安宁股份:关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

证券代码：002978 股票简称：安宁股份 公告编号：2024-069
四川安宁铁钛股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方攀枝花东方钛业有限公司（以下简称“东方钛业”）之间存在销售钛精矿和采购原辅材料的日常关联交易。结合公司业务发展和生产经营需要，预计2025年度发生的日常关联交易总金额累计不超过人民币2.64亿元（不含税）。2024年1-10月，公司的日常关联交易实际发生总金额1.85亿元（不含税）。
公司于2024年12月2日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十次会议，会议审议并通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，公司董事、副总经理张宇先生在东方钛业担任董事，为关联董事，已回避表决。该议案经公司独立董事专门会议审议并发表了同意的审查意见。本次预计的2025年度日常关联交易额度自董事会审议通过之日起生效。
（二）本次预计2025年度日常关联交易的类别和金额

关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定价 预计金额 截至2024年10月
原则 31日发生金额
向关联人销售 东方钛业 销售钛精矿 市场价原则
商品 26,000.00 18,269.01
向关联人采购 东方钛业 采购原辅材料 市场价原则
原辅材料 425.00 203.29
合计 26,425.00 18,472.30
注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。
（三）截至2024年10月31日日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联交易 关联交 截至2024年 2024年度 实际发生额 实际发生额
类别 关联人 易内容 10月31日实 预计金额 占同类业务 与预计金额 披露日期及索引
际发生额 比例（%） 差异（%）
向关联人 东方钛业 销售钛 2023年11月22日
销售商品 精矿 18,269.01 22,000.00 20.47 -16.96 在巨潮资讯网公
告的《关于公司
向关联人 采购原 2024年度日常关
采购原辅 东方钛业 辅材料 203.29 245.33 26.33 -17.18 联交易额度预计
材料 的公告》（公告编
号：2023-089）
合计 18,472.30 22,245.33 -16.96
2024年度，公司与上述关联方日常关联交易的实际发生总额未超过预计总金
公司董事会对日常关联交易实际发 额。公司与关联方的日常关联交易预计是基于公司实际需求和业务开展进行生情况与预计存在较大差异的说明 的上限金额预计，实际发生额是根据市场情况、双方业务合作进度等确定，
导致实际发生额与预计金额存在一定的差异，上述差异属于正常经营行为，
对公司日常经营及业绩不会产生重大影响。
公司独立董事对日常关联交易实际 公司对2024年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的原因说明属发生情况与预计存在较大差异的说 实，发生的日常关联交易符合公司的实际经营需求，交易价格根据市场交易
明 价格确定，不会影响公司的独立性，未发现损害公司及股东特别是中小股东
利益的情形。
注：以上财务数据未经审计，为不含税金额。
二、关联人介绍及关联关系
（一）关联方介绍

成立时间：2006年6月9日
法定代表人：赵俊
注册资本：人民币30,000万元
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
公司住所：攀枝花市米易县丙谷镇
统一社会信用代码：91510421789118240N
经营范围：以下经营项目和期限以许可证为准：硫酸生产、销售。生产、销售钛白粉及其化工产品（不含危险化学品）、钛精矿、钛矿、钛渣、铁矿、硫酸亚铁；本企业产品及原料、生产设备的进出口业务；生产制造咨询服务；房屋、场地、机器设备租赁服务。（以上经营项目不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证从事生产经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
主要财务数据（未经审计）：截至2024年10月31日，东方钛业营业收入157,636.12万元、净利润2,505.21万元、总资产124,518.94万元、净资产76,163.77万元。
（二）关联关系
公司持有东方钛业35.00%股权，公司董事、副总经理张宇先生在东方钛业担任董事。符合《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3条第二款第（四）项规定的情形，东方钛业属于公司的关联法人。
（三）履约能力分析
东方钛业系中央直接管理的国有特大型企业的控股企业，依法存续且正常经营，具有较强的抗风险能力，资信良好，具备充分的履约能力。东方钛业不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、交易的定价政策及定价依据

上述关联交易价格是参照市场定价协商制定的，定价方式公允、合理；上述关联交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，体现了保护全体股东利益的原则，系公司正常生产经营所需，具有合法性、公允性。
2、交易价格参照市场定价协商制定
交易定价政策和依据是以市场化为原则，双方在参考市场公允价格及第三方价格的情况下确定协议价格，并根据公平、公正的原则签订合同。
四、交易目的和对上市公司的影响
（一）交易目的
公司与上述关联方的日常交易是为了保证公司正常生产与销售，属于正常的产品购销，且双方已存在业务合作基础，上述日常交易安排支持了公司的生产经营和持续发展。
（二）交易对公司的影响
公司日常关联交易是为满足公司生产销售需要，是按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待，遵照公平、公正的市场原则进行。公司与关联方交易公允，对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不利影响。不存在损害公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。该关联交易事项不会对公司独立性产生影响，公司不会对关联方形成依赖，符合公司经营管理需要。
五、独立董事专门会议审查意见
公司于2024年12月2日召开了第六届董事会第五次独立董事专门会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》。经审议，独立董事一致认为：公司2025年度预计与关联方发生的日常关联交易是公司进行正常生产经营活动的客观需要，符合公司利益。关联交易以市场公允价为定价依据，遵循公平、公正的市场原则，不会损害公司及中小股东的利益，对公司财务状况、经营成果无不利影响，不会对公司独立性产生影响。因此，独立董事一致同意将该议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。
六、备查文件
1、第六届董事会第十六次会议决议；
2、第六届监事会第十次会议决议；
3、第六届董事会第五次独立董事专门会议决议。
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
2024 年 12 月 3 日