重庆银行:2024年第二次临时股东大会会议文件

重庆银行股份有限公司
BANK OF CHONGQING CO.,LTD.
2024 年第二次临时股东大会
会议文件
（股票代码：A 股 601963 H 股 01963）
2024 年 12 月 20 日

大 会 议 程
现场会议时间：2024年12月20日（星期五）上午9:30开始
现场会议地点：重庆市江北区永平门街 6 号重庆银行总行大楼 3楼多功能会议厅
会议议程：
（一）宣布现场会议开始
（二）介绍现场参会来宾
（三）审议各项议案
（四）现场股东提问交流
（五）宣布出席会议股东人数、代表股份数
（六）投票表决
（七）统计并宣布现场会议表决结果
（八）律师宣读法律意见书
（九）宣布会议结束

会议文件目录
普通决议案
1.关于《2024 年三季度利润预分配方案》的议案 ......1
2.关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会执行董事的
议案 ......3
3.关于选举重庆银行股份有限公司第七届董事会非执行董事
的议案 ......9
4.关于选举重庆银行股份有限公第七届董事会独立非执行董
事的议案......18
议案一：
关于《2024 年三季度利润预分配方案》的议案各位股东：
2024 年 4 月 12 日，国务院发布了《关于加强监管防范风险
推动资本市场高质量发展的若干意见》，规定“增强分红稳定性、持续性和可预期性，推动一年多次分红、预分红、春节前分红”。同时，重庆证监局组织会议，要求本行按文件精神推动执行。我行根据相关精神，积极推动本次预分红工作。基于安永华明会计师事务所执行三季度商定程序后的财务报告，2024 年前三季度合并报表口径归属于本行普通股股东净利润为 4,428,072,884.65元，建议 2024 年三季度利润预分配方案如下：
一、按每 10 股派送普通股现金股利 1.66 元，共计
576,777,991.69 元（含税），占 2024 年前三季度合并报表口径归属于本行普通股股东净利润比例约 13%；
二、剩余净利润转作未分配利润；
三、本次分配不送股，不进行资本公积转增股本。
前述分红总金额是以截至 2024 年三季度末我行普通股股数
计算，2024 年三季度末到股权登记日期间，我行总股数可能会随着可转换债券转股而增加，总分红金额将有微小变化。后续制
—1—
定 2024 年度利润分配方案时，将考虑已派发的预分配股利金额。
本议案已经本行第六届董事会第九十八次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请予审议。
议案二：
关于选举重庆银行股份有限公司
第七届董事会执行董事的议案
各位股东：
重庆银行股份有限公司第六届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章以及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）相关规定，本行拟进行董事会换届选举，以组成第七届董事会。
本着合法合规、充分沟通、持续优化的原则，经与各方监管充分沟通和交流，并经本行董事会提名委员会、总行党委会、董事会审议通过，提名杨秀明先生、高嵩先生、侯曦蒙女士为本行第七届董事会执行董事候选人。
本行已对上述 3 名执行董事候选人的任职资格进行初审，
认为其符合有关法律、行政法规和部门规章以及本行《章程》的相关规定，具备担任本行执行董事的相关条件。本行董事会同意将上述 3 名执行董事候选人名单提交本次股东大会进行选举并逐项表决。
第七届董事会董事任期三年。新提名的执行董事候选人侯曦蒙女士，其任职资格须在股东大会审议通过后报国家金融监
—3—
督管理总局重庆监管局核准，其任职自监管机构核准之日起生效。连任执行董事杨秀明先生、高嵩先生已具备任职资格，其任职自股东大会审议通过后生效。
本议案已经本行第六届董事会第九十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请予审议。
附件：第七届董事会执行董事候选人简历
附件：
第七届董事会执行董事候选人简历
一、杨秀明先生简历
杨秀明，男，1970年9月出生，经济学学士，高级经济师。现任重庆银行股份有限公司党委书记、董事长、执行董事。
杨秀明先生曾于1994年8月至2000年8月历任中国农业银行重庆永川支行双石营业所干部、信贷科干部、来苏营业所副主任；于2000年8月至2005年3月历任中国农业银行重庆市分行信贷管理处科员、评级授信部经理、处长助理，于2005年3月至2006年7月担任中国农业银行重庆市潼南县支行党委书记、行长；于2006年7月至2014年11月历任中国农业银行重庆市分行信贷管理处副处长、房地产信贷部副总经理（主持工作）、房地产信贷部总经理、公司业务部（小企业业务部）总经理、投资银行部总经理、党委组织部部长、人力资源部（三农人力资源管理中心）总经理（其间于2006年8月至2006年11月到中国农业银行浙江分行上虞支行交流工作）；于2014年11月至2014年12月担任中国农业银行重庆市渝北支行党委书记 ； 于 2014年12月至2017年12月担任中国农业银行重庆市渝北支行党委书记、行长；于2017年12月至2023年5月担任中国农业银行重庆市分行党委
—5—
委员、副行长；于2023年5月至2023年12月担任中国农业银行重庆市分行党委委员、党委副书记、副行长；自2023年12月起担任重庆银行股份有限公司党委书记；自2024年3月起担任重庆银行股份有限公司董事长、执行董事。
杨秀明先生于1994年8月毕业于北京农业大学农村金融专业，获经济学学士学位。
截至目前，除上述情形外，杨秀明先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形；杨秀明先生未持有本行股份。
二、高嵩先生简历
高嵩，男，1979年2月出生，法律硕士，高级经济师、政工师，公司律师。现任重庆银行股份有限公司党委副书记、行长、执行董事。
高嵩先生曾于2001年7月至2002年3月担任交通银行重庆分行沙坪坝支行储蓄、会计、业务销售科信贷员；于2002年3月至2009年4月担任交通银行重庆分行风险管理处科员、资产保全部资产保全员、法律合规部法律合规管理岗；于2009年4月至2010年5月担任交通银行重庆分行新牌坊支行副行长；于2010年5月至
2015年2月担任重庆农村商业银行股份有限公司资产保全部副总经理、渠道管理部总经理；于2015年2月至2016年5月担任重庆农村商业银行股份有限公司长寿支行党委书记、主要负责人、行长；于2016年5月至2016年9月担任重庆农村商业银行股份有限公司人力资源部总经理；于2016年9月至2023年7月担任重庆农村商业银行股份有限公司党委委员、副行长，其中于2020年7月至2021年12月挂职任国务院国资委政策法规局副局长；自2023年7月起担任重庆银行股份有限公司党委副书记，自2023年9月起担任重庆银行股份有限公司行长，自2023年11月起担任重庆银行股份有限公司执行董事。
高嵩先生毕业于西南政法大学，于2001年7月和2005年1月分别获得法学学士学位和法律硕士学位。
截至目前，除上述情形外，高嵩先生及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形；高嵩先生持有本行3200股A股股份。
三、侯曦蒙女士简历
侯曦蒙，女，1970年8月出生，高级管理人员工商管理硕士。现任重庆银行股份有限公司党委委员、副行长、董事会秘书。
—7—

