东方园林股东大会召开通知

大会主题: 2024年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2024-10-25)、董事会签署日(2024-10-26)、股权登记日(2024-11-14)、现场登记日()、网络投票日(2024-11-20)、召开日()

议题:

1、《关于增加公司2024年度与控股股东及其一致行动人关联交易预计额度的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2023年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2023年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2024-04-26)、董事会签署日(2024-04-27)、股权登记日(2024-05-24)、现场登记日(2024-05-27)、网络投票日(2024-05-31)、召开日(2024-05-27)

议题:

1、《2023年年度报告》及摘要
2、《2023年度董事会报告》
3、《2023年度财务决算报告》
4、《2023年度财务报告》
5、《2023年度监事会报告》
6、《2023年度利润分配方案》
7、《未来三年(2024—2026年度)股东回报规划》
8、《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
9、《关于2024年度对外担保额度的议案》
10、《关于2024年度申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》
11、《关于预计公司2024年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》
12、《关于修订部分公司治理制度的议案》
13、《关于对全资子公司减资的议案》

大会主题: 2023年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2023年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2023-12-12)、董事会签署日(2023-12-13)、股权登记日(2023-12-21)、现场登记日(2023-12-22)、网络投票日(2023-12-28)、召开日(2023-12-22)

议题:

1、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》
2、《关于为部分SPV子公司提供担保额度的议案》
3、《关于购买董监高责任险的议案》

大会主题: 2022年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2023-04-25)、董事会签署日(2023-04-26)、股权登记日(2023-06-14)、现场登记日(2023-06-15)、网络投票日(2023-06-20)、召开日(2023-06-15)

议题:

1、《2022年年度报告》及摘要
2、《2022年董事会报告》
3、《2022年财务决算报告》
4、《2022年财务报告》
5、《2022年度监事会报告》
6、《2022年度利润分配方案》
7、《关于2023年度对外担保额度的议案》
8、《关于2023年申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》
9、《关于预计公司2023年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》

大会主题: 2023年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2023-01-19)、董事会签署日(2023-01-20)、股权登记日(2023-01-30)、现场登记日(2023-01-31)、网络投票日(2023-02-06)、召开日(2023-01-31)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》

大会主题: 2022年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2022年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2022-10-27)、董事会签署日(2022-10-28)、股权登记日(2022-11-08)、现场登记日(2022-11-09)、网络投票日(2022-11-15)、召开日(2022-11-09)

议题:

1、《关于续聘中兴华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

大会主题: 2021年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2021年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2022-04-26)、董事会签署日(2022-04-27)、股权登记日(2022-05-18)、现场登记日(2022-05-19)、网络投票日(2022-05-24)、召开日(2022-05-19)

议题:

1、《2021年年度报告》及摘要
2、《2021年董事会报告》
3、《2021年财务决算报告》
4、《2021年财务报告》
5、《2021年度监事会报告》
6、《2021年度利润分配方案》
7、《关于2022年度对外担保额度的议案》
8、《关于修订<公司章程>的议案》
9、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
10、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
11、《关于2022年申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》
12、《关于预计公司2022年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》

大会主题: 2022年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2022-02-10)、董事会签署日(2022-02-11)、股权登记日(2022-02-23)、现场登记日(2022-02-24)、网络投票日(2022-03-01)、召开日(2022-02-24)

议题:

1、《关于选举刘晓峰先生为公司第七届董事会董事的议案》

大会主题: 2021年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2021-10-26)、董事会签署日(2021-10-27)、股权登记日(2021-11-19)、现场登记日(2021-11-22)、网络投票日(2021-11-25)、召开日(2021-11-22)

议题:

1、《关于变更2021年度审计机构的议案》

大会主题: 2020年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2020年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2021-04-28)、董事会签署日(2021-04-29)、股权登记日(2021-05-14)、现场登记日(2021-05-17)、网络投票日(2021-05-20)、召开日(2021-05-17)

议题:

1、《2020年年度报告》及摘要
2、《2020年董事会报告》
3、《2020年财务决算报告》
4、《2020年财务报告》
5、《2020年度监事会报告》
6、《未来三年(2021—2023年)股东回报规划》
7、《2020年度利润分配方案》
8、《关于2021年度对外担保额度的议案》
9、《关于2021年向金融机构申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》
10、《关于预计公司2021年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》

大会主题: 2021年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2021年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2020-12-31)、董事会签署日(2021-01-04)、股权登记日(2021-01-11)、现场登记日(2021-01-12)、网络投票日(2021-01-19)、召开日(2021-01-12)

议题:

