中国银行:中国银行股份有限公司2024年第三次临时股东大会会议资料

中国银行股份有限公司
2024年第三次临时股东大会会议资料
股票代码：601988
北京
二〇二四年十二月二十日

目 录
普通决议案
1、董事长、执行董事 2023 年度薪酬分配方案...... 2
2、监事长 2023 年度薪酬分配方案...... 4
3、2024 年中期利润分配方案...... 5
4、选举张辉先生担任本行执行董事...... 6
5、选举黄秉华先生连任本行非执行董事 ...... 8
6、选举让 路易 埃克拉先生连任本行独立非执行董事 ...... 10
7、选举张然女士担任本行独立非执行董事...... 12
8、选举李子民先生担任中国银行股份有限公司非执行董事 1 ...... 14注：
1、2024年11月25日，本行收到中国中信金融资产管理股份有限公司（实质持有
本行总股本3.57%的有表决权股份）提交的书面提案《关于选举李子民先生担
任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》。本行董事会召开会议按照本行
《公司章程》规定对该提案进行了初步审查，同意李子民先生作为本行非执行
董事候选人，并将中国中信金融资产管理股份有限公司《关于选举李子民先生
担任中国银行股份有限公司非执行董事的议案》提交本次股东大会。
2、如无特别说明，本会议资料中的“本行”或“中国银行”指中国银行股份有限公司。
议案一
董事长、执行董事2023年度薪酬分配方案
各位股东：
按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据董事长、执行董事 2023 年度考核结果，现提出上述人员 2023 年度薪酬分配方案。具体如下：
一、董事长、执行董事薪酬分配方案
单位：万元人民币/税前
姓名 职务 基本年薪 绩效年薪 任期激励收入 应付薪酬
1
葛海蛟 董事长 28.82 39.30 18.58 86.70
林景臻 执行董事、副 34.59 46.64 64.56 145.79
行长
离任
刘 金 2 副董事长、行 38.43 52.40 66.62 157.45
长
王 纬 3 执行董事、副 8.65 11.73 48.36 68.74
行长
1.根据国家相关政策，董事长、执行董事“应付薪酬”包括 2023 年基本年薪、
绩效年薪，以及 2021~2023 年担任董事长、执行董事职务期间应分配的任期激励收入。
2.自 2024 年 8 月 25 日起，刘金先生因个人原因，辞去本行副董事长、执行
董事、董事会战略发展委员会委员及本行行长职务。
3.自 2023 年 3 月 21 日起，王纬先生因年龄原因，辞去本行执行董事、董事
会关联交易控制委员会委员及本行副行长职务。
二、以往年度离任的执行董事薪酬分配方案
单位：万元人民币/税前
姓名 职务 任期激励收入 4 离任时间
王江 副董事长、行长 1.96 2021 年 2 月

