海南海药:第十一届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：000566 证券简称：海南海药 公告编号：2024-070
海南海药股份有限公司
第十一届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
海南海药股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十九次会议
于 2024 年 12 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议于 2024 年 11 月 28 日以电
子邮件等方式送达了会议通知及文件。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：
一、 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构和内部控制审计机构，期限一年，年度决算审计费用将在 90 万元（不含税）基础上，内部控制审计费用在 80 万元（不含税）基础上，结合公司所属子公司的变动情况予以确定。
本议案经过了公司审计委员会审议，同意将本议案提交董事会审议。
具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
此议案须提交 2024 年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次董事会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》需提交股东大会审议。同意公
司于 2024 年 12 月 18 日下午 15：00 召开 2024 年第三次临时股东大会。具体
内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告
海南海药股份有限公司
董事 会
二〇二四年十二月三日