1、《关于变更公司经营范围的议案》
2、《关于修订<公司章程>的议案》

大会主题: 2020年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2020-11-13)、董事会签署日(2020-11-14)、股权登记日(2020-11-20)、现场登记日(2020-11-23)、网络投票日(2020-11-30)、召开日(2020-11-23)

议题:

1、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期延期的议案》
2、《关于选举第七届董事会董事的议案》
3、《关于为临汾市德兴军再生资源利用有限公司提供担保额度的议案》
4、《关于为凤凰全域东方文化旅游投资开发有限公司提供担保额度的议案》

大会主题: 2020年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2020-07-29)、董事会签署日(2020-07-30)、股权登记日(2020-08-07)、现场登记日(2020-08-10)、网络投票日(2020-08-14)、召开日(2020-08-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开定向债务融资工具发行条件的议案》
2、逐项审议《关于公司拟发行非公开定向债务融资工具方案的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行非公开定向债务融资工具相关事宜的议案》

大会主题: 2019年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2019年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2020-04-29)、董事会签署日(2020-04-30)、股权登记日(2020-06-12)、现场登记日(2020-06-15)、网络投票日(2020-06-18)、召开日(2020-06-15)

议题:

1、《2019年年度报告》及摘要
2、《2019年董事会报告》
3、《2019年财务决算报告》
4、《2019年财务报告》
5、《2019年度监事会报告》
6、《2019年度利润分配方案》
7、《关于续聘大华会计师事务所为公司2020年度审计机构的议案》
8、《关于2020年度对外担保额度的议案》
9、《关于修订<董事会议事规则>的议案》
10、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》
11、《关于修订<对外担保制度>的议案》

大会主题: 2020年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2020-01-16)、董事会签署日(2020-01-17)、股权登记日(2020-01-31)、现场登记日(2020-02-03)、网络投票日(2020-02-10)、召开日(2020-02-03)

议题:

1、逐项审议《关于修改2018年度非公开发行优先股方案的议案》
2、《关于<北京东方园林环境股份有限公司2018年度非公开发行优先股预案(修订版)>的议案》
3、《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施(修订版)的议案》
4、《关于公司董事、高级管理人员和控股股东关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的承诺(修订版)的议案》
5、《关于<非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告(修订版)>的议案》
6、《关于修订<公司章程>的议案》
7、《关于<北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》
8、《关于延长非公开发行优先股股东大会决议有效期的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜有效期延期的议案》
10、《关于预计公司2020年度与控股股东及其一致行动人发生关联交易的额度的议案》
11、《关于2020年向金融机构申请累计不超过人民币180亿元综合授信额度的议案》

大会主题: 2019年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2019年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2019-12-03)、董事会签署日(2019-12-04)、股权登记日(2019-12-20)、现场登记日(2019-12-23)、网络投票日(2019-12-26)、召开日(2019-12-23)

议题:

1、《关于变更公司2019年度审计机构的议案》

大会主题: 2019年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2019年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼梧桐南会议室

重要日期: 首次公告(2019-10-10)、董事会签署日(2019-10-11)、股权登记日(2019-10-18)、现场登记日(2019-10-21)、网络投票日(2019-10-27)、召开日(2019-10-21)

议题:

1、《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
2、《关于董事会换届选举独立董事的议案》
3、《关于监事会换届选举的议案》
4、《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
5、《关于变更公司经营范围的议案》

大会主题: 2019年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2019-09-18)、董事会签署日(2019-09-19)、股权登记日(2019-09-26)、现场登记日(2019-09-27)、网络投票日(2019-10-08)、召开日(2019-09-27)

议题:

1、《关于公司符合面向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
2、《关于拟面向合格投资者公开发行公司债券的议案》
3、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次公开发行公司债券相关事宜的议案》
4、《关于修改面向合格投资者非公开发行公司债券发行方案的议案》

大会主题: 2018年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2018年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层

重要日期: 首次公告(2019-04-19)、董事会签署日(2019-04-22)、股权登记日(2019-06-14)、现场登记日(2019-06-17)、网络投票日(2019-06-19)、召开日(2019-06-17)

议题:

1.《2018年年度报告》及摘要
2.《2018年董事会报告》
3.《2018年财务决算报告》
4.《2018年财务报告》
5.《2018年监事会报告》
6.《2018年度利润分配方案》
7.《关于续聘立信会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
8.《关于预计公司2019年度日常关联交易的议案》
9.《关于2019年度对外担保额度的议案》
10.《关于公司2019年度提供并分配对外担保额度的议案》

大会主题: 2019年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2019-01-21)、董事会签署日(2019-01-22)、股权登记日(2019-01-29)、现场登记日(2019-01-30)、网络投票日(2019-02-11)、召开日(2019-01-30)

议题:

