星辰科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：832885 证券简称：星辰科技 公告编号：2024-079
桂林星辰科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场投票及网络投票方式相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吕虹先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国 公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数
109,317,420 股，占公司有表决权股份总数的 64.0726%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
5,393,667 股，占公司有表决权股份总数的 3.1613%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资
金的议案》
1.议案内容：
鉴于公司募投项目“军用随动控制总成产业化及伺服电机扩产项目”、“研 发中心建设项目”已达到预定可使用状态，为提高募集资金使用效率，公司拟 将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营使用。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流 动资金的公告》（公告编号：2024-074）。
2.议案表决结果：
同意股数 109,317,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
审议通过《关于修订公司制度的议案》
1.议案内容：
为进一步完善募集资金监管要求，切实保护投资者权益，公司根据《北京 证券交易所股票上市规则（试行）》 《北京证券交易所上市公司持续监管指引 第 9 号——募集资金管理》等法律法规及相关业务规则的规定，并结合公司实 际情况修订了《募集资金管理制度》。
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2024-075）。
2.议案表决结果：

同意股数 109,317,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 《关于部分募投项 81,000 100% 0 0% 0 0%
目结项并将节余募
集资金永久补充流
动资金的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君泽君（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：黄和楼、金钊
（三）结论性意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《北京市君泽君(深圳)律师事务所关于桂林星辰科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
桂林星辰科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日