三诺生物:第五届董事会第十四次会议决议公告

证券代码：300298 证券简称：三诺生物 公告编号：2024-083
债券代码：123090 债券简称：三诺转债
三诺生物传感股份有限公司
第五届董事会第十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
三诺生物传感股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会
议于 2024 年 11 月 28 日（星期四）下午 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。本次会议的通知已于 2024 年 11 月 27 日通过书面或电子邮件方式送达
全体董事。应出席本次会议的董事 7 人，实际出席本次会议的董事 7 人，分别为李少波先生（兼任总经理）、李心一女士、车宏菁女士、李晖（LI HUI）先生、袁洪先生、康熙雄先生、陈纪正女士。本次会议由董事长李少波先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》、《公司董事会议事规则》的规定。
二、会议审议情况
本次会议采用现场和通讯表决方式进行表决，经与会董事认真审议，本次会议形成以下决议：
（一）审议并通过《关于不向下修正三诺转债转股价格的议案》
自 2024 年 11 月 8 日至 2024 年 11 月 28 日，公司股票已出现任意连续三十
个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 34.61 元/股的 80%（即 27.69 元/股）的情形，已经触发“三诺转债”转股价格向下修正条款。
经综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等多重因素，以及对公司
的长期稳健发展与内在价值的信心，为维护全体股东和债权人的整体和长远利益，明确投资者预期，董事会决定本次不向下修正“三诺转债”转股价格，且自本次
董事会审议通过的次一交易日起未来六个月内（即 2024 年 11 月 29 日至 2025 年
5 月 28 日），如再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修
正方案。下一触发转股价格修正条件的期间将从 2025 年 5 月 29 日重新起算，若
再次触发“三诺转债”转股价格向下修正条款，届时董事会将按照相关规定履行审议程序，决定是否行使“三诺转债”转股价格的向下修正权利。
具体内容详见公司同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站（巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）上披露的《关于不向下修正三诺转债转股价格的公告》。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过。
三、备查文件
1、三诺生物传感股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
三诺生物传感股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十九日