4. 根据国家相关政策，2021~2022 年离任的董事长、执行董事参加任期激励
收入分配，分配金额根据任职时间核定。
本项议案已经本行董事会审议通过。
现提请股东大会审议批准。
提案人：中国银行股份有限公司董事会
监事长2023年度薪酬分配方案
各位股东：
按照国家相关政策和本行有关管理办法，依据监事长 2023 年度考核结果，现提出监事长 2023 年度薪酬分配方案。具体方案如下：
（一）2023 年度监事长
单位：万元人民币/税前
姓名 职务 基本年薪 绩效年薪 任期激励收入 应付薪酬 1
张克秋 2 监事长 38.43 52.40 72.55 163.38
1. 根据国家相关政策，监事长“应付薪酬”包括 2023 年基本年薪、绩效年薪，
以及 2021~2023 年担任监事长期间应分配的任期激励收入。
2. 自 2024 年 2 月 5 日起，张克秋女士到龄退休，辞去本行监事长、股东监
事、监事会履职尽职监督委员会主任委员职务。
（二）以往年度离任监事长
单位：万元人民币/税前
姓名 职务 任期激励收入 3 离任时间
王希全 监事长 1.96 2021 年 1 月
3. 根据国家相关政策，2021~2022 年离任的监事长参加任期激励收入分配，
分配金额根据任职时间核定。
本项议案已经本行监事会审议通过。
现提请股东大会审议批准。
提案人：中国银行股份有限公司监事会
议案三
2024年中期利润分配方案
各位股东：
根据本行经审阅的2024年上半年财务报告及有关法律法规的规定，本行2024年中期利润分配方案建议如下：
一、综合考虑本行经营业绩、财务状况、股东回报以及本行未来发展等因素，
建议按照普通股每股派息 0.1208 元人民币（税前）向截至 2025 年 1 月 22 日（星
期三）收市后登记在册的本行 A 股和 H 股股东分派现金股利；
二、本行所派 2024 年中期普通股股息以人民币计价和宣布，以人民币或等值港币支付，港币实际派发金额按照股东大会召开当日前一周（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币基准汇率计算。
本项议案已经本行董事会审议通过。
现提请股东大会审议批准。
提案人：中国银行股份有限公司董事会
议案四
选举张辉先生担任本行执行董事
各位股东：
经本行董事会会议审议批准，董事会现建议股东大会选举张辉先生为本行执行董事。张辉先生董事任期为三年，自国家金融监督管理总局核准其任职资格之日起开始计算。
简历如下：
张辉先生出生于 1972 年，2024 年加入本行。2020 年 11 月至 2024 年 11 月
任国家开发银行副行长。此前曾在交通银行工作多年，2020 年 7 月至 2020 年 11
月任交通银行首席风险官。2019 年 2 月至 2020 年 11 月任交通银行风险管理部总
经理、内控案防办主任。2017 年 2 月至 2019 年 2 月任交通银行风险管理部（资
产保全部）总经理。2016 年 11 月至 2017 年 2 月任交通银行贵州省分行行长。此
前曾先后担任交通银行资产保全部总经理助理、副总经理、副总经理（主持工作）、总经理，风险管理部（资产保全部）副总经理，上海市分行副行长，贵州省分行副行长（代为履行行长职责）等职务。1993 年毕业于陕西财经学院（现西安交通大学），获经济学学士学位。
除上文披露外，张辉先生未在本行或本行附属公司中担任任何职务。
本行执行董事不在本行领取董事酬金，也不在本行附属机构领取酬金，而是依据其在本行的具体管理职位取得相应报酬，主要包括基本年薪、绩效年薪、各项社会保险和住房公积金的单位缴费等。执行董事的薪酬根据国家有关政策确定，由本行人事和薪酬委员会负责审议每年的薪酬分配方案，并向董事会提出建议，提交股东大会审议批准。
就本行董事所知及除上文所披露外，张辉先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本议案日期，张辉先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条
例》第 XV 部所指的定义）。
除上文所披露外，就张辉先生的委任而言，没有任何根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第 13.51(2)条(h)至(v)中要求而须予披露的资料，亦没有任何须提请本行股东注意的事项。张辉先生没有受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚或证券交易所的惩戒。
在股东大会通过关于选举张辉先生担任本行执行董事的议案之后，本行将把张辉先生的有关任职资格材料报送国家金融监督管理总局进行审核。
现提请股东大会审议批准。
提案人：中国银行股份有限公司董事会
议案五
选举黄秉华先生连任本行非执行董事
各位股东：
本行非执行董事黄秉华先生的任期将于 2025 年 3 月 31 日届满。黄秉华先生
于任职期间，根据本行适用的法律法规、本行公司章程的相关规定，忠实、勤勉、专业、高效地履行了董事职责。
根据本行公司章程，董事由股东大会选举，任期三年，任期届满，可连选连任。经征询黄秉华先生本人意愿，并经本行董事会审议批准，董事会建议选举黄秉华先生连任本行非执行董事。黄秉华先生连任任期为三年，自原任期届满后开始计算。
简历如下：
黄秉华，男，中国国籍，1966 年出生。自 2022 年 3 月起任本行非执行董事。
2018 年 8 月至 2022 年 3 月任财政部资产管理司副司长。2015 年 9 月至 2018 年
8 月历任财政部预算评审中心党委委员、党委副书记、副主任。2014 年 8 月至 2015
年 9 月任财政部资产管理司综合处处长。2000 年 7 月至 2014 年 8 月在财政部企
业司工作，历任主任科员、副处长、企业三处处长、国有资本预算管理处处长、
企业运行处处长、综合处处长。1996 年 2 月至 2000 年 7 月在国家国有资产管理
局产权登记与资产统计司和财政部财产评估司工作。毕业于北京大学政府管理学院行政管理专业，获法学学士学位。
除上文所披露外，黄秉华先生未在本行或本行附属公司中担任职务。
目前本行非执行董事（不包括独立非执行董事）不在本行领取酬金，黄秉华先生的薪酬将由中央汇金投资有限责任公司支付。
就本行董事所知及除上文所披露外，黄秉华先生在过去三年没有在其证券于中国内地、中国香港地区或海外证券市场上市的其他公众公司中担任董事职务，与本行任何董事、高级管理人员、主要或控股股东没有其他任何关系。于本议案
日期，黄秉华先生不持有任何本行或其相联法团股份之权益（按香港《证券及期货条例》第 XV 部所指的定义）。
除上文所披露外，就黄秉华