1、《关于2019年向银行申请累计不超过人民币180亿元综合授信额度的议案》
2、《关于2019年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》
3、《关于2019年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》
4、《关于2019年向中国银行间市场交易商协会注册中期票据额度的议案》
5、《关于公司符合面向合格投资者非公开发行公司债券条件的议案》
6、《关于拟面向合格投资者非公开发行公司债券的议案》
7、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次非公开发行公司债券相关事宜的议案》
8、《关于拟在北京金融资产交易所发行债权融资计划的议案》
9、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行债权融资计划相关事宜的议案》
10、《关于2019年拟发行境外债券的议案》
11、《关于修改<公司章程>的议案》
12、《关于选举谢小忠先生为第六届监事会监事的议案》
13、《关于<北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》

大会主题: 2018年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2018年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2018-11-27)、董事会签署日(2018-11-28)、股权登记日(2018-12-07)、现场登记日(2018-12-10)、网络投票日(2018-12-13)、召开日(2018-12-10)

议题:

1、《关于公司符合非公开发行优先股条件的议案》 2、《关于非公开发行优先股方案的议案》 3、《关于<北京东方园林环境股份有限公司非公开发行优先股预案>的议案》 4、《关于非公开发行优先股摊薄即期回报及填补措施的议案》 5、《关于公司董事、高级管理人员和控股股东及实际控制人关于非公开发行优先股摊薄即期回报填补措施的承诺的议案》 6、《关于<非公开发行优先股募集资金使用的可行性分析报告>的议案》 7、《关于修订<公司章程>的议案》 8、《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 9、《关于<北京东方园林环境股份有限公司前次募集资金使用情况报告>的议案》 10、《关于<未来三年股东回报规划(2018-2020年度)>的议案》 11、《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行优先股相关事宜的议案》

大会主题: 2017年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2017年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层

重要日期: 首次公告(2018-04-19)、董事会签署日(2018-04-20)、股权登记日(2018-05-09)、现场登记日(2018-05-10)、网络投票日(2018-05-15)、召开日(2018-05-10)

议题:

1、《2017年年度报告》及摘要;
2、《2017年董事会报告》;
3、《2017年财务决算报告》;
4、《2017年财务报告》;
5、《2017年监事会报告》;
6、《2017年度利润分配方案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2018年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2017年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9、《关于公司2018年度高级管理人员薪酬计划的议案》;
10、《关于预计公司2018年度日常关联交易的议案》;
11、《关于2018年度对外担保额度的议案》;
12、《关于变更公司经营范围的议案》。

大会主题: 2018年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2018-03-30)、董事会签署日(2018-03-31)、股权登记日(2018-04-17)、现场登记日(2018-04-18)、网络投票日(2018-04-23)、召开日(2018-04-18)

议题:

1、《关于变更苏州市吴中区固体废弃物处理有限公司原股东业绩承诺补偿方案的议案》

大会主题: 2018年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2018年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2018-01-24)、董事会签署日(2018-01-25)、股权登记日(2018-02-02)、现场登记日(2018-02-05)、网络投票日(2018-02-08)、召开日(2018-02-05)

议题:

(一)《关于2018年向银行申请累计不超过人民币200亿元综合授信额度的议案》;
(二)《关于2018年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》;
(三)《关于2018年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》;
(四)《关于2018年向中国银行间市场交易商协会注册中期票据额度的议案》;
(五)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2017年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2017-11-27)、董事会签署日(2017-11-28)、股权登记日(2017-12-06)、现场登记日(2017-12-07)、网络投票日(2017-12-12)、召开日(2017-12-07)

议题:

1、《关于选举扈纪华女士为公司独立董事的议案》
2、《关于变更公司经营范围的议案》
3、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2017年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2017-08-02)、董事会签署日(2017-08-03)、股权登记日(2017-08-16)、现场登记日(2017-08-17)、网络投票日(2017-08-20)、召开日(2017-08-17)

议题:

(一)《北京东方园林环境股份有限公司第三期员工持股计划(草案)》及摘要
(二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第三期员工持股计划相关事宜的议案》
(三)《关于变更公司经营范围的议案》
(四)《关于修改<公司章程>的议案》
(五)《关于变更部分募集资金用于永久性补充流动资金的议案》》

大会主题: 2016年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2016年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼一层

重要日期: 首次公告(2017-04-17)、董事会签署日(2017-04-18)、股权登记日(2017-05-17)、现场登记日(2017-05-18)、网络投票日(2017-05-22)、召开日(2017-05-18)

议题:

1、《2016年年度报告》及摘要;
2、《2016年董事会报告》;
3、《2016年财务决算报告》;
4、《2016年财务报告》;
5、《2016年监事会报告》;
6、《2016年度利润分配方案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2017年度审计机构的议案》;
8、《关于公司2016年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9、《关于预计公司2017年度日常关联交易的议案》;
10、《关于为控股子公司提供担保额度的议案》;
11、《关于2017年度向银行申请累计不超过人民币160亿元综合授信额度的议案》;
12、《关于2017年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》;
13、《关于2017年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》;
14、《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》;
15、《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》;
16、《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》;
17、《关于选举周绍妮女士为公司独立董事的议案》;
18、《未来三年(2017—2019年)股东回报规划》;
19、《关于选举金健先生为第六届董事会董事的议案》
20、《关于选举刘伟杰先生为第六届董事会董事的议案》;
21、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2017年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼707会议室

重要日期: 首次公告(2017-04-07)、董事会签署日(2017-04-08)、股权登记日(2017-04-17)、现场登记日(2017-04-18)、网络投票日(2017-04-23)、召开日(2017-04-18)

议题:

(一)《北京东方园林环境股份有限公司第二期员工持股计划(草案)》及摘要;
(二)《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2016年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林环境股份有限公司关于召开2016年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼7层证券发展部

重要日期: 首次公告(2016-11-17)、董事会签署日(2016-11-18)、股权登记日(2016-11-30)、现场登记日(2016-12-01)、网络投票日(2016-12-04)、召开日(2016-12-01)

议题:

1、《公司关于发起设立北京中关村银行股份有限公司的议案》;
2、《公司关于签署<北京中关村银行股份有限公司发起人协议书>的议案》;
3、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司资金来源真实性承诺书>的议案》;
4、《公司关于出具<入股北京中关村银行股份有限公司不发生违规关联交易等情况书面声明>的议案》;
5、《公司关于<对北京中关村银行股份有限公司的十六项承诺>的议案》。

大会主题: 2016年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2016年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼

重要日期: 首次公告(2016-09-29)、董事会签署日(2016-09-30)、股权登记日(2016-10-12)、现场登记日(2016-10-13)、网络投票日(2016-10-16)、召开日(2016-10-13)

议题:

(一)《关于为控股子公司提供担保额度的议案》;
(二)《关于关于变更公司经营范围的议案》;
(三)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2016年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼

重要日期: 首次公告(2016-08-11)、董事会签署日(2016-08-12)、股权登记日(2016-08-24)、现场登记日(2016-08-25)、网络投票日(2016-08-28)、召开日(2016-08-25)

议题:

(一)《关于董事会换届选举非独立董事的议案》
(二)《关于董事会换届选举独立董事的议案》
(三)《关于监事会换届选举的议案》
(四)《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2016年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2016年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼

重要日期: 首次公告(2016-07-13)、董事会签署日(2016-07-14)、股权登记日(2016-07-27)、现场登记日(2016-07-28)、网络投票日(2016-08-01)、召开日(2016-07-28)

议题:

(一)《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
(二)《北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划实施考核管理办法》
(三)《关于提请股东大会授权董事会办理北京东方园林生态股份有限公司第三期股票期权激励计划相关事宜的议案》
(四)《关于变更公司经营范围的议案》
(五)《关于修订<公司章程>及相关公司制度的议案》
(六)《关于2016年向中国银行间市场交易商协会注册短期融资券额度的议案》

大会主题: 2015年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2015年度股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼

重要日期: 首次公告(2016-04-14)、董事会签署日(2016-04-15)、股权登记日(2016-05-11)、现场登记日(2016-05-12)、网络投票日(2016-05-19)、召开日(2016-05-12)

议题:

1、《关于公司注册名称变更的议案》;
2、《关于修改<公司章程>的议案》;
3、《2015年年度报告》及摘要;
4、《2015年董事会报告》;
5、《2015年监事会报告》;
6、《2015年财务决算报告》;
7、《2015年财务报告》;
8、《2015年度利润分配方案》;
9、《关于修改<公司章程>第六条、第十九条的议案》;
10、《关于续聘立信会计师事务所为公司2016年度审计机构的议案》;
11、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
12、《关于预计公司2016年度日常关联交易的议案》;
13、《关于为控股子公司提供担保的议案》。

大会主题: 2016年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2016年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼

重要日期: 首次公告(2016-03-10)、董事会签署日(2016-03-10)、股权登记日(2016-03-23)、现场登记日(2016-03-25)、网络投票日(2016-03-27)、召开日(2016-03-25)

议题:

1、《关于调整本次资产重组募集配套资金股份发行价格调整机制的议案》; 2、《关于调整本次资产重组募集配套资金股份发行价格及发行数量的议案》; 3、《关于2016年度向银行申请累计不超过人民币100亿元综合授信额度的议案》; 4、《关于2016年向中国银行间市场交易商协会注册超短期融资券额度的议案》。

