康芝药业股东大会召开通知

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2023年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室

重要日期: 首次公告(2024-06-07)、董事会签署日(2024-06-08)、股权登记日(2024-06-24)、现场登记日(2024-06-26)、网络投票日(2024-06-28)、召开日(2024-06-26)

议题:

1、审议《公司2023年度董事会工作报告》
2、审议《公司2023年度监事会工作报告》
3、审议《2023年年度报告及摘要》
4、审议《公司2023年度财务决算报告》
5、审议《公司2023年度利润分配预案》
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
9、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
10、审议《关于修改监事会议事规则的议案》
11、审议《关于修改独立董事工作制度的议案》
12、审议《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
13、审议《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》
14、审议《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
15、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
16、审议《关于提名方灿辉先生为第六届董事会独立董事候选人的议案》
17、审议《关于提名洪志慧女士为第六届董事会非独立董事候选人的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2022年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号会议室

重要日期: 首次公告(2023-06-09)、董事会签署日(2023-06-09)、股权登记日(2023-06-21)、现场登记日(2023-06-26)、网络投票日(2023-06-29)、召开日(2023-06-26)

议题:

1、审议《公司2022年度董事会工作报告》
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》
3、审议《2022年年度报告及摘要》
4、审议《公司2022年度财务决算报告》
5、审议《公司2022年度利润分配预案》
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于聘请公司2023年度审计机构的议案》
8、审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》》
9、审议《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》
10、审议《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号

重要日期: 首次公告(2023-03-04)、董事会签署日(2023-03-04)、股权登记日(2023-03-15)、现场登记日(2023-03-17)、网络投票日(2023-03-20)、召开日(2023-03-17)

议题:

1、《关于募集资金投资项目结项和终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号

重要日期: 首次公告(2022-11-28)、董事会签署日(2022-11-29)、股权登记日(2022-12-09)、现场登记日(2022-12-12)、网络投票日(2022-12-15)、召开日(2022-12-12)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举第六届监事会非职工代表监事的议案》
4、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
5、《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
6、《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
7、《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
8、《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2021年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼康芝药业股份有限公司会议室

重要日期: 首次公告(2022-06-09)、董事会签署日(2022-06-10)、股权登记日(2022-06-24)、现场登记日(2022-06-27)、网络投票日(2022-06-30)、召开日(2022-06-27)

议题:

1、审议《公司2021年度董事会工作报告》
2、审议《公司2021年度监事会工作报告》
3、审议《2021年年度报告及摘要》
4、审议《公司2021年度财务决算报告》
5、审议《公司2021年度利润分配预案》
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于聘请公司2022年度审计机构的议案》
8、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》
9、审议《关于修改公司章程的议案》
10、审议《关于修改股东大会议事规则的议案》
11、审议《关于修改董事会议事规则的议案》
12、审议《关于修改监事会议事规则的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2020年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2021-06-07)、董事会签署日(2021-06-08)、股权登记日(2021-06-23)、现场登记日(2021-06-24)、网络投票日(2021-06-29)、召开日(2021-06-24)

议题:

1、审议《公司2020年度董事会工作报告》
2、审议《公司2020年度监事会工作报告》
3、审议《2020年年度报告及摘要》
4、审议《公司2020年度财务决算报告》
5、审议《公司2020年度利润分配预案》
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于聘请公司2021年度审计机构的议案》
8、审议《关于海南宏氏投资有限公司调整业绩承诺方案及签署相关补充协议暨关联交易的议案》
9、审议《关于公司出售广东康芝医院管理有限公司的100%股份暨间接出让云南九洲医院有限公司和昆明和万家妇产医院有限公司各51%股权的议案》
10、审议《关于为公司全资子公司提供担保的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海南省海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号

重要日期: 首次公告(2020-11-09)、董事会签署日(2020-11-10)、股权登记日(2020-11-19)、现场登记日(2020-11-20)、网络投票日(2020-11-25)、召开日(2020-11-20)

议题:

1、审议《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
2、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案的议案》
3、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票预案的议案》
4、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告的议案》
5、审议《关于公司2020年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
6、审议《关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补即期回报措施及相关主体承诺议案》
7、审议《关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专用账户的议案》
8、审议《关于公司未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案》
9、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次向特定对象发行A股股票相关事宜的议案》
10、审议《关于更换公司董事的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2019年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-05-23)、董事会签署日(2020-05-23)、股权登记日(2020-06-08)、现场登记日(2020-06-10)、网络投票日(2020-06-12)、召开日(2020-06-10)

