贝特瑞:第六届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：835185 证券简称：贝特瑞 公告编号：2024-092
贝特瑞新材料集团股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场与通讯方式相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 21 日以书面、邮件方式发出
5.会议主持人：监事会主席孔东亮先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
监事单慧、鞠彤欣因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于制定<业绩奖励基金管理办法>的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布
的《贝特瑞新材料集团股份有限公司业绩奖励基金管理办法》（公告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
监事孔东亮系关联方，对本议案回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议《关于购买董监高责任险的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《贝特瑞新材料集团股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-096）。
2.回避表决情况
全体监事对本议案回避表决。
3.议案表决结果：
因非关联监事人数未满足表决人数，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公司第六届监事会第十六次会议决议。
贝特瑞新材料集团股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 26 日