创维数字:关于调整为子公司提供担保的公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-048
创维数字股份有限公司
关于调整为子公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为优化公司融资结构，创维数字股份有限公司（以下简称“公司”或“创维数字”）于2024年11月29日召开了第十二届董事会第四次会议，会议审议通过了《关于调整为子公司提供担保的议案》。现根据具体业务需求，拟调整前期部分担保事项，授权管理层在上述担保额度的前提下行使该项担保决策，财务负责人负责签署相关业务合同及其它法律文件。
本次担保事项属于特别决议事项，须提交公司股东大会并经出席股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上票数表决通过。
本次调整后，为子公司提供的担保额度总额不超过1,125,800万元（含本数），占公司最近一期经审计净资产的176.79%（按公司2023年度经审计归属于上市公司母公司的所有者权益636,787.56万元计）。
一、担保情况概述
（一）关于调整对子公司提供担保事项
因公司子公司业务的实际需要，为保证担保需求及信息披露的准确性，现拟调整对子公司的担保，具体如下：
根据子公司担保事项的履行情况，拟调整前期已审议通过的公司对子公司深圳创维数字技术有限公司（以下简称“深圳创维数字”）、深圳创维汽车智能有限公司（以下简称“汽车智能”）、创维液晶器件（深圳）有限公司（以下简称“液晶器件”）、惠州创维智显科技有限公司（以下简称“惠州创维智显”）、遂宁创维光电科技有限公司（以下简称“遂宁创维光电”）、深圳创维储能技术有限公司（以下简称“创维储能”）向银行等金融机构或者采购原材料申请授信提供担保；全资
子公司 Strong Ges.m.b.H（德国）对 Caldero Holdings Limited（以下简称“英国子
公司”）的房屋租赁提供担保；全资子公司深圳创维数字对子公司汽车智能、液
晶器件、创维储能、惠州创维数字技术有限公司（以下简称“惠州创维数字”）、
STRONG、英国子公司、SKW Digital Technology MX, S. de R.L. de C.V.（以下简
称“墨西哥子公司”）、向银行等金融机构申请授信额度及向供应商采购原材料提
供担保，其中，STRONG 公司指 STRONG Ges.m.b.H（奥地利）、Strong France
SARL（法国）、Strong Digital GmbH（德国）、Strong ITALIA S.R.L.（意大利）、
Strong Scandinavia A/S（丹麦）、STRONG TURKEY TEKNOLOJ LMTED
RKET（土耳其）（以下简称“STRONG”）六家公司共计使用 10,000 万元担保
额度，具体明细如下：
单位：人民币万元
担保额度 是
被担保方 截至 10 月 占上市公 否
序 担保 被担保方 最近一期 担保期限 31 日实际 原担保 本次调 调整后担 司最近一 关
号 方 资产负债 担保金额 额度 整± 保额度 期净资产 联
率 比例 担
保
1 深圳创维数字 41.58% 自股东大 60,000 60,000 44,000 104,000 16.33% 否
2 汽车智能 97.64% 会审议通 60,000 60,000 - 60,000 9.42% 否
3 创维 液晶器件 35.87% 过之日起 60,000 60,000 - 60,000 9.42% 否
4 数字 光学科技 - 至2025年 - 44,000 -44,000 - 0.00% 否
5 惠州创维智显 136.45% 年度股东 15,000 15,000 - 15,000 2.36% 否
6 遂宁创维光电 76.43% 大会召开 1,000 1,000 - 1,000 0.16% 否
7 创维储能 108.62% 之日止 60,000 60,000 - 60,000 9.42% 否
Stron
g 英国子公司 自股东大 否
8 190.42% 会审议通 - - 300 300 0.05%
Ges.m
.b.H 过之日起
9 汽车智能 97.64% 至2025年 26,000 60,000 - 60,000 9.42% 否
10 液晶器件 35.87% 年度股东 1,000 45,000 - 45,000 7.07% 否
11 光学科技 - 大会召开 - 20,000 -20,000 - 0.00% 否
12 创维储能 108.62% 之日止 1,000 50,000 - 50,000 7.85% 否
13 深圳 惠州创维数字 26.03% - 200,000 450,000 650,000 102.07% 否
14 创维 strong 91.87% 自股东大 7,859.20 14,000 -4,000 10,000 1.57% 否
15 数字 墨西哥子公司 93.19% 会审议通 - 10,000 - 10,000 1.57% 否
16 英国子公司 190.42% 过之日起 452.06 5,000 -4,500 500 0.08% 否
17 南非子公司 - 至2026年 - 2,000 -2,000 - 0.00% 否
年度股东
18 美国子公司 - 大会召开 - 2,000 -2,000 - 0.00% 否
之日止

合计 - - 292,311.26 708,000 417,800 1,125,800 176.79% -
（二）关于担保额度调剂
上表所列额度，为公司根据各子公司情况所预估的最高额度，后期公司可能
根据各相关子公司的实际经营情况，在各子公司（包括但不限于上表所列示子公
司、已设立的子公司及将来新纳入合并范围内的子公司）之间对担保额度进行调
剂使用，但担保总额度不会超过人民币1,125,800万元（其中，对资产负债率超过
70%的子公司担保总额为266,800万元）。担保额度在子公司间调剂时，应当同时
满足以下条件：
1、获调剂方为公司纳入合并范围的子公司；
2、获调剂方的单笔担保额度不超过上市公司最近一期经审计净资产的10%；
3、在调剂发生时资产负债率超过70%的担保对象，仅能从资产负债率超过
70%（股东大会审议担保额度时）的担保对象处获得担保额度；
当前述调剂事项实际发生时，股东大会授权公司董事会进行审议，确定调剂
对象及调剂额度等事项，并及时披露。
二、被担保企业的情况
（一）创维液晶器件（深圳）有限公司
法定代表人：樊华
公司性质：有限责任公司
成立时间：2005年2月21日
注册地址：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园模具厂2层、3
层、4层及元件厂一层
认缴注册资本：人民币20,000万元
业务范围：机械设备租赁；非居住房地产租赁。（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）开发、生产经营新型平板显示器件、半导体
固态照明器件及产品。增加：研发、生产经营移动通信手机、移动通信网络设备
（仅限仲恺分公司生产）。增加：计算机、通信及其他电子设备制造及销售。（以
上均不涉及外商投资准入特别管理措施项目，限制的项目须取得许可后方可经
营）。

本公司及全资子公司深圳创维数字合计持有其100%股权。
创维液晶器件（深圳）有限公司的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2024 年 9 月 30 日（未经审计） 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 913,218,738.95 1,