议题:

1、审议《公司2019年度董事会工作报告》
2、审议《公司2019年度监事会工作报告》
3、审议《2019年年度报告及摘要》
4、审议《公司2019年度财务决算报告》
5、审议《公司2019年度利润分配方案》
6、审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7、审议《关于修改公司章程的议案》
8、审议《关于聘请公司2020年度审计机构的议案》
9、审议《关于全资子公司申请银行贷款及提供担保的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2020-02-26)、董事会签署日(2020-02-27)、股权登记日(2020-03-09)、现场登记日(2020-03-10)、网络投票日(2020-03-13)、召开日(2020-03-10)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 广东省广州市越秀区先烈中路69号东山广场主楼26楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-04)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-13)、现场登记日(2019-12-16)、网络投票日(2019-12-19)、召开日(2019-12-16)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于公司监事会换届选举的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2018年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2019-05-27)、董事会签署日(2019-05-28)、股权登记日(2019-06-11)、现场登记日(2019-06-14)、网络投票日(2019-06-16)、召开日(2019-06-14)

议题:

1.审议《公司2018年度董事会工作报告》
2.审议《公司2018年度监事会工作报告》
3.审议《2018年年度报告及摘要》
4.审议《公司2018年度财务决算报告》
5.审议《公司2018年度利润分配方案》
6.审议《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
7.审议《关于修改公司章程的议案》
8.审议《关于聘请公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-07-24)、董事会签署日(2018-07-25)、股权登记日(2018-08-07)、现场登记日(2018-08-08)、网络投票日(2018-08-12)、召开日(2018-08-08)

议题:

1、《关于收购中山爱护日用品有限公司100%股权暨关联交易的议案》。
2、《关于<2018年股票期权激励计划(草案)及摘要>的议案》。
3、《关于<2018年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》。
4、《关于提请股东大会授权董事会办理公司2018年股票期权激励计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2017年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-06-01)、董事会签署日(2018-06-02)、股权登记日(2018-06-19)、现场登记日(2018-06-20)、网络投票日(2018-06-21)、召开日(2018-06-20)

议题:

1、《公司2017年度董事会工作报告》;
2、《公司2017年度监事会工作报告》;
3、《2017年年度报告及摘要》;
4、《公司2017年度财务决算报告》;
5、《公司2017年度利润分配方案》;
6、《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》;
7、《关于修改公司章程的议案》;
8、《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》;
9、《关于选举蔡莉女士为公司监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2018-02-13)、董事会签署日(2018-02-13)、股权登记日(2018-02-22)、现场登记日(2018-02-23)、网络投票日(2018-02-27)、召开日(2018-02-23)

议题:

1.《关于召开股东大会审议继续停牌筹划重大资产重组事项的议案》;
2.《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2016年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2017-03-28)、董事会签署日(2017-03-28)、股权登记日(2017-04-20)、现场登记日(2017-04-21)、网络投票日(2017-04-25)、召开日(2017-04-21)

议题:

1.《公司2016年度董事会工作报告》
2.《公司2016年度监事会工作报告》
3.《2016年年度报告及摘要》
4.《公司2016年度财务决算报告》
5.《公司2016年度利润分配方案》
6.《关于聘请公司2017年度审计机构的议案》
7.《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
8.《关于调整公司董事年度津贴的议案》
9.《关于调整公司监事年度津贴的议案》
10.《关于选举纪晓程先生为公司监事会非职工监事的议案》

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 康芝药业股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2016-12-06)、董事会签署日(2016-12-06)、股权登记日(2016-12-16)、现场登记日(2016-12-19)、网络投票日(2016-12-22)、召开日(2016-12-19)

议题:

1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》
2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》
3. 审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2015年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-05-18)、董事会签署日(2016-05-18)、股权登记日(2016-06-02)、现场登记日(2016-06-06)、网络投票日(2016-06-07)、召开日(2016-06-06)

议题:

