海南瑞泽股东大会召开通知

大会主题: 2024年第6次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-12-10)、董事会签署日(2024-12-11)、股权登记日(2024-12-23)、现场登记日()、网络投票日(2024-12-26)、召开日()

议题:

1、《关于公司子公司向海南银行股份有限公司海口江东支行申请贷款的议案》
2、《关于对子公司借款追加抵押担保的议案》

大会主题: 2024年第5次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-30)、董事会签署日(2024-10-31)、股权登记日(2024-11-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-15)、召开日()

议题:

1、《关于制定<资产处置管理制度>的议案》
2、《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

大会主题: 2024年第4次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-07-30)、董事会签署日(2024-07-31)、股权登记日(2024-08-12)、现场登记日()、网络投票日(2024-08-15)、召开日()

议题:

1、《关于全资公司广东绿润为其子公司提供担保的议案》

大会主题: 2024年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-19)、现场登记日(2024-06-20)、网络投票日(2024-06-24)、召开日(2024-06-20)

议题:

1、《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
2、《关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的议案》

大会主题: 2024年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-05-22)、董事会签署日(2024-05-23)、股权登记日(2024-06-04)、现场登记日(2024-06-05)、网络投票日(2024-06-07)、召开日(2024-06-05)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于全资子公司对外担保的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-18)、董事会签署日(2024-04-19)、股权登记日(2024-05-06)、现场登记日(2024-05-07)、网络投票日(2024-05-09)、召开日(2024-05-07)

议题:

1、《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2023年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2023年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2023年度财务报告的议案》
5、《关于公司2023年度利润分配的议案》
6、《关于公司2023年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
7、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
8、《关于公司债务性融资计划的议案》
9、《关于公司2024年度日常关联交易预计的议案》
10、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
11、《关于控股子公司申请调整借款还款计划的议案》

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰一期1D幢和悦楼6层会议室

重要日期: 首次公告(2024-01-12)、董事会签署日(2024-01-13)、股权登记日(2024-01-24)、现场登记日(2024-01-25)、网络投票日(2024-01-29)、召开日(2024-01-25)

议题:

1、《关于修订<公司章程>的议案》
2、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
3、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
5、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
6、《关于子公司拟向其参股公司提供财务资助暨关联交易的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-11-14)、董事会签署日(2023-11-15)、股权登记日(2023-11-27)、现场登记日(2023-11-28)、网络投票日(2023-11-30)、召开日(2023-11-28)

议题:

1、《关于对子公司借款追加质押的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2023-10-18)、董事会签署日(2023-10-19)、股权登记日(2023-10-31)、现场登记日(2023-11-01)、网络投票日(2023-11-03)、召开日(2023-11-01)

议题:

1、《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层

重要日期: 首次公告(2023-03-30)、董事会签署日(2023-03-31)、股权登记日(2023-04-17)、现场登记日(2023-04-18)、网络投票日(2023-04-20)、召开日(2023-04-18)

议题:

1、《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2022年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2022年度财务报告的议案》
5、《关于公司2022年度利润分配的议案》
6、《关于公司2022年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
7、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
8、《关于公司债务性融资计划的议案》
9、《关于公司续聘会计师事务所的议案》
10、《关于制定公司未来三年(2023-2025)股东回报规划的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-08-29)、董事会签署日(2022-08-30)、股权登记日(2022-09-27)、现场登记日(2022-09-28)、网络投票日(2022-09-30)、召开日(2022-09-28)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2022-07-13)、董事会签署日(2022-07-14)、股权登记日(2022-07-26)、现场登记日(2022-07-27)、网络投票日(2022-07-29)、召开日(2022-07-27)

议题:

1、《关于转让全资子公司肇庆市金岗水泥有限公司85%股权的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层

重要日期: 首次公告(2022-04-28)、董事会签署日(2022-04-29)、股权登记日(2022-05-16)、现场登记日(2022-05-17)、网络投票日(2022-05-19)、召开日(2022-05-17)

议题:

1、《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2021年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2021年度财务报告的议案》
5、《关于公司2021年度利润分配的议案》
6、《关于公司2021年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
7、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
8、《关于公司债务性融资计划的议案》
9、《关于全资子公司对外担保的议案》

