宏达新材:2024年第一次临时股东大会决议的公告

证券代码：002211 证券简称：宏达新材 公告编号:2024-051
上海宏达新材料股份有限公司
2024年第一次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
一、会议召开与出席情况
1、召集人：公司第六届董事会
2、主持人：公司董事长黄俊先生
3、股权登记日：2024年11月20日
4、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
5、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 14：00 开始
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11 月 27
日 9:15-9:25，9:30－11:30 和 13:00－15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月30日 9:15至15:00期间任意时间。
6、现场会议召开地点：上海市黄浦区打浦桥15号中港汇3603室会议室。
7、会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 260 人，代表股份 132,170,506 股，占公司有表
决权股份总数的 30.5614％。其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,337,652
股，占公司有表决权股份总数的 0.7718％。通过网络投票的股东 257 人，代表股份 128,832,854 股，占公司有表决权股份总数的 29.7896％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 257 人，代表股份 3,097,711 股，占公司有
表决权股份总数的 0.7163％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 256 人，代表股份 3,097,111 股，占公司有表决权股份总数的 0.7161％。
8、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议。
9、见证律师列席了会议。
本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议表决情况
经统计网络投票结果并经出席现场会议的股东以书面表决的方式，审议通过了以下提案：
1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
1.01 选举黄俊为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,142,179 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 97.7088％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 69,384 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 2.2398％。
1.02 选举徐国兴为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,140,675 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 97.7076％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 67,880 股，同意股数占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 2.1913％。
1.03 选举王亮为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,224,159 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 97.7708％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 151,364 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 4.8863％。
1.04 选举袁斌为公司第七届董事会非独立董事
表决结果：不通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 10,360 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 0.0078％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 10,360 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 0.3344％。
2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
2.01 选举许良虎为公司第七届董事会独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,206,032 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 97.7571％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 133,237 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 4.3011％。
2.02 选举顾其荣为公司第七届董事会独立董事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,144,697 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 97.7107％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,902 股，同意股数占出席会议的中
小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 2.3211％。
3.《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
3.01 选举邱云锋为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,205,098 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 97.7564％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 132,303 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 4.2710％。
3.02 选举符晓兵为公司第七届监事会非职工代表监事
表决结果：通过。本议案采用累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 129,144,488 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 97.7105％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 71,693 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 2.3144％。
4.《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果：通过。本议案采用非累积投票方式表决，参加现场会议及网络投票表决的股东及股东委托代理人同意 131,917,906 股，反对 79,000 股，弃权173,600 股，同意股数占出席会议有表决权股份总数（含网络投票）的 99.8089％。
其中，中小投资者表决结果为：同意 2,845,111 股，反对 79,000 股，弃权
173,600 股，同意股数占出席会议的中小投资者有表决权股份总数（含网络投票）的 91.8456％。
三、律师出具的法律意见
本所见证律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表人数及代表股份数量、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果均符合相关法律、法规和《公司章
程》的相关规定，本次股东大会未讨论没有列入会议议程的事项，本次股东大会所通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、上海宏达新材料股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议；
2、德恒上海律师事务所出具的《德恒上海律师事务所关于上海宏达新材
料股份有限公司2024年第一次临时股东大会之见证意见》。
上海宏达新材料股份有限公司董事会
2024 年 11 月 28 日