大会主题: 2015年第6次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2015年第六次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院104号楼

重要日期: 首次公告(2015-11-23)、董事会签署日(2015-11-24)、股权登记日(2015-12-10)、现场登记日(2015-12-11)、网络投票日(2015-12-14)、召开日(2015-12-11)

议题:

1、《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律、法规规定的议案》; 2、《关于本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》; 3、《关于本次交易不构成重大资产重组,不构成借壳,不构成关联交易的议案》; 4、《关于<北京东方园林生态股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)>及其摘要的议案》; 5、《关于公司与中山环保股东签署附条件生效的<发行股份及支付现金购买资产协议>、<股权质押合同>及<履约保证金合同>的议案》; 6、《关于公司与上海立源股东签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》; 7、《关于公司本次交易符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》; 8、《关于公司符合实施本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金有关条件的议案》; 9、《董事会关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》; 10、《关于与本次交易相关的审计报告、审阅报告、备考审阅报告及评估报告的议案》; 11、《董事会关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的说明》; 12、《董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》; 13、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重组相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2015年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼

重要日期: 首次公告(2015-10-28)、董事会签署日(2015-10-29)、股权登记日(2015-11-11)、现场登记日(2015-11-12)、网络投票日(2015-11-16)、召开日(2015-11-12)

议题:

1.《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
2.《关于公司重大资产购买方案的议案》
3.《关于公司本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》
4.《北京东方园林生态股份有限公司重大资产购买报告书草案.》及其摘要
5.《关于公司与交易对方签署附条件生效的<股权转让协议>的议案》
6.《关于与公司本次重大资产购买相关的审计报告、审阅报告、备考审阅报告及评估报告的议案》
7.《董事会关于本次交易的评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的说明》
8.《董事会关于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明》
9.《董事会关于公司股票价格波动是否达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>第五条相关标准的说明》
10.《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
11.《关于公司符合向合格投资者公开发行公司债券条件的议案》
12.《关于公司向合格投资者公开发行公司债券的议案》
13.《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次发行公司债券相关事宜的议案》

大会主题: 2015年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开 2015 年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院 104 号楼

重要日期: 首次公告(2015-07-16)、董事会签署日(2015-07-17)、股权登记日(2015-07-29)、现场登记日(2015-07-30)、网络投票日(2015-08-03)、召开日(2015-07-30)

议题:

(一)《关于拟以自有资金进行或有风险投资暨签署<信托受益权转让协议>的议案》。

大会主题: 2015年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2015年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2015-06-01)、董事会签署日(2015-06-02)、股权登记日(2015-06-11)、现场登记日(2015-06-12)、网络投票日(2015-06-17)、召开日(2015-06-12)

议题:

(一)《关于变更部分募集资金用途的议案》

大会主题: 2014年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2014年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2015-04-17)、董事会签署日(2015-04-18)、股权登记日(2015-05-14)、现场登记日(2015-05-15)、网络投票日(2015-05-19)、召开日(2015-05-15)

议题:

1、《2014年年度报告》及摘要;
2、《2014年董事会报告》;
3、《2014年监事会报告》
4、《2014年财务决算报告》;
5、《2014年财务报告》;
6、《2014年度利润分配方案》;
7、《关于续聘立信会计师事务所为公司2015年度审计机构的议案》;
8、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》;
9、《关于2015年度向银行申请累计不超过人民币80亿元综合授信额度的议案》;
10、《关于发行中期票据的议案》;
11、《关于发行短期融资券的议案》;
12、《关于预计公司2015年度日常关联交易的议案》

大会主题: 2015年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2015-04-08)、董事会签署日(2015-04-09)、股权登记日(2015-04-22)、现场登记日(2015-04-23)、网络投票日(2015-04-27)、召开日(2015-04-23)

议题:

(一)《北京东方园林生态股份有限公司员工持股计划(草案)》及摘要;
(二) 《关于提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜的议案》。

大会主题: 2015年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林生态股份有限公司关于召开2015年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2015-01-16)、董事会签署日(2015-01-17)、股权登记日(2015-01-28)、现场登记日(2015-01-29)、网络投票日(2015-02-02)、召开日(2015-01-29)

议题:

(一)《关于修改<公司章程>的议案》;
(二)《关于选举马哲刚先生、赵冬先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
(三)《关于选举郭朝晖先生、梁荣女士为第五届监事会监事候选人的议案》。

大会主题: 2014年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2014年第五次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2014-12-12)、董事会签署日(2014-12-13)、股权登记日(2014-12-25)、现场登记日(2014-12-26)、网络投票日(2014-12-29)、召开日(2014-12-26)

