三达膜:三达膜2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2024-063
三达膜环境技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 27 日
（二） 股东大会召开的地点：福建省厦门市集美区锦亭北路 66 号三达科技园办公楼三层
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 88
普通股股东人数 88
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 232,987,757
普通股股东所持有表决权数量 232,987,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
70.1745
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 70.1745
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长 CHEN NI 女士主持，会议采用现
场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会 议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公 司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书张靖霄先生出席了本次会议；
4、 其他高管列席了本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,709,814 99.8807 270,963 0.1163 6,980 0.0030
2、 议案名称：《关于定陶募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的 议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,674,092 99.8654 307,185 0.1318 6,480 0.0028
3、 议案名称：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,629,134 99.8461 350,643 0.1505 7,980 0.0034
4、 议案名称：《关于 2025-2026 年度申请综合授信额度、对外担保额度预计的
议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 232,647,068 99.8538 334,209 0.1434 6,480 0.0028
5、 议案名称：《关于 2025 年度日常关联交易额度预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类 同意 反对 弃权
型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
普通股 87,290,141 99.5528 384,136 0.4381 7,980 0.0091
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于续聘
1 会计师事务 596,514 68.2154 270,963 30.9864 6,980 0.7982
所的议案》
《关于定陶
募投项目结
项并将节余
2 募集资金永 560,792 64.1303 307,185 35.1287 6,480 0.7410
久补充流动
资 金 的 议
案》
《关于使用
部分闲置自
3 有资金进行 515,834 58.9891 350,643 40.0984 7,980 0.9126
现金管理的
议案》
4 《关于 533,768 61.0399 334,209 38.2190 6,480 0.7410
2025-2026

年度申请综
合 授 信 额
度、对外担
保额度预计
的议案》
《关于
2025 年 度
5 日常关联交 482,341 55.1589 384,136 43.9285 7,980 0.9126
易额度预计
的议案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次议案均属于普通议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持
表决权的二分之一以上通过，并均对中小投资者进行了单独计票。其中议案 5
关联股东三达膜技术（新加坡）有限公司、唐佳菁予以回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京盈科（厦门）律师事务所
律师：郑树淋、陈臻
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》
等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席会议人
员的资格和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有
效。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日