奋达科技:第五届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002681 证券简称：奋达科技 公告编号：2024-057
深圳市奋达科技股份有限公司
第五届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.深圳市奋达科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议（临时）的会议通知于 2024 年 11 月 26 日以电话、电子邮件、专人送达
的方式发出。
2.本次董事会于 2024 年 11 月 29 日在公司办公楼 311 会议室以现场结合通
讯方式召开。
3.本次董事会由董事长肖奋先生主持，应参加董事 7 人，实到 7 人，其中独
立董事王岩、秦伟、郑丹以通讯方式参加表决，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
4.本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次会议经过现场结合通讯方式有效表决，形成如下决议：
1.审议通过《关于变更回购股份用途的议案》
基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实提高股东的投资回报、增强股东获得感、提振投资者信心、积极响应国家政策号召与支持，在综合考虑公司整体战略规划、员工持股计划实施情况、投资者诉求等因素后，公司拟变更本次回购股份的用途，将回购股份用途由“用于实施股权激励计划或员
工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。具体内容参见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于变更回购股份用途的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第二次临时股东会审议。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
2.审议通过《关于提议召开公司 2024 年第二次临时股东会的议案》
鉴于本次会议的议案须提交股东会审议，同意于 2024 年 12 月 18 日（星期
三）14:30 召开公司 2024 年第二次临时股东会。具体内容参见公司在巨潮资讯网及《证券时报》《上海证券报》披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
深圳市奋达科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 2 日