永兴股份:中信证券关于永兴股份调整2024年日常关联交易预计额度的核查意见

中信证券股份有限公司关于
广州环投永兴集团股份有限公司
调整 2024 年日常关联交易预计额度的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐人”）作为广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“永兴股份”或“公司”）首次公开发行股票并在主板上市的保荐人和持续督导机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导）》《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月修订）》等有关规定，对永兴股份调整
2024 年日常关联交易预计额度事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、公司日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审批程序
公司于 2024 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第
十五次会议，审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，具体情况详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《永兴股份关于 2024年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-016）。
公司于2024年11月 27日召开第一届董事会独立董事专门会议第三次会议，对《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》进行审议。独立董事专门会议认为：公司本次对 2024 年度日常关联交易预计额度进行调整，是依据 2024年已发生日常关联交易情况及公司生产经营计划作出的，有利于公司生产经营稳定持续，交易定价均遵循市场公平、公正、公开的原则，不会影响公司的独立性，公司不会因此而对关联方形成依赖，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。独立董事一致同意将该项议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
公司于 2024 年 11 月 27 日召开第一届董事会第二十四次会议，审议《关于
调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事回避表决，非关联董事表决一致通过该项议案。公司于同日召开第一届监事会第二十次会议，审议通过《关于调整 2024 年度日常关联交易预计额度的议案》。该议案无需提交公司股东大会审议。
（二）本次调整日常关联交易预计金额和类别
公司根据相关业务实际开展以及采购招标情况，对与关联方在 2024 年度可能发生的业务金额进行调整，合计增加预计金额 6,441 万元。本次调整的日常关联交易预计金额和类别情况如下：
单位：万元
关联交 原 2024 2024 年 1-9 本次增加 调整后
易类别 关联方 关联交易内容 年预计金 月实际发 预计金额 2024 年预
额 生额 计金额
广州环投环境服 飞灰固化物填
务有限公司及其 埋、存量垃圾 8,800 6,844.33 1,606 10,406
下属子公司 开挖等服务
广州环投环境集 飞灰固化物运
团有限公司及其 输、绿化、保 5,700 5,705.72 2,568 8,268
接受关 洁、存量垃圾
联方提 下属子公司 运输等
供的服 广州环保投资集
务 团有限公司及其 物业水电、车 350 304.13 101 451
下属子公司 辆维修等服务
广州发展电力科 设备维修服务 0 23.43 24 24
技有限公司
小计 - 14,850 12,877.61 4,299 19,149
广州发展电力科 提供运营服务 40 33.89 24 64
技有限公司 等
广州环投环境集 提供垃圾处理
向关联 团有限公司及其 服务等 100 949.03 1,734 1,834
方销售 下属子公司
产品或 光大广环投环保 技术咨询与服
提供服 能源（肇庆）有限 务 0 41.10 42 42
务 公司
忻州市洁晋发电 技术咨询与服 0 218.66 342 342
有限公司 务
小计 - 140 1,242.68 2,142 2,282
合计 14,990 14,120.29 6,441 21,431

除上述调整的日常关联交易类别以外，其余类别的日常关联交易 2024 年度预计金额保持不变。日常关联交易预计情况可能与实际情况存在差异，公司将根据实际交易情况，在同一控制下的不同关联方之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
二、关联方基本情况
（一）广州环保投资集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440101671815024A
2、成立时间：2008-01-23
3、注册地：广州市越秀区流花路 121 号（南塔）1218 房
4、法定代表人：李水江
5、注册资本：354,399.531915 万人民币
6、主营业务：环保咨询服务；热力生产和供应；城市生活垃圾经营性清扫、收集、运输服务；固体废物治理；污水处理及其再生利用；环境保护专用设备制造；机械设备销售；电气机械设备销售；电力设施器材销售；电气设备销售；环境保护专用设备销售。
7、与公司的关联关系：广州环保投资集团有限公司系公司直接控股股东。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，广州环保投资集团有限公司资产总额 285.51
亿元，净资产 92.32 亿元；2023 年实现营业收入 50.73 亿元，净利润 6.41 亿元。
9、截至 2024 年 9 月 30 日，广州环保投资集团有限公司资产总额 294.39 亿
元，净资产 108.20 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 36.07 亿元，净利润 5.45
亿元。以上数据未经审计。
（二）广州环投环境服务有限公司
1、统一社会信用代码：91440101556650180Y
2、成立时间：2010-05-18