议题:

1、《关于向关联企业出售全资子公司100%股权暨关联交易的议案》 2、《关于公司注册名称变更的议案》 3、《关于公司注册地址变更的议案》 4、《关于修改<公司章程>的议案》

大会主题: 2014年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2014年第四次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2014-11-17)、董事会签署日(2014-11-18)、股权登记日(2014-12-01)、现场登记日(2014-12-03)、网络投票日(2014-12-03)、召开日(2014-12-03)

议题:

1、《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划(草案)》及其摘要
2、《北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划实施考核管理办法》
3、《关于提请股东大会授权董事会办理北京东方园林股份有限公司第二期股票期权激励计划相关事宜的议案》
4、《关于修改<募集资金使用管理制度>的议案》
5、《关于修改<公司章程>的议案》
6、《关于修订<对外担保制度>的议案》
7、《关于修改<公司章程>第一百二十一条的议案》
8、《关于为全资子公司北京苗联网科技有限公司向银行贷款提供担保的议案》

大会主题: 2014年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2014年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2014-05-16)、董事会签署日(2014-05-17)、股权登记日(2014-05-26)、现场登记日(2014-05-30)、网络投票日(2014-06-02)、召开日(2014-05-30)

议题:

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

大会主题: 2014年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2014年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2014-04-29)、董事会签署日(2014-04-30)、股权登记日(2014-05-13)、现场登记日(2014-05-15)、网络投票日()、召开日(2014-05-15)

议题:

1、《关于修改<公司章程>的议案》
2、《关于增选李东辉先生为第五届董事会董事候选人的议案》
3、《关于修改<董事会议事规则>的议案》
4、《关于修订<募集资金使用管理制度>的议案》

大会主题: 2013年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2013年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2014-04-10)、董事会签署日(2014-04-11)、股权登记日(2014-04-30)、现场登记日(2014-05-04)、网络投票日(2014-05-05)、召开日(2014-05-04)

议题:

1、《2013年年度报告》及摘要 2、《2013年董事会报告》 3、《2013年度监事会报告》 4、《2013年财务决算报告》 5、《2013年财务报告》 6、《2013年度利润分配方案》 7、《关于修改<公司章程>的议案》 8、《未来三年(2014—2016年)股东回报规划》 9、《关于续聘立信会计师事务所为公司2014年度审计机构的议案》 10、《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 11、《2013年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》 12、《关于2014年度向银行申请累计不超过人民币60亿元综合授信额度的议案》 13、《关于发行中期票据的议案》 14、《关于发行短期融资券的议案》 15、《关于预计公司2014年度日常关联交易的议案》 16、《对外捐赠管理制度》 17、《关于在北京设立苗联网全资子公司的议案》

大会主题: 2014年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2014年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2014-01-10)、董事会签署日(2014-01-11)、股权登记日(2014-01-22)、现场登记日(2014-01-26)、网络投票日()、召开日(2014-01-26)

议题:

审议《关于修改公司章程的议案》

大会主题: 2013年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2013-10-14)、董事会签署日(2013-10-15)、股权登记日(2013-10-28)、现场登记日(2013-10-30)、网络投票日()、召开日(2013-10-30)

议题:

1、审议《关于增选陈幸福先生为第五届董事会董事候选人的议案》;
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2013年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2013年第二次临时股东大会的通知

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2013-08-16)、董事会签署日(2013-08-17)、股权登记日(2013-08-28)、现场登记日(2013-08-30)、网络投票日()、召开日(2013-08-30)

议题:

(一)审议《关于董事会换届选举的议案》
(二)审议《关于监事会换届选举的议案》
(三)审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2013年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开 2013 年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园 7 号楼公司会议室。

重要日期: 首次公告(2013-07-09)、董事会签署日(2013-07-10)、股权登记日(2013-07-19)、现场登记日(2013-07-23)、网络投票日(2013-07-24)、召开日(2013-07-23)

议题:

1、审议《关于延长公司非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》;
2、审议《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案》;
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2012年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开 2012 年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2013-04-17)、董事会签署日(2013-04-18)、股权登记日(2013-05-06)、现场登记日(2013-05-07)、网络投票日()、召开日(2013-05-07)

议题:

1、《2012 年年度报告》及摘要;
2、《2012 年董事会报告》;
3、《2012 年监事会报告》
4、《2012 年财务决算报告》;
5、《2012 年财务报告》;
6、《2012 年度利润分配方案》(预案);
7、《关于修改<公司章程>的议案》;
8、《关于续聘立信会计师事务所为公司 2013 年度审计机构的议案》;
9、《2012 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》;
10、《前次募集资金使用情况报告》;
11、《2012 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告》;
12、《关于调整公司独立董事薪酬的议案》;
13、《关于 2013 年度向银行申请累计不超过人民币 45 亿元综合授信额度的议案》;
14、《关于发行中期票据的议案》;
15、《关于在银行间市场注册发行非金融企业债务融资工具的议案》;
16、《关于预计公司及全资子公司 2013 年度日常关联交易的议案》。
17、《关于公司与东方城置地股份有限公司签署日常关联交易合同的议案》;
18、《关于公司全资子公司北京东方利禾景观设计有限公司分别与北京东方艾地景观设计有限公司、东方城置地股份有限公司签署日常关联交易合同的议案》;
19、《关于签署东方“苗联网”华中区域总部项目投资合作协议的议案》

大会主题: 2012年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2012-09-12)、董事会签署日(2012-09-13)、股权登记日(2012-09-24)、现场登记日(2012-09-27)、网络投票日()、召开日(2012-09-27)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
2、审议《前次募集资金使用情况报告》；
3、审议《股东大会议事规则》；
4、审议《对外担保制度》；
5、审议《对外投资管理制度》。

大会主题: 2012年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2012年第一次临时股东大会的通知

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2012-06-21)、董事会签署日(2012-06-22)、股权登记日(2012-07-05)、现场登记日(2012-07-06)、网络投票日(2012-07-09)、召开日(2012-07-06)

议题:

1、《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
2、《关于修订非公开发行股票预案的议案》；
3、《关于提请股东大会延长董事会办理本次非公开发行工作相关事宜的授权期限的议案》；
4、《关于修改<公司章程>的议案》。

大会主题: 2011年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2011年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2012-04-20)、董事会签署日(2012-04-23)、股权登记日(2012-05-14)、现场登记日(2012-05-16)、网络投票日()、召开日(2012-05-16)

议题:

1、审议《2011年度报告》及摘要；
2、审议《2011年度董事会报告》；
3、审议《2011年度监事会报告》；
4、审议《2011年财务报告》；
5、审计《2011年度财务决算报告》；
6、审议《2012年度财务预算报告》；
7、审议《2011年度资本公积金转增股本方案》；
8、审议《关于续聘2012年度审计机构的议案》；
9、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
10、审议《前次募集资金使用报告》。

大会主题: 2011年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2011年第五次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼五层会议室

重要日期: 首次公告(2011-11-21)、董事会签署日(2011-11-22)、股权登记日(2011-12-08)、现场登记日(2011-12-13)、网络投票日()、召开日(2011-12-13)

议题:

1、审议《关于提名张诚先生为第四届董事会董事候选人的议案》；
2、审议《关于提名刘凯湘先生为第四届董事会独立董事候选人的议案》；
3、审议《关于修改<公司章程>的议案》；
4、审议《关于修改<独立董事工作制度>的议案》；
5、审议《关于修改<董事会议事规则>的议案》。

大会主题: 2011年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2011年第四次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2011-07-25)、董事会签署日(2011-07-27)、股权登记日(2011-08-11)、现场登记日(2011-08-12)、网络投票日()、召开日(2011-08-12)

议题:

1、审议《前次募集资金使用情况报告》；
2、审议《董事会议事规则》；
3、审议《关联交易决策程序》。

大会主题: 2011年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2011年第三次临时股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-06-10)、董事会签署日(2011-06-13)、股权登记日(2011-07-01)、现场登记日(2011-07-04)、网络投票日(2011-07-05)、召开日(2011-07-04)

议题:

1、审议《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、逐项审议《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
1.1发行股票的种类和面值；
1.2发行方式；
1.3发行对象及认购方式；
1.4发行数量；
1.5定价基准日及发行价格；
1.6限售期；
1.7上市地点；
1.8募集资金用途；
1.9本次非公开发行股票前滚存未分配利润的安排；
1.10本次非公开发行股票决议有效期；
3、审议《前次募集资金使用情况报告》；
4、审议《2011年度非公开发行股票预案》；
5、审议《非公开发行股票募集资金使用可行性报告》；
6、审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次公司非公开发行股票相关事宜的议案》；
7、审议《关于变更2011年度审计机构的议案》。

大会主题: 2011年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2011年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区北苑家园绣菊园7号楼

重要日期: 首次公告(2011-05-31)、董事会签署日(2011-06-01)、股权登记日(2011-06-17)、现场登记日(2011-06-20)、网络投票日()、召开日(2011-06-20)

议题:

1、审议《关于发行短期融资券的议案》；

大会主题: 2010年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2010年度股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京会议中心6号楼第一会议室

