海南高速股东大会召开通知

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-14)、董事会签署日(2024-12-14)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-30)、召开日()

议题:

1、关于放弃海南联合资产管理有限公司部分股权优先购买权的议案

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-29)、董事会签署日(2024-10-29)、股权登记日(2024-11-08)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、2024年前三季度利润分配议案

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-09-06)、董事会签署日(2024-09-06)、股权登记日(2024-09-13)、现场登记日()、网络投票日(2024-09-23)、召开日()

议题:

1、关于聘任2024年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-10)、董事会签署日(2024-07-10)、股权登记日(2024-07-19)、现场登记日()、网络投票日(2024-07-26)、召开日()

议题:

1、关于向银行申请贷款额度的议案
2、关于增补董事的议案

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-17)、董事会签署日(2024-04-17)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-13)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、关于审议《2023年度董事会工作报告》的议案 2、关于审议《2023年度监事会工作报告》的议案 3、关于审议《2023年度财务决算报告》的议案 4、关于审议《2023年年度报告》的议案 5、2023年度利润分配议案 6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-23)、董事会签署日(2024-01-23)、股权登记日(2024-01-31)、现场登记日(2024-02-02)、网络投票日(2024-02-07)、召开日(2024-02-02)

议题:

1、关于选举陈泰锋先生为公司第八届董事会董事的议案

大会主题: 2023年第4次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2023年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-06)、董事会签署日(2023-12-06)、股权登记日(2023-12-15)、现场登记日(2023-12-18)、网络投票日(2023-12-21)、召开日(2023-12-18)

议题:

1、关于续聘2023年度财务审计和内控审计机构的议案
2、关于增持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-19)、董事会签署日(2023-04-19)、股权登记日(2023-05-05)、现场登记日(2023-05-08)、网络投票日(2023-05-12)、召开日(2023-05-08)

议题:

1、2022年度董事会工作报告
2、2022年度监事会工作报告
3、2022年度财务决算报告
4、2022年年度报告
5、2022年度利润分配议案
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案

大会主题: 2023年第3次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-03-15)、董事会签署日(2023-03-15)、股权登记日(2023-03-24)、现场登记日(2023-03-27)、网络投票日(2023-03-31)、召开日(2023-03-27)

议题:

1、关于投资开发瑞海·新里城一期项目的议案

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2023-02-07)、董事会签署日(2023-02-07)、股权登记日(2023-02-15)、现场登记日(2023-02-16)、网络投票日(2023-02-22)、召开日(2023-02-16)

议题:

1、《关于放弃参股公司增资优先认缴权的议案》
2、《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-12-21)、董事会签署日(2022-12-21)、股权登记日(2022-12-30)、现场登记日(2023-01-03)、网络投票日(2023-01-06)、召开日(2023-01-03)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案
2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-28)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-07)、现场登记日(2022-11-08)、网络投票日(2022-11-14)、召开日(2022-11-08)

议题:

1、关于子公司部分土地有偿回收的议案
2、关于投资开发琼海嘉浪雅居项目的议案
3、关于续聘2022年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-28)、股权登记日(2022-05-20)、现场登记日(2022-05-23)、网络投票日(2022-05-27)、召开日(2022-05-23)

议题:

1、2021年度董事会工作报告
2、2021年度监事会工作报告
3、2021年度财务决算报告
4、2021年年度报告
5、2021年度利润分配议案
6、关于以自有资金进行现金管理的议案
7、关于选举董事的议案

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-17)、董事会签署日(2022-02-17)、股权登记日(2022-02-28)、现场登记日(2022-03-01)、网络投票日(2022-03-04)、召开日(2022-03-01)

议题:

1、关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案
2、关于选举第七届监事会监事的议案

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-28)、董事会签署日(2021-08-28)、股权登记日(2021-09-06)、现场登记日(2021-09-07)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-07)

议题:

1、关于续聘2021年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-28)、股权登记日(2021-05-13)、现场登记日(2021-05-14)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-14)

议题:

1、2020年度董事会工作报告
2、2020年度监事会工作报告
3、2020年度财务决算报告
4、2020年年度报告
5、2020年度利润分配议案
6、关于使用自有资金进行现金管理的议案
7、关于选举独立董事的议案

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2021-01-21)、董事会签署日(2021-01-21)、股权登记日(2021-01-29)、现场登记日(2021-02-01)、网络投票日(2021-02-05)、召开日(2021-02-01)

议题:

1、审议《关于减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-09)、董事会签署日(2020-12-09)、股权登记日(2020-12-17)、现场登记日(2020-12-18)、网络投票日(2020-12-24)、召开日(2020-12-18)

议题:

1、审议《关于受让海南省发展控股有限公司持有的海南联合资产管理有限公司46.4364%股权的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-27)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-11)、现场登记日(2020-09-14)、网络投票日(2020-09-18)、召开日(2020-09-14)

议题:

1、2020年半年度利润分配议案

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-31)、董事会签署日(2020-07-31)、股权登记日(2020-08-10)、现场登记日(2020-08-11)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-11)

议题:

1、关于继续减持海南海汽运输集团股份有限公司股份的议案

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-29)、股权登记日(2020-05-25)、现场登记日(2020-05-26)、网络投票日(2020-05-29)、召开日(2020-05-26)

议题:

1、2019年度董事会工作报告
2、2019年度监事会工作报告
3、2019年度财务决算报告
4、2019年年度报告
5、2019年度利润分配议案
6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
7、关于续聘2020年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-30)、董事会签署日(2019-10-30)、股权登记日(2019-11-08)、现场登记日(2019-11-11)、网络投票日(2019-11-14)、召开日(2019-11-11)

议题:

1.关于变更2019年度财务审计和内控审计机构的议案

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-08-28)、董事会签署日(2019-08-28)、股权登记日(2019-09-09)、现场登记日(2019-09-11)、网络投票日(2019-09-15)、召开日(2019-09-11)

议题:

1、关于董事会换届选举的议案 2、关于监事会换届选举的议案

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-01)、董事会签署日(2019-06-01)、股权登记日(2019-06-10)、现场登记日(2019-06-12)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-12)

议题:

1、审议《关于东坡置业公司与儋州市自然资源和规划局签订〈国有建设用地使用权出让合同补充协议〉的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2019-04-12)、董事会签署日(2019-04-12)、股权登记日(2019-05-06)、现场登记日(2019-05-07)、网络投票日(2019-05-09)、召开日(2019-05-07)

议题:

1、2018年度董事会工作报
2、2018年度监事会工作报告
3、2018年度财务决算报告
4、2018年年度报告
5、2018年度利润分配议案
6、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-10-27)、董事会签署日(2018-10-27)、股权登记日(2018-11-07)、现场登记日(2018-11-09)、网络投票日(2018-11-12)、召开日(2018-11-09)

议题:

1、关于续聘2018年度财务审计和内控审计机构的议案
2、关于追加以自有闲置资金进行委托理财额度的议案

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2018-04-25)、董事会签署日(2018-04-25)、股权登记日(2018-05-18)、现场登记日(2018-05-23)、网络投票日(2018-05-24)、召开日(2018-05-23)

议题:

1.002017年度董事会工作报告
2.002017年度监事会工作报告
3.002017年度财务决算报告
4.002017年年度报告
5.002017年度利润分配议案
6.00关于计提2017年度资产减值准备的议案
7.00关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-30)、董事会签署日(2017-08-30)、股权登记日(2017-09-11)、现场登记日(2017-09-12)、网络投票日(2017-09-14)、召开日(2017-09-12)

议题:

1.关于修改公司章程部分条款的议案

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼七楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-29)、董事会签署日(2017-04-29)、股权登记日(2017-05-19)、现场登记日(2017-05-23)、网络投票日(2017-05-25)、召开日(2017-05-23)

议题:

(1)审议《2016年度董事会工作报告》;
(2)审议《2016年度监事会工作报告》;
(3)审议《2016年度财务决算报告》;
(4)审议《2016年年度报告》;
(5)审议《2016年度利润分配议案》;
(6)关于续聘2017年度财务审计和内控审计机构的议案;
(7)关于以自有闲置资金进行委托理财的议案

