中文传媒:中文传媒2024年第五次临时股东会会议资料

中文天地出版传媒集团股份有限公司
CHINESE UNIVERSE PUBLISHING AND MEDIA GROUPCO.,LTD.
2024 年第五次临时股东会会议资料
2024 年 12 月 10 日召开
[中文传媒 2024 年第五次临时股东会会议文件之一]
中文天地出版传媒集团股份有限公司
2024 年第五次临时股东会议程
现场会议召开时间：2024 年 12 月 10 日上午 9:30
现场会议地点：江西省南昌市红谷滩区丽景路 95 号出版中心 3222 室
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日
至 2024 年 12 月 10 日
通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
会议召集人：公司董事会
参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及高级管理人员、见证律师
一、会议主持人宣布 2024 年第五次临时股东会开始，报告出席会议股东、持有股份数及比例、参会人员。
二、董事会秘书宣读本次股东会须知。
三、审议以下议案
本次股东会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 审议《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审 √
计机构的议案》
2 审议《关于 2025 年度公司及所属子公司向银行申请综合授 √
信额度及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

3 审议《关于使用自有闲置资金购买理财产品额度的议案》 √
四、股东及股东代表发言，回答问题。
五、对上述议案进行投票表决。
六、推荐股东监票人、监事计票人，统计表决情况。
七、宣布投票表决结果。
八、会议见证律师对本次股东会出具《法律意见书》。
九、董事会秘书宣读 2024 年第五次临时股东会决议。
十、会议主持人宣布 2024 年第五次临时股东会闭会。
[中文传媒 2024 年第五次临时股东会会议文件之二]
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2024 年第五次临时股东会会议须知
为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《公司章程》及《公司股东会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
选择现场记名投票表决的股东（或其授权代表）在填写表决票时，应按要求认真填写。未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果计入“弃权”。
二、公司董事会秘书负责本次股东会的会务事宜，公司证券法律部严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音和拍照。
三、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
四、出席现场会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执照复印件。

2．个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证，授权委托书、委托人身份证复印件、持股凭证和股东账户卡。
五、股东和股东代理人参加股东会，应当认真履行其法定义务，不得干扰会议的正常程序或者会议秩序。否则，会议主持人将依法劝其退场。
六、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。要求发言的股东，可在会议审议议案时举手示意，得到主持人许可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过 5 分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。
七、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。
八、本次会议现场表决票清点工作由出席现场会议股东推选（1-2 名）股东代表、监事会推选一名监事参加表决票清点工作。
九、股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，公司将结合现场投票和网络投票的表决结果发布会议决议公告。
十、公司聘请北京市中伦（广州）律师事务所的执业律师为本次会议见证。
[中文传媒 2024 年第五次临时股东会会议文件之三]
议案一
中文天地出版传媒集团股份有限公司
《关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构的议案》
各位股东及股东代表：
大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持财务报告审计工作及内部控制审计工作的连续性及稳定性，公司拟继续聘请大信所为 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币 198万元，其中财务报告审计费用为 150 万元【已在新三板挂牌的子公司、本期收购的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）以及北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知传媒）除外】，内部控制审计费用为 48 万元。
该议案已经公司第六届董事会第三十五次临时会议、第六届监事会第二十二次临时会议审议通过，具体内容详见附件 1《中文传媒关于续聘 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的公告》。
请各位股东及股东代表予以审议。
中文天地出版传媒集团股份有限公司董事会
2024年12月2日
附件 1：
证券代码：600373 证券简称：中文传媒 公告编号：临 2024-116
中文天地出版传媒集团股份有限公司
关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制
审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
为有效开展 2024 年度财务报告审计工作及内部控制审计工作，中文天地出版传
媒集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 22 日召开第六届董事会第三
十五次临时会议和第六届监事会第二十二次临时会议，分别审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称大信所）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内控审计机构。本议案尚须提交公司股东会审议，具体情况如下。
一、续聘会计师事务所的情况说明
大信所具备丰富的为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则。为保持财务报告审计工作及内部控制审计工作的连续性及稳定性，公司将续聘大信所为 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，审计费用为人民币 198 万元，其中财务报告审计费用为 150 万元【已在新三板挂牌的子公司、本期收购的江西教育传媒集团有限公司（以下简称江教传媒）、江西高校出版社有限责任公司（以下简称高校出版社）以及北京朗知网络传媒科技股份有限公司（以下简称朗知传媒）除外】，内部控制审计费用为 48 万元，并提请公司股东会同意董事会授权公司经营高管层签署相关协议及办理有关事宜。
二、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）
机构性质：特殊普通合伙企业
成立日期：2012 年 3 月 6 日
注册地址：北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206
注册资本：4,840.00 万元人民币
执业资质：（1）财政部颁发的《会计师事务所执业证书》（证书编号：11010141）；（2）首批获准从事金融审计相关业务；（3）首批获准从事 H 股企业审计业务；（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
历史沿革：大信所成立于 1985 年，2012 年 3 月转制为特殊普通合伙制事务所，
总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路 1 号 22 层 2206。大信在全国设有
32 家分支机构，在香港设立了分所，并于 2017 年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等 36 家网络成员所。
从事证券服务业务情况：大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得 H 股企业审计资格，拥有近 30 年的证券业务从业经验。
投资者保护能力：大信所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。
（二）人员信息
首席合伙人为谢泽敏先生。截至 2023 年 12 月 31 日，大信从业人员总数 4001
人，其中合伙人 160 人，注册会计师 971 人。注册会计师中，超过 500 人签署过证
券服务业务审计报告。
（三）业务信息
2023 年度业务收入 15.89 亿元，为超过 10,000 家公司提供服务。业务收入中，
审计业务收入 13.80 亿元、证券业务收入 4.50 亿元。2023 年上市公司年报审计客
户 204 家（含 H 股），平均资产额 146.53 亿元，收费总额 2.41 亿元。主要分布于制
造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。
上市公司所在行业审计业务经验：大信所在公司相关行业有丰富的经验，为同行业上市公司审计客户家数为 5 家。