龙江交通:龙江交通关于新增2024年度日常关联交易预计的公告

证券代码：601188 证券简称：龙江交通 公告编号：临 2024-066
黑龙江交通发展股份有限公司
关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是
日常关联交易对上市公司的影响：黑龙江交通发展股份有限公司（以下简称“公司”）新增2024年度日常关联交易预计额度符合公司经营和发展的实际需要，关联交易涉及的价格遵循了公平、公开、公正的定价原则，关联方具备较高的履约能力，公司主营业务不会因此形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1.独立董事专门会议审议情况
公司于2024年11月22日召开了第四届董事会2024年第四次独立董事专门会议，以4票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为：此次新增日常关联交易事项是基于公司业务发展需要做出的调整，遵循了市场化原则，以及公平、公开、公正的原则，不会影响公司未来财务状况、经营成果，交易定价合理，符合公司整体利益和长远利益。此次新增的关联交易事项不会
对公司独立性产生影响，公司主营业务也不会因此形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。同意将该议案提交公司董事会审议，关联董事应回避表决。
2.董事会审议情况
公司于2024年11月27日召开了第四届董事会2024年第六次临时会议，审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》，3名关联董事回避表决，其他出席会议的非关联董事表决一致通过了上述议案。本议案尚须提交股东大会审议，关联股东应回避表决。
3.监事会审议情况
公司于2024年11月27日召开了第四届监事会2024年第四次临时会议，以3票赞成、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于新增2024年度日常关联交易预计的议案》。
（二）前次日常关联交易预计的基本情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易 关联人 前次预计金 前次实际发 预计金额与实际发生
类别 额 生金额 金额差异较大的原因
黑龙江省八达
销售商品 路桥建设有限 800.00 0 业务变化
公司
黑龙江省交投 关联方根据工程进度
销售商品 工程建设有限 8,000.00 5,416.49 实施采购
公司
合 计 — 8,800.00 5,416.49 —
（三）本次新增日常关联交易情况

单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次新增 占同
关联 2024 年 至披露日 本次预计 后 2024 年 类业
交易 关联人 度原预计 实际发生 增加额度 度预计额 务比 原因
类别 额度 额度 度 例
（%）
黑龙江省
八达公路 800.00 0 0 800.00 1.20 -
工程有限
公司
向关 黑龙江 黑龙江省 业务
联人 省八达 交投工程 0 0 24,000.0024,000.00 35.85 发展
销售 路桥建 科技产业 需要
商品 设有限 园
公司 黑龙江省
八达路桥 业务
建设有限 0 0 500.00 500.00 0.75 发展
公司绥棱 需要
分公司
小计 800.00 0 24,500.0025,300.00 — —
向关 黑龙江省交投工程建 业务
联人 设有限公司及其子公 8,000.00 5416.49 7,130.0015,130.00 22.60 发展
销售 司 需要
商品
合计 8,800.00 5416.49 31,630.0040,430.00 60.40 —
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方的基本情况
1.黑龙江省八达路桥建设有限公司
企业名称 黑龙江省八达路桥建设有限公司
注册资本 100,000 万元
法定代表人 张立翰
注册地址 哈尔滨经开区哈南工业新城星海路 20 号 A 栋 301 室
成立日期 1993 年 1 月 8 日
主营业务 许可项目：建设工程施工；建筑劳务分包；建筑智能化
系统设计；公路管理与养护；非煤矿山矿产资源开采；
非煤矿山矿产资源开采（除稀土、放射性矿产钨）；住
宅室内装饰装修；对外劳务合作。一般项目：对外承包
工程；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品制造；建筑
砌块制造；建筑用石加工；建筑材料销售；建筑砌块销
售；水泥制品销售；建筑工程用机械销售；机械零件、
零部件销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；
小微型客车租赁经营服务；交通及公共管理用金属标牌
制造；交通及公共管理用标牌销售；人工智能行业应用
系统集成服务；信息系统集成服务；计算机系统服务；
计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设
备零售；汽车零配件批发；汽车零配件零售；房地产经
纪；广告设计、代理；广告制作；广告发布；图文设计
制作；招投标代理服务；采购代理服务。
股权结构 黑龙江省交通投资集团有限公司持有其 100%股权
2023 年度，黑龙江省八达路桥建设有限公司（单体）总资产 50.13
亿元、净资产 12.16 亿元、主营业务收入 29.79 亿元、净利润 1.01 亿
元。
2.黑龙江省八达公路工程有限公司
企业名称 黑龙江省八达公路工程有限公司
注册资本 10,000 万元
法定代表人 宋彦光
注册地址 哈尔滨经开区哈南工业新城星海路 20 号 A 栋 301 室
成立日期 2021 年 5 月 21 日
主营业务 许可项目公路管理与养护；建设工程施工；建设工程施
工（除核电站建设经营、民用机场建设）；建设工程设
计；施工专业作业；建设工程勘察；建筑劳务分包。一
般项目工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；工程技术服务（规划
管理、勘察、设计、监理除外）；工程造价咨询业务；
咨询策划服务；软件开发；普通机械设备安装服务；机
械设备销售；建筑工程机械与设备租赁；机械设备租赁；
园林绿化工程施工；租赁服务（不含许可类租赁服务）；
机械零件、零部件加工；专用设备制造（不含许可类专
业设备制造）；水泥制品制造；交通设施维修；交通安
全、管制专用设备制造；建筑材料销售；汽车零配件批
发；电子元器件批发；水泥制品销售；人力资源服务（不
含职业中介活动、劳务派遣服务）。
股权结构 黑龙江省八达路桥建设有限公司持有其 100%股权

2023 年度，黑龙江省八达路桥公路工程有限公司总资产 1.42 亿
元、净资产 0.29 亿元、主营业务收入 1.44 亿元、净利润 0.009 亿元。
3.黑龙江省交投工程科技产业园有限公司
企业名称 黑龙江省交投工程科技产业园有限公司
注册资本 8,700 万元
法定代表人 王印朋
注册地址 哈尔滨市阿城区哈红公路 1 号
成立日期 2022 年 3 月 11 日
主营业务 一般项目：交通及公共管理用金属标牌制造；交通及公
共管理用标牌销售；劳务服务（不含劳务派遣）；建筑
材料销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；轻
质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；水泥制品制造；
水泥制品销售；建筑用钢筋产品销售；涂料制造（不含
危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；金属材料
制造；金属材料销售；建筑砌块制造；建筑砌块销售；
合成材料制造（不含危险化学品）；合成材料销售；石
油制品制造（不含危险化学品）；石油制品销售（不含
危