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-08-20)、董事会签署日(2016-08-20)、股权登记日(2016-08-30)、现场登记日(2016-08-31)、网络投票日(2016-09-04)、召开日(2016-08-31)

议题:

审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-04-27)、董事会签署日(2016-04-27)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-03)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-03)

议题:

1、2015年度董事会工作报告;
2、2015年度监事会工作报告;
3、2015年度财务决算报告;
4、2015年年度报告;
5、2015年度利润分配议案;
6、关于续聘2016年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
7、关于计提2015年度资产减值准备的议案。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-29)、董事会签署日(2015-08-29)、股权登记日(2015-09-08)、现场登记日(2015-09-10)、网络投票日(2015-09-13)、召开日(2015-09-10)

议题:

1 关于对瑞海水城房地产项目追加投资的议案

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开 2014 年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-05-27)、董事会签署日(2015-05-27)、股权登记日(2015-06-15)、现场登记日(2015-06-16)、网络投票日(2015-06-18)、召开日(2015-06-16)

议题:

1、2014年度董事会工作报告;
2、2014年度监事会工作报告;
3、2014年度财务决算报告;
4、2014年年度报告;
5、2014年度利润分配议案;
6、关于续聘2015年度财务审计机构和内控审计机构的议案;

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开 2015 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-25)、董事会签署日(2015-03-25)、股权登记日(2015-04-07)、现场登记日(2015-04-08)、网络投票日(2015-04-09)、召开日(2015-04-08)

议题:

1关于选举曾国华先生为第六届董事会董事的议案

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室。

重要日期: 首次公告(2014-04-19)、董事会签署日(2014-04-19)、股权登记日(2014-05-09)、现场登记日(2014-05-12)、网络投票日(2014-05-14)、召开日(2014-05-12)

议题:

1、公司2013年度董事会工作报告;
2、公司2013年度监事会工作报告;
3、公司2013年度财务决算报告;
4、公司2013年年度报告;
5、公司2013年利润分配议案;
6、关于续聘2014年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
7、关于董事会换届选举的议案;
8、关于监事会换届的议案。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2013-05-08)、董事会签署日(2013-05-08)、股权登记日(2013-05-27)、现场登记日(2013-05-29)、网络投票日(2013-05-30)、召开日(2013-05-29)

议题:

1、公司 2012 年度董事会工作报告;
2、公司 2012 年度监事会工作报告;
3、公司 2012 年度财务决算报告;
4、公司 2012 年年度报告;
5、公司 2012 年度利润分配议案;
6、关于续聘 2013 年度财务审计机构和内控审计机构的议案;
7、关于投资开发儋州东坡雅居一期项目的议案

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室;

重要日期: 首次公告(2012-12-29)、董事会签署日(2012-12-29)、股权登记日(2013-01-10)、现场登记日(2013-01-11)、网络投票日()、召开日(2013-01-11)

议题:

审议《关于聘请2012年度财务审计机构和内控审计机构的议案》。

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室；

重要日期: 首次公告(2012-11-28)、董事会签署日(2012-11-28)、股权登记日(2012-12-10)、现场登记日(2012-12-11)、网络投票日()、召开日(2012-12-11)

议题:

《关于增资入股海南航天投资管理有限公司的议案》。

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-09-26)、董事会签署日(2012-09-26)、股权登记日(2012-10-08)、现场登记日(2012-10-10)、网络投票日(2012-10-11)、召开日(2012-10-10)

议题:

会议审议《关于以自有闲置资金进行委托理财的议案》。

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-27)、董事会签署日(2012-07-27)、股权登记日(2012-08-07)、现场登记日(2012-08-08)、网络投票日(2012-08-12)、召开日(2012-08-08)

议题:

会议审议《关于修改公司章程部分条款的议案》。

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-07)、董事会签署日(2012-06-08)、股权登记日(2012-06-21)、现场登记日(2012-06-22)、网络投票日()、召开日(2012-06-22)

议题:

1、《关于转让三亚金银岛海景大酒店房产及相关附属物的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-25)、董事会签署日(2012-04-25)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-15)、网络投票日()、召开日(2012-05-15)

