福建水泥:福建水泥第十届董事会第十五次会议决议公告
公告时间:2024-11-27 15:32:06
证券代码:600802 证券简称:福建水泥 公告编号:2024-026
福建水泥股份有限公司
第十届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
福建水泥股份有限公司第十届董事会第十五次会议于 2024 年 11 月 27 日
以通讯表决方式召开。本次会议通知及会议材料于 2024 年 11 月 22 日以公司
OA 系统、打印稿、电子邮件、微信等方式发出。会议应参加表决董事 9 名,实际参加表决董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于增补董事的议案》
经公司实际控制人福建省能源石化集团有限责任公司推荐,并经董事会提名委员会事前审核,董事会同意增补王振兴同志(个人简历附后)为公司董事。
本议案,需提交公司股东大会审议。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于推举董事暂履行董事长职务的议案》
王金星先生在本次会议后辞去董事长、董事职务,因公司未设副董事长,全体董事一致推举黄明耀先生暂履行董事长职务,包括召集、主持有关会议等,履职期限至董事会选举出公司新的董事长为止。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(三)审议通过《关于制定<公司规章制度管理规定>的议案》
为进一步规范公司规章制度体系建设,强化合规经营管理,公司制定本规
定。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(四)审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》
同意公司于 2024 年 12 月 13 日召开 2024 年第二次临时股东大会及相关
安排。
表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
本通知全文,见公司同日披露的《福建水泥股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会的通知》(公告编号 2024-028)。
附:王振兴简历及相关说明
王振兴先生:1978 年出生,中共党员,在职研究生学历,工学学士学位,
科技管理高级工程师、高级经济师,具备企业法律顾问资格,现任福建水泥党委书记、董事会秘书、副总经理、工会主席。历任福建水泥建福水泥厂计算机技术员,福建水泥技术处、技术中心、办公室计算机技术员、计算机工程师、网络管理干事,福建水泥人力资源部副经理、企管部副经理(主持工作)兼人力资源部副经理、企管部经理、智信部经理、人力部经理、总经理助理。
王振兴未持有本公司股份。除在本公司的任职关系外,与本公司、本公司控股股东及实际控制人不存在其他关联关系。
特此公告。
福建水泥股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日