佛山照明:关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股）
股票代码：000541（A 股） 200541（B 股）
公告编号：2024-078
佛山电器照明股份有限公司
关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会；
2、召集人：公司董事会，公司第十届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》；
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定；
4、会议召开日期和时间：
（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日下午 15:00
（2）网络投票日期和时间：2024 年 12 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024
年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 16 日上午 9：15 至当日下午 15:00 的任意时间。
5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式；
公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式进行投票，如果同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2024 年 12 月 11 日
其中，B 股的股权登记日要求股东持有的公司股份登记在册，投
资者应该在 2024 年 12 月 6 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或
更早买入公司股票方可参会。
7、出席对象：
（1）于股权登记日 2024 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司A、B股股东。
（2）因故不能出席会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决，该代理人不必是本公司股东。
（3）本公司董事、监事及高级管理人员、公司聘请的律师。
8、现场会议地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22
楼会议室。
二、会议审议事项
1、提案名称及编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
2.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √
3.00 关于选举非职工代表监事的议案 √
2、特别说明
（1）提案 1.00 已经公司第十届董事会第二次会议审议通过，详
细内容请见 2024 年 10 月 29 日刊登在巨潮资讯网上的《关于续聘
2024 年度会计师事务所的公告》等相关公告。
（2）提案 2.00、3.00 已经公司第十届董事会第三次会议、第十届监事会第三次会议审议通过，详细内容请见同日刊登在巨潮资讯网上的《关于注销回购股份并减少注册资本的公告》《第十届监事会第
三次会议决议公告》等相关公告。
（3）提案 2.00 为股东大会特别决议事项，需由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决通过。
（4）本次股东大会仅选举一名监事（提案 3.00），不适用累积投票制。
（5）提案 1.00、2.00、3.00 为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
（一）会议登记方法
1、登记方式：
（1）自然人股东出席会议的，持本人身份证、证券帐户卡办理登记；委托代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、证券账户卡办理登记。
（2）法人股东由法定代表人出席会议的，持股东帐户卡、营业执照复印件、法定代表人身份证明办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持本人身份证、授权委托书、股东帐户卡、营业执照复印件办理登记。
异地股东可通过信函或传真方式进行登记。
2、登记地点：广东省佛山市禅城区智慧路 8 号佛照大厦 22 楼
董事会办公室（战略投资部）。
3、登记时间：2024 年 12 月 13 日上午 9:00—11:30，下午 2:00—
5:00 时。
（二）其他事项
1、会期半天，与会人员食宿及交通费自理。

2、联系人：黄玉芬、王广英
传真：(0757)82816276
电话：(0757)82966062/82966028
邮箱：guangying.wang@chinafsl.com
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程请见附件一。
五、备查文件
1、第十届董事会第二次会议决议；
2、第十届董事会第三次会议决议；
3、第十届监事会第三次会议决议。
六、附件
1、网络投票的具体操作流程；
2、授权委托书。
佛山电器照明股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 29 日
附件一：
佛山电器照明股份有限公司
网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360541
2、投票简称：佛照投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的议案为非累积投票议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2024 年 12 月 16 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下
午 13:00-15:00；
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 16 日上午 9：15 至
当日下午 15:00 的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登陆互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 陆
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（本人）出席佛山电器照明股
份有限公司 2024 年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托人股东帐号：
委托人签字（盖章）： 委托人持股数：
委托人持股种类：□A 股 □B 股
委托人身份证号码（或法人股东营业执照号）：
委托日期：
受托人签字：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
提案 备注 表决意见
提案名称 该列打勾的栏
编码 目可以投票 同意 反对 弃权
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案 √
2.00 关于注销回购股份并减少注册资本的议案 √
3.00 关于选举非职工代表监事的议案 √
注：如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，视为被委托人可按自己的意
愿表决。