1、审议《公司2015年度董事会工作报告》;2、审议《公司2015年度监事会工作报告》;3、审议《2015年年度报告及摘要》;4、审议《公司2015年度财务决算报告》;5、审议《公司2015年度利润分配方案》;6、审议《关于聘请公司2016年度审计机构的议案》;7、审议《关于审议“康芝”商号使用权授予控股股东及其下属公司使用暨关联交易的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2016-02-29)、董事会签署日(2016-02-29)、股权登记日(2016-03-10)、现场登记日(2016-03-14)、网络投票日(2016-03-15)、召开日(2016-03-14)

议题:

1、审议《关于公司更名的议案》;2、审议《关于修订公司章程的议案》;3、审议《关于改聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015年年报审计机构及内控审计机构的议案》;4、审议《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》;5、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-08-25)、董事会签署日(2015-08-25)、股权登记日(2015-09-07)、现场登记日(2015-09-08)、网络投票日(2015-09-10)、召开日(2015-09-08)

议题:

1.《关于 2015 年半年度利润分配的方案》
2.《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开 2014 年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-04-18)、董事会签署日(2015-04-21)、股权登记日(2015-05-06)、现场登记日(2015-05-07)、网络投票日(2015-05-11)、召开日(2015-05-07)

议题:

1、审议《公司 2014 年度董事会工作报告》
2、审议《公司 2014 年度监事会工作报告》;
3、审议《2014 年年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2014 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2014 年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请公司 2015 年度审计机构的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2015-01-23)、董事会签署日(2015-01-26)、股权登记日(2015-02-03)、现场登记日(2015-02-09)、网络投票日(2015-02-10)、召开日(2015-02-09)

议题:

1.《关于修订公司<募集资金管理制度>的议案》
2.《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
3.《关于修订<公司章程>的议案》
4.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
5.《关于修订<董事会议事规则>的议案》
6.《关于<海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划(草案)及其摘要>的议案》
7.《关于提请股东大会授权董事会办理海南康芝药业股份有限公司第一期员工持股计划相关事宜的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2013年度股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2014-04-14)、董事会签署日(2014-04-15)、股权登记日(2014-04-25)、现场登记日(2014-04-28)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-04-28)

议题:

1、审议《公司 2013 年度董事会工作报告》;
2、审议《公司 2013 年度监事会工作报告》;
3、审议《2013 年度报告及摘要》;
4、审议《公司 2013 年度财务决算报告》;
5、审议《公司 2013 年度利润分配方案》;
6、审议《关于聘请公司 2014 年度审计机构的议案》;
7、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开 2013 年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6 号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-12-10)、董事会签署日(2013-12-11)、股权登记日(2013-12-20)、现场登记日(2013-12-23)、网络投票日()、召开日(2013-12-23)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》;
2、《关于修改<董事会议事规则>的议案》;
3、《关于公司董事会换届选举的议案》;
4、《关于公司监事会换届选举的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-10-09)、董事会签署日(2013-10-09)、股权登记日(2013-10-18)、现场登记日(2013-10-21)、网络投票日(2013-10-24)、召开日(2013-10-21)

议题:

1、审议《关于变更募集资金投向(营销网络项目)暨并购广东憧越药业有限公司的议案》。
2、审议《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》。
3、审议《关于出售资产暨关联交易的的议案》。
4、审议《公司2013年中期利润分配方案》。
5、审议《关于调整公司董事年度津贴的议案》。
6、审议《关于调整公司监事年度津贴的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2012年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路 6号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-03-16)、董事会签署日(2013-03-19)、股权登记日(2013-04-15)、现场登记日(2013-04-15)、网络投票日(2013-04-18)、召开日(2013-04-15)

议题:

1、审议《公司 2012年度董事会工作报告》。
2、审议《公司 2012年度监事会工作报告》。
3、审议《2012 年年度报告及摘要》。
4、审议《公司 2012年度财务决算报告》。
5、审议《公司 2012年度利润分配方案》。
6、审议《关于聘请公司 2013年度审计机构的议案》

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2013年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2012-12-11)、董事会签署日(2012-12-12)、股权登记日(2013-01-29)、现场登记日(2013-01-31)、网络投票日()、召开日(2013-01-31)

议题:

1．《关于选举吴清和先生为公司第二届董事会独立董事的议案》；
2．《关于选举陈友春先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-07-28)、董事会签署日(2012-07-30)、股权登记日(2012-08-13)、现场登记日(2012-08-13)、网络投票日(2012-08-16)、召开日(2012-08-13)

议题:

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。
2. 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。
3. 《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》。
4. 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》。
5. 《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》。
6. 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。
7. 《关于修订〈董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法〉的议案》。
8. 《关于无偿受让注册商标的关联交易的议案》。
9. 《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2011年度股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口国家高新技术产业开发区药谷工业园药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-04-10)、董事会签署日(2012-04-11)、股权登记日(2012-05-08)、现场登记日(2012-05-08)、网络投票日()、召开日(2012-05-08)

议题:

1、审议《公司2011年度监事会工作报告》。
2、审议《公司2011年度董事会工作报告》。
3、审议《2011年年度报告全文》及《2011年年度报告摘要》。
4、审议《公司2011年度财务决算报告》。
5、审议《公司2011年度利润分配方案》。
6、审议《关于聘请公司2012年度审计机构的议案》。
7、审议《关于修改〈公司章程〉的议案》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口药谷三路6号公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-10-23)、董事会签署日(2011-10-25)、股权登记日(2011-11-07)、现场登记日(2011-11-07)、网络投票日()、召开日(2011-11-07)

议题:

1、《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口市南海大道药谷三路6号公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-09-06)、董事会签署日(2011-09-07)、股权登记日(2011-09-20)、现场登记日(2011-09-20)、网络投票日()、召开日(2011-09-20)

议题:

1、《关于2011年半年度利润分配的预案》。
2、《关于调整独立董事津贴的议案》。
3、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2011年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。

重要日期: 首次公告(2011-06-28)、董事会签署日(2011-06-30)、股权登记日(2011-07-12)、现场登记日(2011-07-12)、网络投票日()、召开日(2011-07-12)

议题:

1、《对外投资管理制度》修订案。
2、《董事会议事规则》修订案。
3、《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2010年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-03-06)、董事会签署日(2011-03-08)、股权登记日(2011-03-30)、现场登记日(2011-03-30)、网络投票日()、召开日(2011-03-30)

议题:

1、《公司2010年度董事会工作报告》；
2、《公司2010年度监事会工作报告》；
3、《2010年度报告全文》及《2010年度报告摘要》；
4、《公司2010年度财务决算报告和2011年度财务预算报告》；
5、《公司2010年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
6、《关于聘请公司2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2010年第三次临时股东大会通知的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-12-09)、董事会签署日(2010-12-11)、股权登记日(2010-12-21)、现场登记日(2010-12-22)、网络投票日(2010-12-26)、召开日(2010-12-22)

议题:

1、《关于公司董事会换届选举的议案》；
2、《关于公司监事会换届选举的议案》；
3、《关于修改公司章程的议案》；
4、《关于首次公开发行股票募集资金中其他与主营业务相关的营运资金使用计划的议案》。
5、《董事会议事规则》修订案。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金垦路6 号康年皇冠花园酒店主楼三楼会议室。

重要日期: 首次公告(2010-10-22)、董事会签署日(2010-10-25)、股权登记日(2010-11-09)、现场登记日(2010-11-09)、网络投票日()、召开日(2010-11-09)

议题:

1、《公司关于设立全资子公司的议案》；
2、《关于修改公司章程部分条款的议案》；
3、《董事、监事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励管理办法》；
4、《关于调整董事、监事及高级管理人员薪酬比例的议案》。

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 海南康芝药业股份有限公司关于召开2009年度股东大会通知的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 海南省海口市金垦路6号康年皇冠花园酒店贵宾楼三楼皇朝厅

重要日期: 首次公告(2010-06-05)、董事会签署日(2010-06-08)、股权登记日(2010-06-25)、现场登记日(2010-06-24)、网络投票日()、召开日(2010-06-24)

议题:

1、《公司2009年度董事会工作报告》;
2、《公司2009年度监事会工作报告》;
3、《公司2009年度财务决算报告和2010年度财务预算报告》;
4、《公司2009年度利润分配方案》;
5、《关于续聘中审国际会计师事务所有限公司为公司2010年度审计机构的议案》;
6、《关于修订公司章程的议案》。

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