大会主题: 2021年第5次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2021年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-12-07)、董事会签署日(2021-12-08)、股权登记日(2021-12-20)、现场登记日(2021-12-21)、网络投票日(2021-12-23)、召开日(2021-12-21)

议题:

1、《关于子公司为其子公司提供反担保的议案》

大会主题: 2021年第4次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2021年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-11-25)、董事会签署日(2021-11-26)、股权登记日(2021-12-08)、现场登记日(2021-12-09)、网络投票日(2021-12-13)、召开日(2021-12-09)

议题:

1、《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2021年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-08-26)、董事会签署日(2021-08-27)、股权登记日(2021-09-08)、现场登记日(2021-09-09)、网络投票日(2021-09-13)、召开日(2021-09-09)

议题:

1、《关于公司续聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-07)、董事会签署日(2021-04-08)、股权登记日(2021-04-21)、现场登记日(2021-04-22)、网络投票日(2021-04-26)、召开日(2021-04-22)

议题:

1、《关于公司<2021年股票期权激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、《关于公司<2021年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2021年股票期权激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2020年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层

重要日期: 首次公告(2021-03-29)、董事会签署日(2021-03-30)、股权登记日(2021-04-13)、现场登记日(2021-04-15)、网络投票日(2021-04-19)、召开日(2021-04-15)

议题:

1、《关于公司 2020 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2020 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2020 年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司 2020 年度财务报告的议案》
5、《关于公司 2020 年度利润分配的议案》
6、《关于公司 2020 年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》(关联股东回避表决)
7、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
8、《关于公司债务性融资计划的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-28)、董事会签署日(2020-12-29)、股权登记日(2021-01-08)、现场登记日(2021-01-11)、网络投票日(2021-01-13)、召开日(2021-01-11)

议题:

1、《关于全资子公司对外担保的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-08-26)、董事会签署日(2020-08-27)、股权登记日(2020-09-08)、现场登记日(2020-09-09)、网络投票日(2020-09-11)、召开日(2020-09-09)

议题:

1、《关于聘任会计师事务所的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-29)、股权登记日(2020-08-12)、现场登记日(2020-08-13)、网络投票日(2020-08-17)、召开日(2020-08-13)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层

重要日期: 首次公告(2020-06-24)、董事会签署日(2020-06-29)、股权登记日(2020-07-09)、现场登记日(2020-07-10)、网络投票日(2020-07-14)、召开日(2020-07-10)

议题:

1、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》
3、《关于修订<公司股东大会议事规则>的议案》
4、《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》
5、《关于修订<公司监事会议事规则>的议案》
6、《关于修订<公司对外担保管理办法>的议案》
7、《关于修订<公司关联交易管理办法>的议案》
8、《关于修订<公司投资决策管理制度>的议案》
9、《关于修订<公司融资决策管理制度>的议案》
10、《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
11、《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》
12、《关于修订<公司股东大会网络投票实施细则>的议案》
13、《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》
14、《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2019年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾路360-1号阳光金融广场20层

重要日期: 首次公告(2020-04-22)、董事会签署日(2020-04-23)、股权登记日(2020-05-08)、现场登记日(2020-05-11)、网络投票日(2020-05-13)、召开日(2020-05-11)

议题:

1、《关于公司2019年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2019年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2019年度财务报告的议案》
5、《关于公司2019年度利润分配的议案》
6、《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司2019年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》(关联股东回避表决)
8、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
9、《关于公司债务性融资计划的议案》
10、《关于制定公司未来三年(2020-2022)股东回报规划的议案》
11、《关于回购发行股份及支付现金购买资产之标的公司未完成业绩承诺对应补偿股份的议案》
12、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第5次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2019年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-11-11)、董事会签署日(2019-11-12)、股权登记日(2019-11-22)、现场登记日(2019-11-25)、网络投票日(2019-11-26)、召开日(2019-11-25)

议题:

1、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-06-28)、董事会签署日(2019-06-29)、股权登记日(2019-07-10)、现场登记日(2019-07-11)、网络投票日(2019-07-14)、召开日(2019-07-11)

议题:

1、《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》
2、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》(关联股东回避表决)
3、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-06)、现场登记日(2019-06-10)、网络投票日(2019-06-11)、召开日(2019-06-10)

议题:

1、《关于控股子公司申请借款暨公司为其借款提供担保的议案》
2、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
3、《关于修订<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2018年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-28)、董事会签署日(2019-03-29)、股权登记日(2019-04-15)、现场登记日(2019-04-16)、网络投票日(2019-04-17)、召开日(2019-04-16)

议题:

1、《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2018年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2018年度财务报告的议案》
5、《关于公司2018年度利润分配的议案》
6、《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司2018年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》(关联股东回避表决)
8、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
9、《关于公司债务性融资计划的议案》
10、《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋4层会议室

重要日期: 首次公告(2019-03-22)、董事会签署日(2019-03-23)、股权登记日(2019-04-02)、现场登记日(2019-04-03)、网络投票日(2019-04-07)、召开日(2019-04-03)

议题:

1、《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于公司发行公司债券方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会获授权人士全权办理本次发行公司债券相关事项的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区落笔洞路53号君和君泰1D栋5层会议室

重要日期: 首次公告(2019-02-27)、董事会签署日(2019-02-28)、股权登记日(2019-03-12)、现场登记日(2019-03-13)、网络投票日(2019-03-14)、召开日(2019-03-13)

议题:

1《关于全资子公司海南圣华旅游产业有限公司签署马术文化小镇合作合同的议案》

大会主题: 2018年第5次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2018年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-10)、现场登记日(2018-12-11)、网络投票日(2018-12-12)、召开日(2018-12-11)

议题:

1《关于公司拟向三亚农村商业银行股份有限公司申请贷款暨全资子公司为本次贷款提供担保的议案》
2《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

大会主题: 2018年第4次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2018年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2018-11-01)、董事会签署日(2018-11-02)、股权登记日(2018-11-14)、现场登记日(2018-11-15)、网络投票日(2018-11-18)、召开日(2018-11-15)

议题:

1、《关于公司向佛山市顺德区恒安投资有限公司申请借款的议案》
2、《关于公司向佛山市顺德区盈特企业管理有限公司申请借款的议案》。

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2018-09-07)、董事会签署日(2018-09-08)、股权登记日(2018-09-19)、现场登记日(2018-09-20)、网络投票日(2018-09-24)、召开日(2018-09-20)

议题:

1、《关于为全资子公司琼海瑞泽混凝土配送有限公司提供担保的议案》
2、《关于为全资公司佛山市宏顺环境管理有限公司提供担保的议案》
3、《关于为全资公司鹤山市绿盛环保工程有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2018-08-15)、董事会签署日(2018-08-16)、股权登记日(2018-08-28)、现场登记日(2018-08-29)、网络投票日(2018-08-30)、召开日(2018-08-29)

议题:

1.《关于提请股东大会延长资产重组事项股东大会决议有效期及延长授权董事会办理有关事宜期限的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2018-07-09)、董事会签署日(2018-07-10)、股权登记日(2018-07-20)、现场登记日(2018-07-23)、网络投票日(2018-07-24)、召开日(2018-07-23)

议题:

1、《关于全资子公司三亚新大兴园林生态有限公司拟向中国进出口银行海南省分行申请3亿元人民币综合授信的议案》
2、《关于回购注销激励对象部分已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2018-03-28)、董事会签署日(2018-03-28)、股权登记日(2018-04-11)、现场登记日(2018-04-12)、网络投票日(2018-04-16)、召开日(2018-04-12)

议题:

1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
4、《关于公司2017年度财务报告的议案》
5、《关于公司2017年度利润分配的议案》
6、《关于公司2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7、《关于公司2017年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018年度审计机构的议案》
9、《关于公司及子公司之间担保额度的议案》
10、《关于公司债务性融资计划的议案》

大会主题: 2017年第10次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第十次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-12-11)、董事会签署日(2017-12-12)、股权登记日(2017-12-22)、现场登记日(2017-12-25)、网络投票日(2017-12-26)、召开日(2017-12-25)

议题:

1.《关于公司2018年度日常关联交易预计的议案》
2.《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》

