创维数字:关于2025年度关联租赁交易预计情况的公告

证券代码：000810 证券简称：创维数字 公告编号：2024-047
创维数字股份有限公司
关于 2025 年度关联租赁交易预计情况
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，创维数字股份有限公司（含控股子公司，下同，简称“创维数字”、“公司”、“本公司”）在分析 2024 年度的关联租赁情况，结合关联租赁日常经营和业务开展的需要，对 2025 年度及至审议通过下一年度预计议案期间的关联租赁进行预计，具体情况如下：
一、日常关联租赁的基本情况
（一）日常关联租赁概述
为确保公司正常经营，预计 2025 年度将与以下关联方：深圳创维-RGB 电
子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、创维集团有限公司（以下简称“创维集团”）、创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、遂宁创维电子有限公司（以下简称“遂宁创维电子”）、深圳神彩物流有限公司（以下简称“神彩物流”）、Winform Inc.、深圳创维海外销售服务有限公司（以下简称“创维海外销售”）、山东创维智慧科技有限公司（以下简称“山东创维智慧”）、深圳玑之智能科技有限公司（以下简称“玑之智能”）等发生租赁业务。
公司于 2024 年 11 月 29 日召开了公司第十二届董事会第四次会议，审议通
过了《关于 2025 年度关联租赁交易预计情况的议案》，关联董事回避表决相关
子议案。详情请见公司于 2024 年 11 月 30 日发布在巨潮资讯网上的《第十二届
董事会第四次会议决议公告》。
本议案的子议案一《与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与创维集团有限公司及其相关企业发生的日常
关联交易预计》金额合计为 48,530.00 万元；子议案二《与深圳小湃科技有限公司发生的关联租赁交易预计》与同次董事会会议审议的《与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计》金额合计为 10,162.00 万元，根据规则，本议案尚需提交公司股东大会审议，控股股东深圳创维-RGB 电子有限公司与其一致行动人创维液晶科技有限公司、董事长施驰先生等关联股东在股东大会上应对此议案的相关子议案回避表决。
（二）关联租赁基本情况
1、与创维集团有限公司及其相关企业发生的关联租赁交易预计
单位：万元
关联 2025 年 2024 年
交易 出租方 承租方 关联交易内容 预计金 定价依据 1-10 月发
类别 额 生额
创维科技园 创维数字 厂房租赁及水电 3,900.00 市场价 3,300.88
创维集团 创维数字 办公场地租赁及水电 2,370.00 市场价 1,856.00
遂宁创维电 创维数字 厂房、办公场地租赁及水电 市场价
承租 子 250.00 209.09
Winform 创维数字 仓库租赁 市场价
60.00 43.26
Inc.
神彩物流 创维数字 仓库租赁 90.00 市场价 72.00
创维数字 创维集团 办公场地租赁及水电费 350.00 市场价 260.49
创维数字 创维 RGB 办公场地租赁及水电费 250.00 市场价 199.07
出租 创维数字 创维海外销 办公场地租赁及水电费 市场价
售 100.00 76.08
创维数字 山东创维智 车辆租赁 市场价
慧 5.00 2.02
合计 — — — 7,375.00 6,018.88
2、与深圳玑之智能科技有限公司发生的关联租赁交易预计
单位：万元
关联交易 出租方名 承租方名 租赁资 定价依据 2025 年预计 2024年1-10月
类别 称 称 产情况 金额 发生额
出租 创维数字 玑之智能 办公场地租赁及水 市场价
电费 70 56.05
— 合计 － － — 70 56.05
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳创维-RGB 电子有限公司

法定代表人：王志国；注册资本：人民币 185,000 万元；主营业务：一般经营项目：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务（不含配额许可证管理及专营商品）；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理）、技术咨询、技术服务；自有物业租赁，房地产经纪；以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危害化学品及一类易制毒化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。许可经营项目：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦A座13-16楼（仅限办公）；
截至 2024 年 9 月 30 日，总资产：人民币 3,193,858.91 万元；净资产：人民币
914,798.40 万元；2024 年前三季度主营业务收入：人民币 1,389,027.30 万元；净利润：人民币 75,946.19 万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维 RGB 为本公司控股股东，持有本公司 50.82%股份。
2、创维集团有限公司
（1）基本情况
法定代表人：林劲；注册资本：人民币 183,000 万元；主营业务：一般经营项目：（一）在中国政府鼓励和允许投资的领域依法进行投资。（二）受其所投
资企业的书面委托（经董事会一致通过），向其所投资企业提供下列服务：1、协助或代理公司所投资企业从国内外采购该企业自用的机器设备、办公设备和生产所需的原材料、元器件、零部件和在国内外销售其所投资企业生产的产品，并提供售后服务；2、在外汇管理部门的同意和监督下，在其所投资企业之间平衡外汇；3、为公司所投资企业提供产品生产、销售和市场开发过程中的技术支持、员工培训、企业内部人事管理等服务；4、协助其所投资的企业寻求贷款及提供担保。（三）在中国境内设立科研开发中心或部门，从事新产品及高新技术的研究开发，转让其研究开发成果，并提供相应的技术服务。（四）为其投资者提供咨询服务，为其关联公司提供与其投资有关的市场信息、投资政策等咨询服务。（五）承接外国公司和其母公司之关联公司的服务外包业务，承接境外公司的服务外包业务。（六）从事母公司及其关联公司、子公司所生产产品的进出口、批发、佣金代理（拍卖除外），并提供相关配套服务（涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按照国家有关规定办理）。从事高清晰度电视、数字彩色电视机、大屏幕彩色投影电视、等离子电视、高画质激光视盘、数字音视频广播系统及产品、视听器材、通讯器材、新型电子元器件、电子商务、电子网络技术、上网终端设备等电子信息产品的技术开发、研究业务，并从事校园、社区网络化建设的研究业务。家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；实业项目投资咨询，经济信息咨询，货物及技术进出口（不含分销），家用电器产品的技术咨询、技术服务。电子产品、五金建材、钢材、装修装饰材料、机械设备、化工产品（不含有毒、危险化学品）、汽车、 汽车零部件的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）； 物业租赁、物业管理。许可经营项目：停车场经营；预包装食品（不含复热）的批发、零售（不涉及外商投资准入特别管理措施）、佣金代理（拍卖除外）；公司
住所：深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室（入驻深圳市前海商务
秘书有限公司）实际经营场所：深圳市南山区粤海街道高新南四道 18 号创维半
导体设计大厦东座 22-24 层；截至 2024 年 9 月 30 日