议题:

（一）2011年度董事会工作报告；
（二）2011年度监事会工作报告；
（三）2011年度财务决算报告；
（四）2011年年度报告；
（五）2011年度利润分配议案。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2012-03-28)、董事会签署日(2012-03-28)、股权登记日(2012-04-09)、现场登记日(2012-04-10)、网络投票日()、召开日(2012-04-10)

议题:

（一）关于更换会计师事务所的议案；
（二）关于选举独立董事的议案。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2010年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-27)、董事会签署日(2011-04-27)、股权登记日(2011-05-17)、现场登记日(2011-05-18)、网络投票日()、召开日(2011-05-18)

议题:

（一）2010年度董事会工作报告；
（二）2010年度监事会工作报告；
（三）2010年度财务决算报告；
（四）2010年年度报告；
（五）2010年度利润分配议案；
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
（七）关于修改《公司章程》部分条款的议案。
（八）关于选举郭强先生为公司董事的议案。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-20)、董事会签署日(2010-11-20)、股权登记日(2010-11-30)、现场登记日(2010-12-01)、网络投票日()、召开日(2010-12-01)

议题:

关于参与竞拍土地使用权的议案；

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2010年股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼会议室；

重要日期: 首次公告(2010-08-07)、董事会签署日(2010-08-07)、股权登记日(2010-08-18)、现场登记日(2010-08-19)、网络投票日()、召开日(2010-08-19)

议题:

（一）关于同意林进挺先生辞去公司董事的议案；
（二）关于选举温国明先生为公司董事的议案；
（三）关于同意陈波先生辞去公司董事的议案；
（四）关于部分修改公司章程的议案；
（五）关于同意庞英女士辞去公司监事的议案；
（六）关于选举符彩霞女士为公司监事的议案。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2009年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-04-27)、董事会签署日(2010-04-27)、股权登记日(2010-05-14)、现场登记日(2010-05-17)、网络投票日()、召开日(2010-05-17)

议题:

（一）2009 年度董事会工作报告；
（二）2009 年度监事会工作报告；
（三）2009 年度财务决算报告；
（四）2009 年年度报告；
（五）2009 年度利润分配议案；
（六）关于续聘会计师事务所的议案；
（七）关于变更瑞海水城房地产项目投资总额的议案；
（八）听取《2009 年度独立董事述职报告》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16 号高速公路大楼8 楼会议室

重要日期: 首次公告(2010-01-23)、董事会签署日(2010-01-23)、股权登记日(2010-02-02)、现场登记日(2010-02-04)、网络投票日()、召开日(2010-02-04)

议题:

(一)关于同意沈国祚先生辞去公司监事职务的议案；
(二)关于选举伍学云先生为公司监事的议案。

大会主题: 2009年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2009年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-15)、董事会签署日(2009-12-15)、股权登记日(2009-12-28)、现场登记日(2009-12-29)、网络投票日()、召开日(2009-12-29)

议题:

(一)审议《关于部分修改公司章程的议案》。

大会主题: 2009年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2009年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼8楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-11-28)、董事会签署日(2009-11-28)、股权登记日(2009-12-08)、现场登记日(2009-12-09)、网络投票日()、召开日(2009-12-09)

议题:

（一）关于参与竞拍海南儋州东坡雅居置业有限公司100%股权的议案》；
（二）关于调整独立董事津贴的议案。

大会主题: 2008年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2008年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼7楼会议室

重要日期: 首次公告(2009-05-19)、董事会签署日(2009-05-19)、股权登记日(2009-06-04)、现场登记日(2009-06-05)、网络投票日()、召开日(2009-06-05)

议题:

（一）公司2008 年度董事会工作报告；
（二）公司2008 年度监事会工作报告；
（三）公司2008 年度财务决算报告；
（四）公司2008 年年度报告；
（五）公司2008 年度利润分配议案；
（六）关于计提资产减值准备金的议案；
(七) 关于部分修改公司章程的议案；
(八) 关于续聘会计师事务所的议案；
（九）关于董事会换届选举的议案；
（十）关于监事会换届选举的议案。

