力量钻石:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：301071 证券简称：力量钻石 公告编号：2024-069
河南省力量钻石股份有限公司
第三届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
河南省力量钻石股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议
于 2024 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于 2024 年 11 月
28 日以邮件、书面方式发出。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7人。本次会议由董事长邵增明先生召集和主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《河南省力量钻石股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《河南省力量钻石股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
基于公司财务审计工作的需要，结合大华会计师事务所（特殊普通合伙）在过去审计工作中体现出的专业能力、服务水平，公司拟继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构，聘期一年。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
本事项已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并发表了明确同意的意见。
本议案尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-071）。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

根据《河南省力量钻石股份有限公司章程》及《河南省力量钻石股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，本次董事会审议的议案需提交股东大会审议
表决，故提议于 2024 年 12 月 19 日召开公司 2024 年第三次临时股东大会审议相
关议案。
表决结果：7 票同意；0 票弃权；0 票反对；获全体董事一致通过。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-072）。
三、备查文件
1、河南省力量钻石股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；
2、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南省力量钻石股份有限公司
董事会
2024年12月2日