重要日期: 首次公告(2011-04-02)、董事会签署日(2011-04-07)、股权登记日(2011-04-22)、现场登记日(2011-04-25)、网络投票日()、召开日(2011-04-25)

议题:

1、审议《2010年度报告》及摘要；
2、审议《2010年度董事会报告》；
3、审议《2010年度监事会报告》；
4、审议《2010年财务报告》；
5、审计《2010年度财务决算报告》；
6、审议《2011年度财务预算报告》；
7、审议《2010年度利润分配方案（预案）》；
8、审议《关于续聘2011年度审计机构的议案》；
9、审议《关于提名蒋力先生为独立董事候选人的议案》。

大会主题: 2011年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2011年度第一次临时股东大会公告

召开方式: 网络投票,现场投票,征集投票

召开地点: 北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2011-01-10)、董事会签署日(2011-01-11)、股权登记日(2011-01-21)、现场登记日(2011-01-25)、网络投票日(2011-01-25)、召开日(2011-01-25)

议题:

1、审议《北京东方园林股份有限公司首期股票期权激励计划（草案修订稿）》及其摘要；
1.1激励对象的确立依据及范围；
1.2股票期权激励计划的股票来源和股票数量；
1.3股票期权的分配；
1.4激励计划有效期、授予日、可行权日、标的股票禁售期；
1.5股票期权行权价格和行权价格的确定方法；
1.6股票期权的获授条件和行权条件；
1.7实施股权激励的财务测算；
1.8激励计划的调整方法和程序；
1.9股票期权授予程序及激励对象行权程序；
1.10公司与激励对象的权利与义务；
1.11激励计划的变更、终止及其他事项。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理股票期权激励计划相关事宜的议案》；
3、审议《关于向银行申请不超过人民币20亿元综合授信额度的议案》。

大会主题: 2010年第5次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2010年度第五次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-11-11)、董事会签署日(2010-11-12)、股权登记日(2010-11-26)、现场登记日(2010-11-29)、网络投票日()、召开日(2010-11-29)

议题:

1、审议《关于增加经营范围的议案》；
2、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第4次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2010年度第四次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-08-16)、董事会签署日(2010-08-18)、股权登记日(2010-08-27)、现场登记日(2010-09-01)、网络投票日()、召开日(2010-09-01)

议题:

1、审议《关于董事会换届选举的议案》；
2、审议《关于监事会换届选举的议案》；
3、审议《关于使用剩余超募资金补充流动资金的议案》。

大会主题: 2010年第3次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2010年度第三次临时股东大会公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层公司会议室

重要日期: 首次公告(2010-07-27)、董事会签署日(2010-07-28)、股权登记日(2010-08-10)、现场登记日(2010-08-13)、网络投票日()、召开日(2010-08-13)

议题:

1、审议《2010年半年度报告》及摘要；
2、审议《2010年1-6月财务报告》；
3、审议《2010年上半年利润分配方案（预案）》；
4、审议《关于修改公司章程的议案》。

大会主题: 2010年第2次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2010年第二次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层会议室

重要日期: 首次公告(2010-05-07)、董事会签署日(2010-05-10)、股权登记日(2010-05-20)、现场登记日(2010-05-24)、网络投票日()、召开日(2010-05-24)

议题:

1、审议《关于修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于公司章程修正案的议案》

大会主题: 2009年年度股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2009年度股东大会的公告

召开方式: 网络投票,现场投票

召开地点: 北京五洲皇冠假日酒店第一会议室

重要日期: 首次公告(2010-02-09)、董事会签署日(2010-02-11)、股权登记日(2010-03-01)、现场登记日(2010-03-02)、网络投票日(2010-03-04)、召开日(2010-03-02)

议题:

1、审议《2009 年度报告》及摘要；
2、审议《2009 年度董事会报告》；
3、审议《2009 年度监事会报告》；
4、审议《2009年财务报告》
5、审计《2009 年度财务决算报告》；
6、审议《2010 年度财务预算报告》；
7、审议《2009 年度利润分配方案（预案）》；
8、审议《关于续聘2010 年度审计机构的议案》；
9、审议《关于募集资金2009年度存放与实际使用情况的专项说明》；
10、审议《关于设立董事会专门委员会的议案》；
11、审议《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施方式及关联交易的议案》。

大会主题: 2010年第1次临时股东大会

详细公告: 北京东方园林股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的公告

召开方式: 现场投票

召开地点: 北京市朝阳区来广营西路5号森根国际3B3层会议室

重要日期: 首次公告(2009-12-30)、董事会签署日(2010-01-04)、股权登记日(2010-01-14)、现场登记日(2010-01-15)、网络投票日()、召开日(2010-01-15)

议题:

审议《关于使用超募资金偿还银行贷款及补充流动资金的议案》

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