对部分募集资金投资项目湖南廉桥药都中药材仓储物流交易中心项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》;
2、审议《关于<公司第二期员工持股计划(草案)>及其摘要的议案》;
3、审议《关于<公司第二期员工持股计划管理办法>的议案》;
4、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司第二期员工持股计划的相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-24)、董事会签署日(2018-04-24)、股权登记日(2018-05-21)、现场登记日(2018-05-22)、网络投票日(2018-05-27)、召开日(2018-05-22)

议题:

1、审议《关于2017年度董事会工作报告的议案》
2、审议《关于2017年度监事会工作报告的议案》
3、审议《关于2017年年度报告全文及摘要的议案》
4、审议《关于2017年度财务决算报告的议案》
5、审议《关于2017年度利润分配的预案》
6、审议《关于聘请公司2018年度审计机构和内部控制审计机构的议案》
7、审议《关于公司2018年度向金融机构贷款授信额度的议案》
8、审议《关于与台州市一铭医药化工有限公司2018年度日常关联交易预计的议案》
9、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
10、审议《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保暨关联交易事项的议案》
11、审议《关于海药大健康管理(北京)有限公司向重庆亚德科技股份有限公司提供财务资助暨关联交易事项进行追认的议案》
12、审议《关于修订公司章程的议案》
13、审议《关于拟对可供出售金融资产股份进行处置的议案》
14、审议《关于出售中国抗体制药有限公司部分股权的议案》
15、听取《海南海药股份有限公司2017年度独立董事述职报告》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-30)、董事会签署日(2018-01-30)、股权登记日(2018-02-07)、现场登记日(2018-02-08)、网络投票日(2018-02-13)、召开日(2018-02-08)

议题:

1.00《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-09-14)、董事会签署日(2017-09-15)、股权登记日(2017-09-25)、现场登记日(2017-09-26)、网络投票日(2017-10-09)、召开日(2017-09-26)

议题:

1.《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》
2.《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》
3.《关于公司申请发行中期票据的议案》
4.《关于提请公司股东大会授权董事会办理发行中期票据相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-08)、现场登记日(2017-09-11)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-11)

议题:

1、《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》
2、《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-22)、董事会签署日(2017-04-22)、股权登记日(2017-05-12)、现场登记日(2017-05-15)、网络投票日(2017-05-18)、召开日(2017-05-15)

议题:

1.审议《关于2016年度董事会工作报告的议案》;
2.审议《关于2016年度监事会工作报告的议案》;
3.审议《关于2016年年度报告全文及摘要的议案》;
4.审议《关于2016年度财务决算报告的议案》;
5.审议《关于2016年度利润分配的预案》;
6.审议《关于聘请公司2017年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7.审议《关于公司2017年度向金融机构贷款授信额度的议案》;
8.审议《关于为控股子公司提供担保的议案》;
9.审议《关于公司董事会换届选举的议案》;
10.审议《关于公司监事会换届选举的议案》;

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-10-26)、董事会签署日(2016-10-27)、股权登记日(2016-11-04)、现场登记日(2016-11-07)、网络投票日(2016-11-10)、召开日(2016-11-07)

议题:

1、审议《关于公司申请发行非公开定向债务融资工具的议案》 2、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》 3、审议《关于投资设立盐城海药烽康投资管理中心(有限合伙)的议案》 4、审议《关于选举肖刚学先生担任公司第八届监事会监事候选人的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-09-27)、董事会签署日(2016-09-28)、股权登记日(2016-10-10)、现场登记日(2016-10-11)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-11)

议题:

1、审议《公司符合发行公司债券条件的议案》
2、审议《发行公司债券的具体方案的议案》
3、审议《本次发行公司债券的授权事项的议案》
4、审议《关于为控股子公司郴州市第一人民医院东院有限公司延长担保期限的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-30)、董事会签署日(2016-08-30)、股权登记日(2016-09-19)、现场登记日(2016-09-20)、网络投票日(2016-09-22)、召开日(2016-09-20)

议题:

1、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》; 2、审议《关于使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道192号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-07-11)、董事会签署日(2016-07-12)、股权登记日(2016-07-21)、现场登记日(2016-07-22)、网络投票日(2016-07-26)、召开日(2016-07-22)