侯曦蒙女士曾于1993年7月至2000年7月担任中国农业银行重庆市分行秘书；于2000年7月至2009年2月历任西南证券有限责任公司办公室秘书、人力资源部副总经理兼党委组织部副部长、党群人事部副总经理、经纪业务部副总经理、办公室副主任、办公室主任；于2009年2月至2010年6月担任西南证券股份有限公司办公室主任；于2010年6月至2024年6月担任西南证券股份有限公司党委委员、副总裁（副总经理）；于2024年6月起担任重庆银行股份有限公司党委委员；于2024年11月起任重庆银行股份有限公司副行长、董事会秘书。
侯曦蒙女士于1989年9月至1993年7月在西南师范大学（现西南大学）汉语言文学系汉语言文学专业学习，获文学学士学位；于2010年10月至2015年9月在厦门大学高级管理人员工商管理专业学习，获高级管理人员工商管理硕士学位。
截至目前，除上述情形外，侯曦蒙女士及其近亲属与本行其他董事、监事、高级管理人员及持股5%以上的股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条所列不得担任上市公司董事的情形；侯曦蒙女士未持有本行股份。
议案三：
关于选举重庆银行股份有限公司
第七届董事会非执行董事的议案
各位股东：
重庆银行股份有限公司第六届董事会已经届满，根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、监管规章以及《重庆银行股份有限公司章程》（以下简称“本行《章程》”）相关规定，本行拟进行董事会换届选举，以组成第七届董事会。
本着合法合规、充分沟通、持续优化的原则，经符合提名条件的股东单位提名，经与各方监管部门充分沟通和交流，并经本行董事会提名委员会、总行党委会、董事会审议通过，提名黄汉兴先生、郭喜乐先生、付巍先生、周宗成先生、吴珩先生、余华先生为本行第七届董事会非执行董事候选人。
本行已对上述 6 名非执行董事候选人的任职资格进行初
审，认为其符合有关法律、行政法规和部门规章以及本行《章程》的相关规定，具备担任本行非执行董事的相关条件。本行董事会同意将上述 6 名非执行董事候选人名单提交本次股东大会进行选举并逐项表决。
第七届董事会董事任期三年。新提名的非执行董事候选人
—9—
付巍先生、周宗成先生、余华先生，其任职资格须在股东大会审议通过后报国家金融监督管理总局重庆监管局核准，其任职自监管机构核准之日起生效。其余 3 位连任非执行董事已具备任职资格，其任职自股东大会审议通过后生效。
本议案已经本行第六届董事会第九十九次会议审议通过，现提请股东大会审议。
请予审议。
附件：第七届董事会非执行董事候选人简历
附件：
第七届董事会非执行董事候选人简历
一、黄汉兴先生简历
黄汉兴，男，1952年8月出生，商业学高级文凭。现任重庆银行股份有限公司副董事长、非执行董事，大新银行有限公司执行董事及董事会副主席，大新银行集团有限公司及大新金融集团有限公司（均于香港联交所上市）执行董事、董事会副主席、董事总经理兼行政总裁，澳门商业银行股份有限公司董事，大新保险有限公司（前称大新保险（1976）有限公司）执行董事。
黄汉兴先生于1977年加入大新银行，历任大新银行多个部门主管；于1989年8月担任大新银行执行董事；于2000年1月至2011年5月担任大新银行董事总经理兼行政总裁；于