大会主题: 2017年第9次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第九次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-09-11)、董事会签署日(2017-09-12)、股权登记日(2017-09-22)、现场登记日(2017-09-25)、网络投票日(2017-09-26)、召开日(2017-09-25)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项符合相关法律法规的议案》
2、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、《关于公司向特定对象发行股份及支付现金购买资产事项不构成关联交易的议案》
4、《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
5、《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、《关于本次发行股份及支付现金购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、《关于公司与徐湛元、邓雁栋签署<发行股份及支付现金购买资产协议>的议案》
9、《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书>及其摘要的议案》
10、《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金相关事宜的议案》
12、《关于重大资产重组摊薄即期回报及填补措施的议案》

大会主题: 2017年第8次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第八次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-08-04)、董事会签署日(2017-08-05)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-17)

议题:

1、《关于重大资产重组延期复牌的议案》

大会主题: 2017年第7次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第七次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-07-28)、董事会签署日(2017-07-29)、股权登记日(2017-08-09)、现场登记日(2017-08-10)、网络投票日(2017-08-13)、召开日(2017-08-10)

议题:

1.00审议《关于公司董事会换届选举的议案》—选举董事会非独立董事(累积投票)
2.00审议《关于公司董事会换届选举的议案》—选举董事会独立董事(累积投票)
3.00审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票)

大会主题: 2017年第6次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-06-28)、董事会签署日(2017-06-29)、股权登记日(2017-07-11)、现场登记日()、网络投票日(2017-07-13)、召开日()

议题:

1、审议《关于公司及全资子公司之间担保额度的议案》
2、审议《关于变更工商信息登记机关的议案》
3、审议《关于投资设立全资子公司的议案》

大会主题: 2017年第5次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-06-02)、董事会签署日(2017-06-03)、股权登记日(2017-06-14)、现场登记日(2017-06-15)、网络投票日(2017-06-18)、召开日(2017-06-15)

议题:

1、审议《关于终止非公开发行A股股票的议案》
2、审议《关于公司与发行对象签订<关于解除附条件生效的股票认购合同之协议书>的议案》

大会主题: 2017年第4次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-05-05)、董事会签署日(2017-05-06)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-21)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》
2、审议《关于公司<2017年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2017年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-04-20)、董事会签署日(2017-04-21)、股权登记日(2017-05-03)、现场登记日(2017-05-04)、网络投票日(2017-05-07)、召开日(2017-05-04)

议题:

1、《关于变更公司注册资本并修订公司章程的议案》
2、《关于拟参股设立基金管理公司的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-04-11)、董事会签署日(2017-04-12)、股权登记日(2017-04-24)、现场登记日(2017-04-25)、网络投票日(2017-04-26)、召开日(2017-04-25)

议题:

1《关于公司截至2016年12月31日止的前次募集资金使用情况报告的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2016年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳区迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-27)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-13)、现场登记日(2017-04-14)、网络投票日(2017-04-17)、召开日(2017-04-14)

议题:

1、《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2016年度财务报告的议案》
4、《关于公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》
5、《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2016年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
7、《关于公司2016年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构的议案》
9、《关于制定公司未来三年(2017-2019)股东回报规划的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2017-02-09)、董事会签署日(2017-02-10)、股权登记日(2017-02-22)、现场登记日(2017-02-24)、网络投票日(2017-02-27)、召开日(2017-02-24)

议题:

1《关于公司2017年度预计经常性关联交易的议案》
2《关于公司2017年度债务性融资计划的的议案》

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2016-09-09)、董事会签署日(2016-09-10)、股权登记日(2016-09-22)、现场登记日(2016-09-26)、网络投票日(2016-09-27)、召开日(2016-09-26)

议题:

《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司 10%股权的议案》

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2016-08-23)、董事会签署日(2016-08-24)、股权登记日(2016-09-07)、现场登记日(2016-09-08)、网络投票日(2016-09-11)、召开日(2016-09-08)

议题:

1、《关于公司截至2016年6月30日止的前次募集资金使用情况报告的议案》
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行A股股票条件的议案》
3、《关于调整公司非公开发行A股股票方案的议案》
4、《关于公司<非公开发行股票预案(修订稿)>的议案》
5、《关于<公司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告(修订稿)>的议案》
6、《关于公司与发行对象重新签订<关于附条件生效的股票认购合同>的议案》
7、《关于公司本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
8、《关于提请股东大会批准公司实际控制人就本次非公开发行免于发出收购要约的议案》
9、《关于<公司关于非公开发行股票摊薄即期回报及填补措施(修订稿)>的议案》
10、《关于公司及全资子公司拟与三亚市园林环卫管理局签署<三亚市建筑废弃物综合利用厂PPP项目特许经营协议>暨为全资子公司提供履约担保的议案》
11、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事项的议案》
12、《关于制定<利润分配管理制度>的议案》
13、《关于<董事、高级管理人员、控股股东及实际控制人关于非公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施的承诺>的议案》