议题:

1、审议《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》; 2、审议《关于修订<公司章程>的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-25)、董事会签署日(2016-04-26)、股权登记日(2016-05-13)、现场登记日(2016-05-16)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-16)

议题:

1、审议《关于2015年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于2015年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2015年年度报告全文及摘要的议案》; 4、审议《关于2015年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于2015年度利润分配的预案》; 6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构和内部控制审计机构的议案》; 7、审议《关于公司2016年度向金融机构贷款授信额度的议案》; 8、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》; 9、审议《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》; 10、审议《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助延期的议案》; 11、审议《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助延期的议案》; 12、审议《关于公司申请发行中期票据、超短期融资券的议案》; 13、审议《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》; 14、听取《海南海药股份有限公司2015年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-08)、董事会签署日(2016-03-09)、股权登记日(2016-03-18)、现场登记日(2016-03-21)、网络投票日(2016-03-23)、召开日(2016-03-21)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 2、审议《关于再次调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 3、审议《关于公司<非公开发行股票预案(第二次修订稿)>的议案》 4、审议《关于本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)>的议案》 5、审议《关于公司与南方同正重新签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》 6、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 7、审议《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》 8、审议《<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施>的议案》 9、审议《<董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

大会主题: 2015年第7次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2015年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道西66号海南海药股份有限公司董事会秘书处

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-03)、现场登记日(2015-12-04)、网络投票日(2015-12-08)、召开日(2015-12-04)

议题:

1、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》 2、审议《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》 3、审议《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》 4、审议《关于公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》 5、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告的议案》 6、审议《关于公司与南方同正重新签订<附条件生效的股票认购合同>的议案》 7、审议《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》 8、审议《关于提请股东大会批准深圳市南方同正投资有限公司就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》 9、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》 10、审议《关于未来三年(2015年-2017年)股东回报规划的议案》 11、审议《关于拟投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-09-17)、董事会签署日(2015-09-18)、股权登记日(2015-09-28)、现场登记日(2015-09-30)、网络投票日(2015-10-08)、召开日(2015-09-30)

议题:

1、审议《关于公司向台州市一铭医药化工有限公司提供财务资助的议案》 2、审议《关于因筹划重大事项申请公司股票延期复牌的议案》 3、审议《关于为控股子公司湖南廉桥药都医药有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-07-11)、董事会签署日(2015-07-11)、股权登记日(2015-07-20)、现场登记日(2015-07-23)、网络投票日(2015-07-26)、召开日(2015-07-23)

议题:

1、审议《关于公司与台州市一铭医药化工有限公司签订海外总经销协议的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2015年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-26)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-08)、现场登记日(2015-06-11)、网络投票日(2015-06-14)、召开日(2015-06-11)

议题:

1、审议《关于向参股公司重庆亚德科技股份有限公司增资的议案》 2、审议《关于募投项目——年产200吨头孢克洛粗品生产线建设项目部分变更实施主体的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-23)、董事会签署日(2015-04-25)、股权登记日(2015-05-21)、现场登记日(2015-05-26)、网络投票日(2015-05-27)、召开日(2015-05-26)

议题:

1、审议《关于 2014 年度董事会工作报告的议案》; 2、审议《关于 2014 年度监事会工作报告的议案》; 3、审议《关于2014年年度报告全文及摘要的议案》; 4、审议《关于2014年度财务决算报告的议案》; 5、审议《关于2014年度利润分配的预案》; 6、审议《关于聘请公司2015年度审计机构和内部控制审计机构的议案》; 7、审议《关于公司2015年度向金融机构贷款授信额度的议案》; 8、听取《海南海药股份有限公司 2014 年度独立董事述职报告》。 9、《关于对部分募集资金投资项目结项并用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-14)、董事会签署日(2015-04-15)、股权登记日(2015-04-23)、现场登记日(2015-04-28)、网络投票日(2015-04-29)、召开日(2015-04-28)

议题:

1、《关于为参股公司重庆亚德科技股份有限公司提供担保的议案》
2、《关于提名蔡东宏先生为公司独立董事候选人的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-06)、董事会签署日(2015-03-07)、股权登记日(2015-03-17)、现场登记日(2015-03-19)、网络投票日(2015-03-22)、召开日(2015-03-19)

议题:

1、审议《关于<海南海药股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》; 2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理海南海药股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》; 3、《关于<海南海药股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-12-20)、董事会签署日(2014-12-20)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2015-01-04)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、审议《<关于调整公司非公开发行股票方案>决议有效期调整的议案》 2、审议《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>授权有效期调整的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-08-27)、董事会签署日(2014-08-28)、股权登记日(2014-09-04)、现场登记日(2014-09-10)、网络投票日(2014-09-11)、召开日(2014-09-10)

议题:

1、审议《<关于调整公司非公开发行股票方案>决议有效期调整的议案》
2、审议《<关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜>授权有效期调整的议案》
3、审议《关于2014年度新增日常关联交易的议案》。

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-07-24)、董事会签署日(2014-07-25)、股权登记日(2014-08-05)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-10)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《关于向参股公司江西华邦药业有限公司提供财务资助的议案》
2、审议《关于为深圳赛乐敏生物科技有限公司提供财务资助的议案》
3、审议《关于子公司管理制度的议案》
4、审议《关于对外担保管理制度的议案》
5、审议《关于对外提供财务资助管理制度的议案》
6、审议《关于对外投资管理制度的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-16)、股权登记日(2014-05-12)、现场登记日(2014-05-13)、网络投票日(2014-05-18)、召开日(2014-05-13)

议题:

1、审议《关于2013年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2013年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2013年年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于2013年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2013年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2014年度审计机构和内部控制审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2014年度向金融机构贷款授信额度的议案》;
8、审议《关于修订公司章程的议案》;
9、审议《关于为参股公司江西华邦药业有限公司提供担保的议案》;
10、审议《关于为全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》;

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道西 66 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-04)、董事会签署日(2013-12-04)、股权登记日(2013-12-23)、现场登记日(2013-12-26)、网络投票日(2013-12-26)、召开日(2013-12-26)

议题:

1、《关于公司前次募集资金使用情况报告》; 2、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》; 3、《关于调整〈公司非公开发行股票方案〉的议案》; 4、《关于调整〈海南海药股份有限公司非公开发行股票预案〉的议案》; 5、《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司签订<附条件生效的股份认购合同>的议案》; 6、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》; 7、《关于海南海药股份有限公司非公开发行股票募集资金使用可行性研究报告》; 8、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》; 9、《关于增加公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》;

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道西 66 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-07-01)、董事会签署日(2013-07-02)、股权登记日(2013-07-15)、现场登记日(2013-07-17)、网络投票日()、召开日(2013-07-17)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》
2、审议《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2012年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-24)、董事会签署日(2013-04-26)、股权登记日(2013-05-22)、现场登记日(2013-05-23)、网络投票日(2013-05-26)、召开日(2013-05-23)

议题:

1、审议《关于2012年度董事会工作报告的议案》;
2、审议《关于2012年度监事会工作报告的议案》;
3、审议《关于2012年年度报告全文及摘要的议案》;
4、审议《关于2012年度财务决算报告的议案》;
5、审议《关于2012年度利润分配的预案》;
6、审议《关于聘请公司2013年度审计机构的议案》;
7、审议《关于公司2013年度向金融机构贷款授信额度的议案》;
8、听取《海南海药股份有限公司2012年度独立董事述职报告》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-02-06)、董事会签署日(2013-02-06)、股权登记日(2013-02-18)、现场登记日(2013-02-19)、网络投票日()、召开日(2013-02-19)

议题:

1、审议《关于发行非公开定向债务融资工具的议案》; 2、审议《关于提请股东大会就本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜进行授权的议案》; 3、审议《关于选举龙勇先生为公司第七届监事会监事的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道西66号公司一楼大会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-10)、董事会签署日(2012-10-11)、股权登记日(2012-10-19)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日(2012-10-25)、召开日(2012-10-25)

议题:

《关于控股子公司重庆天地药业有限责任公司增资重庆市忠县同正小额贷款有限责任公司的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市秀英区南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-17)、董事会签署日(2012-09-18)、股权登记日(2012-10-10)、现场登记日(2012-10-12)、网络投票日(2012-10-14)、召开日(2012-10-12)

议题:

1、《关于2012年上半年利润分配的预案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2012-07-18)、董事会签署日(2012-07-19)、股权登记日(2012-07-27)、现场登记日(2012-08-01)、网络投票日(2012-08-02)、召开日(2012-08-01)

议题:

1、《关于变更募集资金投资项目——年产390吨头孢中间体建设项目部分募集资金实施方式的议案》；
2、《关于变更募集资金投资项目——海南海药技术中心及产品研发建设项目实施主体的议案》；
3、审议《关于修改公司章程的议案》；
4、审议《关于未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》；
5、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
6、审议《关于提名任荣波先生为董事候选人的议案》；
7、审议《关于更换会计师事务所的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-27)、股权登记日(2012-05-18)、现场登记日(2012-05-21)、网络投票日()、召开日(2012-05-21)

议题:

1、审议《关于2011年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2011年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2011年年度报告全文及摘要的议案》；
4、审议《关于2011年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2011年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2012年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
8、听取《海南海药股份有限公司2011年度独立董事述职报告》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市文华路18号文华大酒店二楼上海厅

重要日期: 首次公告(2011-12-27)、董事会签署日(2011-12-28)、股权登记日(2012-01-10)、现场登记日(2012-01-13)、网络投票日(2012-01-15)、召开日(2012-01-13)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》；
2、《关于发行公司债券的议案》(逐项表决)
3、《关于收购控股子公司重庆天地药业有限责任公司部分股权的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市明光海航大酒店二楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2011-04-26)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-06)、现场登记日(2011-05-11)、网络投票日(2011-05-11)、召开日(2011-05-11)

议题:

1、审议《关于向深圳市南方同正投资有限公司转让海南海药房地产开发有限公司股权的议案》；
2、审议《关于调整董事、监事津贴的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 明光海航大酒店二楼牡丹厅

重要日期: 首次公告(2011-02-24)、董事会签署日(2011-02-26)、股权登记日(2011-03-15)、现场登记日(2011-03-16)、网络投票日()、召开日(2011-03-16)

议题:

1、审议《关于2010年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2010年度监事会工作报告》；
3、审议《关于2010年年度报告及摘要的议案》；
4、审议《关于2010年度财务决算报告的议案》；
5、审议《关于2010年度利润分配的预案》；
6、审议《关于聘请公司2010年度审计机构的议案》；
7、审议《关于公司2011年度向金融机构贷款授信额度的议案》;
8、听取《海南海药股份有限公司2009年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市南海大道西66号公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-17)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-08-31)、网络投票日(2010-08-31)、召开日(2010-08-31)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》 2、审议《关于调整公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》 3、审议《关于调整非公开发行股票预案的议案》 4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》 5、审议《关于公司与深圳市南方同正投资有限公司重新签署附生效条件的股份认购协议的议案》 6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易(调整)的议案》 7、审议《关于修订公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》 8、审议《关于前次募集资金情况使用的报告》 9、审议《关于为公司全资子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》 10、审议《关于为公司控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供担保的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市黄金海景大酒店会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-16)、董事会签署日(2010-04-17)、股权登记日(2010-05-04)、现场登记日(2010-05-07)、网络投票日()、召开日(2010-05-07)

议题:

1、审议《关于2009 年年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2009 年年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2009 年年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2009 年年度利润分配的预案》；
5、审议《关于2009 年年度报告全文及年度报告摘要的议案》；
6、审议《关于选举刘悉承先生为公司第七届董事会董事的议案》；
7、审议《关于选举许力宏先生为公司第七届董事会董事的议案》；
8、审议《关于选举杨仁发先生为公司第七届董事会董事的议案》；
9、审议《关于选举张珊珊女士为公司第七届董事会董事的议案》；
10、审议《关于选举陈义弘先生为公司第七届董事会董事的议案》；
11、审议《关于选举白智全先生为公司第七届董事会董事的议案》；
12、审议《关于选举金世明先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
13、审议《关于选举雷小玲女士为公司第七届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于选举曾与平先生为公司第七届董事会独立董事的议案》；
15、审议《关于选举尤江甫先生为公司第七届监事会监事的议案》；
16、审议《关于选举周庆国先生为公司第七届监事会监事的议案》；
17、审议《关于公司2010 年日常关联交易的议案》；
18、审议《关于公司2010 年度向金融机构贷款授信额度的议案》；
19、审议《关于聘请公司2010 年度审计机构的议案》；
20、审议《关于变更原债务清偿方式的议案》；
21、审议《关于修改公司章程的议案》；
22、审议《关于变更公司注册地址的议案》；
23、听取《海南海药股份有限公司2009 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-10-15)、董事会签署日(2009-10-19)、股权登记日(2009-10-27)、现场登记日(2009-11-02)、网络投票日(2009-11-02)、召开日(2009-11-02)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、审议《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》；
逐项审议下列事项：
2.1 发行股票的种类和面值
2.2 发行方式和发行时间
2.3 发行数量及认购方式
2.4 发行对象
2.5 发行价格及定价依据
2.6 锁定期安排及上市地点
2.7 募集资金用途
2.8 滚存利润安排
2.9 本次发行决议有效期
3、审议《海南海药股份有限公司非公开发行股票预案》；
4、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票的相关事宜的议案》；
5、审议《关于同意公司与深圳市南方同正投资有限公司签署附生效条件的股份认购合同的议案》；
6、审议《关于本次非公开发行股票涉及重大关联交易的议案》；
7、审议《关于公司非公开发行股票募集资金运用的可行性研究报告的议案》。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2008年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2009-04-27)、董事会签署日(2009-04-28)、股权登记日(2009-05-25)、现场登记日(2009-05-27)、网络投票日()、召开日(2009-05-27)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》；
2、《关于2008 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2008 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2008 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2008 年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、《关于2008 年度利润分配的预案》；
7、《关于聘请公司2009 年度审计机构的议案》；
8、《关于董事、监事津贴的议案》；
9、《关于公司2009 年日常关联交易的议案》。
10、《关于本公司为重庆赛诺生物药业股份有限公司提供担保的议案》
11、《关于本公司为控股子公司海口市制药厂有限公司提供担保的议案》

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-10-22)、董事会签署日(2008-10-23)、股权登记日(2008-10-31)、现场登记日(2008-11-07)、网络投票日()、召开日(2008-11-07)

议题:

1、《关于更换股东代表监事的议案》。 2、《关于本公司为重庆正元药业有限公司向中国工商银行股份有限公司重庆江北支行贷款2500万元提供担保的议案》

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-26)、股权登记日(2008-05-09)、现场登记日(2008-05-16)、网络投票日()、召开日(2008-05-16)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》
2、《关于2007 年度董事会工作报告的议案》；
3、《关于2007 年度监事会工作报告的议案》；
4、《关于2007 年度财务决算报告的议案》；
5、《关于2007 年度报告及年度报告摘要的议案》；
6、《关于2007 年度利润分配的预案》；
7、《关于公司董事人事变动的议案》
8、《关于聘请公司2008 年度审计机构的议案》
9、《关于董事、监事津贴的议案》
10、《关于公司2008 年日常关联交易的议案》

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告暨召开2006 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2007-03-15)、董事会签署日(2007-03-17)、股权登记日(2007-03-30)、现场登记日(2007-03-30)、网络投票日()、召开日(2007-03-30)

议题:

1、审议《关于2006 年度董事会工作报告的议案》；
2、审议《关于2006 年度监事会工作报告的议案》；
3、审议《关于2006 年度财务决算报告的议案》；
4、审议《关于2006 年度利润分配的预案》；
5、审议《关于推举刘悉承先生为公司第六届董事会董事的议案》；
6、审议《关于推举许力宏先生为公司第六届董事会董事的议案》；
7、审议《关于推举杨仁发先生为公司第六届董事会董事的议案》；
8、审议《关于推举张珊珊女士为公司第六届董事会董事的议案》；
9、审议《关于推举陈义弘先生为公司第六届董事会董事的议案》；
10、审议《关于推举林青先生为公司第六届董事会董事的议案》；
11、审议《关于推举董志先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
12、审议《关于推举喻俊杰先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
13、审议《关于推举曾与平先生为公司第六届董事会独立董事的议案》；
14、审议《关于推举尤江甫先生为公司第六届监事会监事的议案》；
15、审议《关于推举王亚芹女士为公司第六届监事会监事的议案》；
16、审议《关于董事、监事津贴的议案》；
17、审议《关于2006 年度报告及年度报告摘要的议案》；
18、审议公司《关于提取2006 年公司高管绩效工资的议案》；
19、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
20、审议《关于公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2007年第2次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司第五届董事会第八次临时会议决议公告暨召开2007年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-27)、董事会签署日(2006-12-28)、股权登记日(2007-01-08)、现场登记日(2007-01-11)、网络投票日()、召开日(2007-01-11)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-12-14)、董事会签署日(2006-12-15)、股权登记日(2006-12-25)、现场登记日(2007-01-02)、网络投票日(2007-01-04)、召开日(2007-01-02)

议题:

1、逐项审议关于2006年非公开发行股票方案的议案 2、关于海南海药股份有限公司非公开发行股票涉及重大关联交易报告的议案 3、深圳市南方同正投资有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案 4、重庆正元药业有限公司与海南海药股份有限公司关于以资产认购海南海药非公开发行股份协议书的议案 5、逐项审议关于提请股东大会授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案 6、关于未分配利润新老股东共享的议案 7、逐项审议关于公司股票期权激励计划(修订稿) 8、逐项审议关于授权董事会办理股票期权相关事宜的议案 1-8项议案内容详见2006年9月29日公告的董事会第三次临时会议决议公告。 9、关于修订董事会议事规则的议案 10、关于调整董事会专门委员会委员人选的议案 11、关于制定薪酬与考核委员会议事规则的议案 9-11项议案详见2006年8月30日公告的董事会第十三次会议决议公告。 12、关于修订监事会议事规则的议案此议案详见2006年8月30日公告的监事会第八次会议决议公告。 13、关于海南海药股份有限公司为控股子公司重庆天地药业有限责任公司提供100万美元保证担保的议案

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告暨召开2005年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2006-03-25)、董事会签署日(2006-03-29)、股权登记日(2006-04-27)、现场登记日(2006-05-11)、网络投票日()、召开日(2006-05-11)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修订股东大会议事规则的议案》；
3、审议《关于2005年度董事会工作报告的议案》；
4、审议《关于2005年度监事会工作报告的议案》；
5、审议《关于2005年度财务决算报告的议案》；
6、审议《关于2005年度利润分配的预案》；
7、审议《关于董事、监事津贴的议案》；
8、审议《关于完善公司薪酬和激励制度的议案》；
9、审议《关于2005年度报告及年度报告摘要的议案》；
10、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
11、审议《关于公司日常关联交易的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司第五届董事会第九次会议决议公告暨召开2005年临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市秀英区海口市制药厂有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2005-11-26)、董事会签署日(2005-11-29)、股权登记日(2005-12-19)、现场登记日(2005-12-23)、网络投票日()、召开日(2005-12-23)

议题:

1、审议《关于修改公司章程的议案》；
2、审议《关于修改董事会议事规则的议案》；
3、审议《关于用资本公积金弥补亏损的议案》；
4、审议《关于公司董事人事变动的议案》；
5、审议《关于发放激励奖金的议案》。

大会主题: 2005年未披露届次股东大会

详细公告: 海南海药股份有限公司董事会关于召开公司股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市秀英区海药工业园

重要日期: 首次公告(2005-09-23)、董事会签署日(2005-09-26)、股权登记日(2005-10-21)、现场登记日(2005-11-01)、网络投票日(2005-11-02)、召开日(2005-11-01)

议题:

《海南海药股份有限公司股权分置改革方案》

000566 海南海药	股票行情	DDX数据	超赢数据	股票资金	拓赢数据	千股千评	消息公告	题材分析	大小非	融资融券
000566 海南海药	十大股东	龙虎榜	个股评级	分红数据	主营收入	财务报表	股东大会	业绩报告	停牌复牌	基金家数

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