3、注册地：广州市白云区太和镇兴太三路 001 号
4、法定代表人：齐添
5、注册资本：25,500 万人民币
6、主营业务：污水处理及其再生利用；机械设备销售；环境保护专用设备销售；建筑材料销售；建筑用钢筋产品销售；国内贸易代理；以自有资金从事投资活动；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工程和技术研究和试验发展；工程管理服务；环保咨询服务；市政设施管理；固体废物治理；土壤污染治理与修复服务；发电业务、输电业务、供（配）电业务；城市生活垃圾经营性服务；建设工程施工。
7、与公司的关联关系：广州环投环境服务有限公司系公司直接控股股东广州环保投资集团有限公司控制的下属企业。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，广州环投环境服务有限公司资产总额 12.71 亿
元，净资产 4.39 亿元；2023 年实现营业收入 2.91 亿元，净利润 0.40 亿元。
9、截至 2024 年 9 月 30 日，广州环投环境服务有限公司资产总额 12.92 亿
元，净资产 4.66 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 1.96 亿元，净利润 0.24 亿元。
以上数据未经审计。
（三）广州环投环境集团有限公司
1、统一社会信用代码：91440101MA5AP4YD5L
2、成立时间：2018-01-12
3、注册地：广州市越秀区流花路 121 号（南塔）701 房（仅限办公）
4、法定代表人：徐学安
5、注册资本：30,000 万人民币
6、主营业务：城市生活垃圾经营性服务；城乡市容管理；污水处理及其再生利用等。
7、与公司的关联关系：广州环投环境集团有限公司系公司直接控股股东广
州环保投资集团有限公司控制的下属企业。
8、截至 2023 年 12 月 31 日，广州环投环境集团有限公司资产总额 13.55 亿
元，净资产 3.68 亿元；2023 年实现营业收入 7.45 亿元，净利润 0.04 亿元。
9、截至 2024 年 9 月 30 日，广州环投环境集团有限公司资产总额 16.51 亿
元，净资产 4.39 亿元；2024 年 1-9 月实现营业收入 6.58 亿元，净利润-0.02 亿元。
以上数据未经审计。
（四）广州发展电力科技有限公司
1、统一社会信用代码：91440101347432371K
2、成立时间：2015-06-29
3、注册地：广州市南沙区南沙街港前大道南 162 号第十六层自编 12 单元
4、法定代表人：田川
5、注册资本：5,000 万人民币
6、主营业务：太阳能技术研究、开发、技术服务；机电设备安装服务；工程和技术研究和试验发展；工程项目管理服务；工程总承包服务；电力工程设计服务；机电设备安装工程专业承包；工程施工总承包；送变电工程专业承包；电力输送设施安装工程服务；建筑物电力系统安装；太阳能光伏供电系统的安装及售后服务；热力管网建设；实验室检测（涉及许可项目的需取得许可后方可从事经营）；工程技术咨询服务；工程建设项目招标代理服务；工程监理服务；安全生产技术服务；充电桩设施安装、管理；节能技术咨询、交流服务；能源管理服务；项目投资（不含许可经营项目，法律法规禁止经营的项目不得经营）；输油、输气管道工程施工服务；输油、输气管道设施安装服务；输水管道工程施工服务；输水管道设施安装服务；商品批发贸易（许可审批类商品除外）；商品零售贸易（许可审批类商品除外）；打包、装卸、运输全套服务代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；承装（修、试）电力设施。
7、与公司的关联关系：广州发展电力科技有限公司系公司间接控股股东广州产业投资控股集团有限公司控制的下属企业。

8、截至 2023 年 12 月 31 日，广州发展电力科技有限公司资产总额 2.46 亿
元，净资产 0.18 亿元；2023 年实现营业收入 2.73 亿元，净利润 0.01 亿元。以上
数据未经审计。
（五）光大广环投环保能源（肇庆）有限公司
1、统一社会信用代码：91441283073460243F
2、成立时间：2013-07-09
3、注册地：肇庆市高要区乐城镇社播村横水坑 188 号
4、法定代表人：袁泉
5、注册资本：29,200 万人民币
6、主营业务：焚烧处理城