大会主题: 2007年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-04-25)、董事会签署日(2008-04-25)、股权登记日(2008-05-12)、现场登记日(2008-05-13)、网络投票日()、召开日(2008-05-13)

议题:

（一）公司2007 年度董事会工作报告；
（二）公司2007 年度监事会工作报告；
（三）公司2007 年度财务决算报告；
（四）公司2007 年年度报告；
（五）公司2007 年度利润分配议案；
（六）关于与海南海汽集团有限责任公司琼海分公司合作开发房地产项目的议案；
(七) 关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案；
(八) 关于选举林进挺先生为公司董事的议案。

大会主题: 2008年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店8楼会议室

重要日期: 首次公告(2008-02-20)、董事会签署日(2008-02-20)、股权登记日(2008-03-03)、现场登记日(2008-03-05)、网络投票日()、召开日(2008-03-05)

议题:

会议审议《关于聘请中准会计师事务所为公司年报审计机构的议案》

大会主题: 2007年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司召开2007年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-08-23)、董事会签署日(2007-08-23)、股权登记日(2007-08-31)、现场登记日(2007-09-03)、网络投票日()、召开日(2007-09-03)

议题:

（一）关于转让三亚六道湾发展有限公司股权的议案；
（二）关于修订公司资产减值处理内部控制制度的议案。

大会主题: 2006年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告暨召开2006年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

重要日期: 首次公告(2007-04-26)、董事会签署日(2007-04-26)、股权登记日(2007-05-21)、现场登记日(2007-05-23)、网络投票日()、召开日(2007-05-23)

议题:

（一）2006年度董事会工作报告；
（二）2006年度监事会工作报告；
（三）2006年度财务决算报告；
（四）2006年年度报告；
（五）2006年度利润分配议案；
（六）关于重新修订《公司章程》的议案；
（七）关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
（八）关于重新修订《监事会议事规则》的议案；
（九）关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
（十）关于制订《募集资金使用管理制度》的议案。

大会主题: 2006年第2次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2006年第二次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-09-13)、董事会签署日(2006-09-13)、股权登记日(2006-10-12)、现场登记日(2006-10-16)、网络投票日()、召开日(2006-10-16)

议题:

1、审议关于签订《海南省环岛公路东线(右幅)建设项目投资及补偿合同补充协议》的议案。
2、审议关于签订《海南省环岛高速公路东线(左幅)建设项目投资及补偿合同》的议案。

大会主题: 2005年年度股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2005年度股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-05-11)、董事会签署日(2006-05-11)、股权登记日(2006-06-12)、现场登记日(2006-06-14)、网络投票日()、召开日(2006-06-14)

议题:

1、公司2005年度董事会工作报告；
2、公司2005年度监事会工作报告；
3、公司2005年度财务决算报告；
4、公司2005年度利润分配方案。

大会主题: 2006年未披露届次股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开股权分置改革相关股东会议的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号高速公路大楼本公司五楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-04-21)、董事会签署日(2006-04-26)、股权登记日(2006-05-18)、现场登记日(2006-05-25)、网络投票日(2006-05-25)、召开日(2006-05-25)

议题:

公司股权分置改革方案的议案

大会主题: 2006年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2006年第一次临时股东大会通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

重要日期: 首次公告(2006-01-17)、董事会签署日(2006-01-17)、股权登记日(2006-02-08)、现场登记日(2006-02-14)、网络投票日()、召开日(2006-02-14)

议题:

1、审议《关于部分修改公司章程的议案》。
2、审议《关于部分更换董事、监事的议案》。

大会主题: 2005年第1次临时股东大会

详细公告: 海南高速公路股份有限公司关于召开2005年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市蓝天路16号金银岛大酒店5楼会议厅

重要日期: 首次公告(2005-02-26)、董事会签署日(2005-02-26)、股权登记日(2005-03-18)、现场登记日(2005-03-24)、网络投票日()、召开日(2005-03-24)

议题:

1、关于换届选举第四届董事会成员的提案；
2、关于换届选举第四届监事会成员的提案。

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