明阳电路:关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：300739 证券简称：明阳电路 公告编号：2024-110
债券代码：123087 债券简称：明电转债
债券代码：123203 债券简称：明电转 02
深圳明阳电路科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024
年第二次临时股东大会定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司召开，现将本
次会议有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间
1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00。
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月20日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 12 月
20 日上午 9:15 至 2024 年 12 月 20 日下午 15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：采取现场投票方式和网络投票相结合的方式。
（六）会议的股权登记日：2024 年 12 月 13 日（星期五）
（七）会议出席对象
1、截至股权登记日 2024 年 12 月 13 日（星期五）下午收市时，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体
股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理
人可以不必是公司的股东；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、本公司聘请的见证律师及相关人员；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议召开地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路
32 号 F 栋公司会议室
二、会议审议事项
1.本次提交股东大会表决的提案具体如下：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投
票提案
1.00 《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 √
2.00 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管 √
理的议案》
3.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第 √
三十二次会议审议通过）
4.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》（经第三届董事会第 √
三十四次会议审议通过）
5.00 《关于补选第三届董事会独立董事的议案》 √
2.上述议案已经第三届董事会第三十二次会议、第三届董事会第三十四次会
议、第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议审议通过，内
容请详见公司分别于 2024 年 8 月 24 日、2024 年 10 月 28 日、2024 年 12 月 4
日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告及文件。
3.独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东大会
方可进行表决。
4.对于本次会议审议的所有议案，公司将对中小股东进行单独计票；议案
3-4 属于特别决议事项，须经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以
上通过；其他提案为普通决议事项，须经出席股东大会的股东所持表决权过半数通过。
三、会议登记等事项
（一）登记时间：2024 年 12 月 19 日上午 9:00 至 12:00，下午 14:00 至 17:00
（二）登记地点：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路32号F栋 深圳明阳电路科技股份有限公司证券部
（三）登记办法：
1.法人股东应由法定代表人或法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、《法定代表人身份证明书》及《居民身份证》办理登记手续；法人股东委托代理人出席会议的，代理人应持《法人股东证券账户卡》、加盖公章的《企业法人营业执照》（正副本复印件）、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）及代理人《居民身份证》办理登记手续。
2.自然人股东应持本人《股东证券账户卡》《居民身份证》办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持委托人的《股东证券账户卡》《居民身份证》、股东出具的《授权委托书》（详见附件 3）和受托人的《居民身份证》办理登记手续。
3.异地股东可采用信函/邮件或传真的方式登记，股东请仔细填写《参会股
东登记表》（详见附件 2），以便登记确认。传真请在 2024 年 12 月 19 日 17:00
前传至公司证券部。邮件请发送至：zqb@sunshinepcb.com.来信请寄：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋证券部收，邮编：518125（信封请注明“股东大会”字样）。不接受电话登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作流程附件 1。
五、其他事项
（一）会期预计半天。出席人员的食宿、交通费及其他有关费用自理。

（二）会议联系人：侯娟娟
会议联系电话：0755-27243637
会议联系传真：0755-27243609
会议联系邮箱：zqb@sunshinepcb.com
联系地址：深圳市宝安区新桥街道上星第二工业区南环路 32 号 F 栋
邮政编码：518125
（三）出席现场会议的股东及股东授权代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带《股东证券账户卡》《持股凭证》《居民身份证》《授权委托书》等原件，以便签到入场。
六、备查文件
（一）《第三届董事会第三十二次会议决议》；
（二）《第三届董事会第三十四次会议决议》；
（三）《第三届董事会第三十五次会议决议》；
（四）《第三届监事会第二十九次会议决议》。
特此公告。
深圳明阳电路科技股份有限公司
董 事会
2024 年 12 月 4 日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
（一）投票代码：350739
投票简称：明阳投票
（二）填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（三）股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
（一）投票时间：2024 年 12 月 20 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—
11:30 和 13:00—15:00。
（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
（一）互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15，结
束时间为 2024 年 12 月 20 日下午 3:00。
（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
（ 三 ） 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
深圳明阳电路科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会参会股东登记表
股东姓名（名称）： 身份证号码或营业执照号码：
委托代理人姓名： 身份证号码或营业执照号码：
股东账号： 持股数量：
联系电话： 电子邮箱：
联系地址： 邮编：
是否本人参会： 备注：
备注：没有事项请填写“无”。
附件 3：
深圳明阳电路科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会授权委托书
本人（本公司） 作为深圳明阳电路科技股份有限公司的股东，
兹全权委托______________先生/女士代表本人（本公司）出席深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本人（或本公司）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
备注 同意 反对 弃权