时代新材:关于与中车集团等公司2025年日常关联交易预计的公告

股票代码：600458 股票简称：时代新材 公告编号：临2024-059
株洲时代新材料科技股份有限公司
关于与中车集团等公司2025年日常关联交易
预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交股东大会审议：是。
日常关联交易对上市公司的影响：株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方的关联交易均遵循市场原则，是公司正常生产经营活动的需要，不存在损害公司利益和其他股东利益的情况。公司与关联方合作可有效降低公司经营风险，公司的生产经营不会因关联交易而对关联方形成依赖，公司独立性不会受影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、公司于 2024 年 12 月 2 日召开 2024 年第四次独立董事专门会议，审议了
《关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，全体独立董事一
致通过该议案，并同意提交至董事会审议；公司于 2024 年 12 月 3 日召开第九届
董事会第三十七次（临时）会议、第九届监事会第二十八次（临时）会议审议通过了《关于与中车集团等公司 2025 年日常关联交易预计的议案》，公司关联董事胡海平先生、冯晋春先生、张向阳先生已回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。本议案尚需提交至公司 2024 年第二次临时股东大会审议，关联股东将在股东大会上对本议案回避表决。
2、公司已于 2023 年 3 月 29 日召开第九届董事会第二十二次会议、第九届
监事会第十五次会议，审议通过了《关于与中车财务公司签署〈金融服务框架协
议〉暨关联交易的议案》，公司关联董事李略先生、张向阳先生、刘建勋先生已
回避对本议案的表决，其余六名董事一致同意该议案。此议案已经公司 2022 年
年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日披露在上海证券
交易所网站的临 2023-010 号公告。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
公司 2023 年第一次独立董事专门会议、第九届董事会第二十九次（临时）
会议、第九届监事会第二十一次（临时）会议及 2023 年第二次临时股东大会审
议通过了《关于与中车集团等公司 2024 年日常关联交易预计的议案》，具体内
容详见公司披露于上海证券交易所网站的临 2023-066 号公告。
2024 年公司与关联方交易的预计额及实际发生额分项情况如下：
1、与中国中车集团有限公司（以下简称“中车集团”）合并范围内子公司
发生的日常关联交易
单位：元
关联交易类 单位名称 2024 年预计金额 占同类业 2024 年 1-10 月实际 占同类业 预计金额与实际发生
别 务比例 数 务比例 金额差异较大的原因
向关联人购 中国中车集团有限公
买原材料、燃 司（含下属企业）合 87,100,000.00 100.00% 57,210,475.28 100.00% 市场情况发生变化，
料和动力、长 计 采购量减少
期资产
中车株洲电力机车研 1,285,013,500.00 31.23% 403,836,738.35 22.25% 预计业务于 2024 年
究所有限公司 11 月、12 月发生
中车山东风电有限公 505,536,000.00 12.29% 116,115,600.90 6.40% 预计业务于 2024 年
司 11 月、12 月发生
中车长春轨道客车股 280,000,000.00 6.81% 181,647,017.18 10.01% 预计业务于 2024 年
份有限公司 11 月、12 月发生
吉林中车风电装备有 269,804,000.00 6.56% 5,165,932.73 0.28% 预计业务于 2024 年
向关联人销 限公司 11 月、12 月发生
售产品、商品 广西中车新能源装备 243,185,500.00 5.91% 102,426,388.91 5.64% 预计业务于 2024 年
有限公司 11 月、12 月发生
佳木斯中车新能源装 238,185,500.00 5.79% 29,180,659.26 1.61% 市场订单不及预期
备有限公司
鸡西中车新能源装备 233,185,500.00 5.67% 74,636,794.84 4.11% 市场订单不及预期
有限公司
中车青岛四方机车车 221,053,000.00 5.37% 155,724,351.45 8.58% 预计业务于 2024 年
辆股份有限公司 11 月、12 月发生
中车南京浦镇车辆有 130,925,600.00 3.18% 53,600,952.80 2.95% 预计业务于 2024 年
限公司 11 月、12 月发生
中车株洲电力机车有 110,000,000.00 2.67% 38,847,311.12 2.14% 市场订单不及预期
限公司
中车物流有限公司 95,000,000.00 2.31% 36,927,435.32 2.03% 市场订单不及预期
中车唐山机车车辆有 87,035,300.00 2.12% 77,221,732.02 4.26%
限公司
中车大连机车车辆有 78,138,800.00 1.90% 55,875,882.56 3.08%
限公司
中车长江车辆有限公 54,335,200.00 1.32% 0.00 0.00% 预计业务于 2024 年
司 11 月、12 月发生
中车制动系统有限公 45,000,000.00 1.09% 37,588,893.90 2.07%
司
其他小计 238,089,340.00 5.79% 445,861,122.47 24.57% 预计业务于 2024 年
11 月、12 月发生
中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 4,114,487,240.00 100.00% 1,814,656,813.81 100.00%
计
中车株洲电力机车研 75,020,000.00 99.57% 0.00 0.00% 预计业务于 2024 年
究所有限公司 11 月、12 月发生
向关联人提 其他小计 326,000.00 0.43% 12,385,877.70 100.00%
供劳务 中国中车集团有限公
司（含下属企业）合 75,346,000.00 100.00% 12,385,877.70 100.00%
计