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2016-05-25)、董事会签署日(2016-05-26)、股权登记日(2016-06-06)、现场登记日(2016-06-07)、网络投票日(2016-06-12)、召开日(2016-06-07)

议题:

1、《关于公司购买佛山市绿润环境管理有限公司 10%股权的议案》
2、《关于公司一年期债务性融资计划的的议案》
3、《关于修订〈公司募集资金管理制度〉的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-04-27)、现场登记日(2016-04-28)、网络投票日(2016-05-02)、召开日(2016-04-28)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于非公开发行公司债券方案的议案》(本议案需逐项表决)
3、《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券全部事宜的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2015年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2016-03-28)、董事会签署日(2016-03-29)、股权登记日(2016-04-13)、现场登记日(2016-04-14)、网络投票日(2016-04-18)、召开日(2016-04-14)

议题:

1、《关于公司2015年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2015年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2015年度财务报告的议案》
4、《关于公司2015年度利润分配的议案》
5、《关于公司2015年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2016年度预计经常性关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于公司2015年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》(关联股东回避表决)
8、《关于公司2015年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2016年度审计机构的议案》

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2015-12-17)、董事会签署日(2015-12-17)、股权登记日(2015-12-29)、现场登记日(2015-12-30)、网络投票日(2016-01-03)、召开日(2015-12-30)

议题:

1.《关于修改<公司董事、监事薪酬管理制度>的议案》

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2015-11-27)、董事会签署日(2015-11-28)、股权登记日(2015-12-09)、现场登记日(2015-12-10)、网络投票日(2015-12-13)、召开日(2015-12-10)

议题:

1、《关于补选吴悦良先生为公司第三届董事会非独立董事的议案》
2、《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司融资决策管理制度>的议案》
3、《关于补选盛辉先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道 488 号)

重要日期: 首次公告(2015-09-11)、董事会签署日(2015-09-12)、股权登记日(2015-09-23)、现场登记日(2015-09-24)、网络投票日(2015-09-28)、召开日(2015-09-24)

议题:

1.《关于会计估计变更的议案》
2.《关于出售全资子公司三亚润泽新型建筑材料有限公司全部股权暨关联交易的议案》

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2015-06-03)、董事会签署日(2015-06-03)、股权登记日(2015-06-12)、现场登记日(2015-06-15)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-15)

议题:

1、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项符合相关法律法规的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于公司向特定对象发行股份购买资产并募集配套资金构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十一条、四十三条、四十四条规定及其适用意见的议案》
5、审议《关于本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、审议《关于公司与大兴园林全体股东签署附条件生效的<发行股份购买资产协议>的议案》
9、审议《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)>及其摘要的议案》
10、审议《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
11、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜的议案》
12、审议《关于提请股东大会审议同意相关方免予按照有关规定向全体股东发出全面要约收购的议案》
13、审议《关于批准与本次交易有关的<海南瑞泽新型建材股份有限公司审阅报告及备考财务报表>的议案》
14、《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2014年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省三亚市吉阳镇迎宾大道488号海南瑞泽新型建材股份有限公司五楼会议室

重要日期: 首次公告(2015-03-30)、董事会签署日(2015-03-31)、股权登记日(2015-04-13)、现场登记日(2015-04-16)、网络投票日(2015-04-19)、召开日(2015-04-16)

议题:

1、《关于公司2014年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2014年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2014年度财务报告的议案》
4、《关于公司2014年度利润分配的议案》
5、《关于公司2014年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2015年度预计经常性关联交易的议案》(关联股东回避表决)
7、《关于公司2014年年度控股股东及其他关联方非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项审计报告》
8、《关于公司2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
9、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年度审计机构的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2014-09-05)、董事会签署日(2014-09-06)、股权登记日(2014-09-17)、现场登记日(2014-09-18)、网络投票日(2014-09-21)、召开日(2014-09-18)

议题:

1、审议《关于公司符合发行股份购买资产并募集配套资金条件的议案》
2、审议《关于公司发行股份购买资产并募集配套资金方案的议案》
3、审议《关于本次发行股份购买资产不构成关联交易的议案》
4、审议《关于本次发行股份购买资产符合<上市公司重大资产重组管理办法>第四十二条第二款规定的议案》
5、审议《关于本次发行股份购买资产符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
6、审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》
7、审议《关于本次发行股份购买资产定价的依据及公平合理性说明的议案》
8、审议《关于公司与夏兴兰、仇国清签订<附生效条件的股权转让协议>的议案》
9、审议《关于批准与本次重大资产重组相关的审计报告、盈利预测报告及资产评估报告的议案》
10、审议《关于<海南瑞泽新型建材股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》
11、审议《公司董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关具体事宜的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室(三亚市吉阳镇迎宾大道488号)

重要日期: 首次公告(2014-07-28)、董事会签署日(2014-07-28)、股权登记日(2014-08-07)、现场登记日(2014-08-08)、网络投票日(2014-08-11)、召开日(2014-08-08)

议题:

1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》(累积投票)
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》(累积投票);
3、审议《关于公司第三届董事会独立董事津贴的议案》
4、审议《关于制定公司未来三年(2014-2016)股东回报规划的议案》
5、审议《关于修改公司章程的议案》
6、审议《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2013年年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-03-20)、董事会签署日(2014-03-21)、股权登记日(2014-04-04)、现场登记日(2014-04-08)、网络投票日(2014-04-09)、召开日(2014-04-08)

议题:

1、《关于公司2013年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司2013年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司2013年度财务报告的议案》
4、《关于公司2013年度利润分配的议案》
5、《关于公司2013年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司2013年度关联交易及关联方资金占用情况的专项报告》
7、《关于公司2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2014年度审计机构的议案》
9、《关于修改公司章程的议案》
10、《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度>的议案》
11、《关于增加公司注册资本并修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开 2014 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-02-25)、董事会签署日(2014-02-26)、股权登记日(2014-03-07)、现场登记日(2014-03-10)、网络投票日(2014-03-12)、召开日(2014-03-10)

议题:

1.《关于<股票期权与限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》(各子议案需逐项审议)
2.《关于制定<股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
3.《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权与限制性股票激励计划有关事宜的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-06-07)、董事会签署日(2013-06-08)、股权登记日(2013-06-18)、现场登记日(2013-06-19)、网络投票日(2013-06-21)、召开日(2013-06-19)

议题:

1、《关于拟变更部分募集资金投资项目资金用途及实施地点的议案》
2、《关于拟使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
3、《关于拟压缩琼海新型墙体材料厂生产规模及筹备搬迁新址的议案》
4、《关于增加公司注册资本及修改公司章程的议案》

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开 2012 年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-04-15)、董事会签署日(2013-04-16)、股权登记日(2013-04-26)、现场登记日(2013-05-02)、网络投票日()、召开日(2013-05-02)

议题:

1、《关于公司 2012 年度董事会工作报告的议案》
2、《关于公司 2012 年度监事会工作报告的议案》
3、《关于公司 2012 年度财务报告的议案》
4、《关于公司 2012 年度利润分配的议案》
5、《关于公司 2012 年年度报告及其摘要的议案》
6、《关于公司 2012 年度关联交易及关联方资金占用情况的专项说明》
7、《关于公司 2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
8、《关于续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2013 年度审计机构的议案》
9、《关于补选陈宏哲先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》
10、《关于制定<海南瑞泽新型建材股份有限公司重大资产处置管理制度>的议案》
11、《关于修改<海南瑞泽新型建材股份有限公司投资决策管理制度>的议案》

大会主题: 2012年第5次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2012年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海南瑞泽新型建材股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-10-05)、董事会签署日(2012-10-12)、股权登记日(2012-10-24)、现场登记日(2012-10-25)、网络投票日(2012-10-28)、召开日(2012-10-25)

议题:

1、《海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》（各子议案需逐项审议）
1.1、《实施股票期权激励计划的目的》
1.2、《股票期权激励对象的确定依据和范围》
1.3、《激励对象获授的股票期权的分配情况》
1.4、《股票期权激励计划标的股票的来源和数量》
1.5、《股票期权激励计划的有效期、授权日、等待期、可行权日、禁售期》
1.6、《股票期权的行权价格和行权价格的确定方法》
1.7、《股票期权的授予与行权条件》
1.8、《股票期权的行权安排》
1.9、《股票期权激励计划的调整方法和程序》
1.10、《股票期权会计处理》
1.11、《公司实施股权激励计划、授予股票期权、激励对象行权的程序》
1.12、《公司与激励对象各自的权利义务》
1.13、《股权激励计划的变更、终止》
2、《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理公司股票期权激励计划有关事项的议案》
4、《关于公司使用部分项目节余募集资金永久补充流动资金的议案》
5、《关于公司改聘会计师事务所的议案》

大会主题: 2012年第4次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2012年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-08-23)、董事会签署日(2012-08-23)、股权登记日(2012-09-04)、现场登记日(2012-09-05)、网络投票日(2012-09-06)、召开日(2012-09-05)

议题:

1、《关于公司符合发行公司债券条件的议案》
2、《关于本次申请发行公司债券的议案》
①《债券规模》
②《发行方式》
③《发行对象》
④《向公司股东配售安排》
⑤《债券期限》
⑥《债券利率及还本付息》
⑦《募集资金用途》
⑧《债券的上市》
⑨《债券的担保条款》
⑩《债券决议有效期》
3、《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司债券发行相关事项的议案》
4、《关于本次发行公司债券偿还保障措施的议案》

大会主题: 2012年第3次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2012年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-26)、董事会签署日(2012-07-26)、股权登记日(2012-08-06)、现场登记日(2012-08-07)、网络投票日(2012-08-09)、召开日(2012-08-07)

议题:

1.《关于修改公司章程的议案》
2.《关于制定公司未来三年（2012年-2014年）股东回报规划的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-05-29)、董事会签署日(2012-05-30)、股权登记日(2012-06-11)、现场登记日(2012-06-12)、网络投票日()、召开日(2012-06-12)

议题:

1.审议《关于修改公司章程的议案》
2.审议《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司股东大会网络投票实施细则〉的议案》

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2011年年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店

重要日期: 首次公告(2012-03-26)、董事会签署日(2012-03-27)、股权登记日(2012-04-11)、现场登记日(2012-04-12)、网络投票日()、召开日(2012-04-12)

议题:

1、《公司2011年度董事会工作报告》
2、《公司2011年度监事会工作报告》
3、《公司2011年度财务决算报告》
4、《公司2011年度利润分配预案》
5、《关于<公司2011年年度报告及其摘要>的议案》
6、《关于聘任中审国际会计师事务所有限公司为公司2012年度审计机构的议案》
7、《关于制定〈海南瑞泽新型建材股份有限公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》
8 、《关于2011年度关联交易及关联方资金占用情况说明的议案》
9、《关于2011年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
10、《关于公司暂缓以募集资金投资儋州和澄迈两个新型墙体材料生产厂以及技术研发中心的议案》

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店

重要日期: 首次公告(2011-12-28)、董事会签署日(2011-12-29)、股权登记日(2012-01-09)、现场登记日(2012-01-10)、网络投票日()、召开日(2012-01-10)

议题:

1、《关于在广东怀集投资设立控股子公司的议案》
2、《关于增补常静女士为公司第二届董事会董事的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省三亚市鹿回头海景大道马瑞纳酒店

重要日期: 首次公告(2011-09-14)、董事会签署日(2011-09-15)、股权登记日(2011-09-27)、现场登记日(2011-09-28)、网络投票日()、召开日(2011-09-28)

议题:

《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海南瑞泽新型建材股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省三亚市鹿回头海景大道玛瑞纳酒店

重要日期: 首次公告(2011-08-15)、董事会签署日(2011-08-15)、股权登记日(2011-08-26)、现场登记日(2011-08-29)、网络投票日()、召开日(2011-08-29)

议题:

1．《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》
2．《关于选举公司第二届董事会独立董事的议案》
3．《关于公司第二届董事会独立董事津贴的议案》
4．《关于修改公司章程的议案》
5．《关于修改〈海南瑞泽新型建材股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》
6．《关于修改〈海南瑞泽新型建材股份有限公司募集资金管理制度〉的议案》
7．《关于选举公司第二届监事会监事的议案》

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