天山股份:关于2025年日常关联交易预计的公告

证券代码：000877 证券简称：天山股份 公告编号：2024-083
天山材料股份有限公司
关于 2025 年日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
2024 年度，天山材料股份有限公司（简称“本公司”或“公司”）及控股子公司与关联方在购买商品、接受劳务、销售商品、提供劳务、租赁、商标使用权等方面发生的关联交易，价格均以同类交易的市场价格为依据，未以任何方式损害本公司和本公司股东的利益。
按照《深圳证券交易所股票上市规则》（简称“《股票上市规则》”）和《公司章程》的相关规定，并结合公司经营的实际情况，公司对 2025年度日常关联交易进行预计。
1、中国建材集团有限公司（简称“中国建材集团”）是本公司的实际控制人，按照《股票上市规则》的相关规定，中国建材集团为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，关联董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉民、印志松已回避表决。
2、中建西部建设股份有限公司（简称“西部建设”）主要生产销售高性能预拌混凝土及其原材料，该公司主要采购本公司生产的水泥、熟料，向本公司销售预拌混凝土。公司高级管理人员骆晓华任西部建设董事，按照《股票上市规则》的相关规定，西部建设为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
3、公司全资子公司甘肃中建材供应链管理有限公司（简称“供应链公司”）负责相关区域集中采购和销售业务，预计将与甘肃祁连山水泥集团有限公司（简称“祁连山水泥”）发生交易。公司全资子公司新疆聚材电子商务有限公司主要业务为水泥电子商务平台，预计与祁连山水泥发生交易。公司高级管理人员王鲁岩担任祁连山水泥董
事长、白彦担任祁连山水泥董事、李雪芹担任祁连山水泥监事，按照《股票上市规则》的相关规定，祁连山水泥为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
4、安徽海中环保有限责任公司（简称“安徽海中环保”）专门从事水泥窑协同处置固废业务，该公司将协助公司子公司处置固体废物。公司高级管理人员赵旭飞、李雪芹任其控股股东海建香港控股有限公司的董事；公司董事、高级管理人员赵新军，高级管理人员蒋德洪担任安徽海中环保董事。按照《股票上市规则》的相关规定，安徽海中环保为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，关联董事赵新军已回避表决。
5、浙江中建网络科技股份有限公司是中国建材股份有限公司参股的一家中国建材行业的互联网服务企业，该公司主要提供给公司媒体宣传服务、水泥网信息服务等。公司高级管理人员李雪芹担任浙江中建网络科技股份有限公司董事。按照《股票上市规则》的相关规定，浙江中建网络科技股份有限公司为本公司关联法人，本次预计与其发生的交易构成关联交易，无关联董事。
基于上述情况，公司预计 2025 年度日常关联交易，与中国建材集团及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 3,170,000万元；与中国建材集团及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 100,000 万元；与中国建材集团及其所属公司发生的租赁、商标使用权等业务金额不超过 10,000 万元；与西部建设及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 1,000 万元；与西部建设及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 3,000 万元；与祁连山水泥及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 170,000万元；与祁连山水泥及其所属公司发生的销售商品、提供劳务金额不超过 15,000 万元；与安徽海中环保及其所属公司发生的销售商品、
提供劳务金额不超过 5,400 万元；与浙江中建网络科技股份有限公司
及其所属公司发生的采购商品、接受劳务金额不超过 300 万元。
由于过去连续 12 个月公司与同一关联人及其所属企业发生的关
联交易金额（不含本次关联交易）累计达到董事会审议标准，本次
一并提交公司股东大会的审议，与该关联交易有利害关系的关联股
东需回避表决。
2024 年 12 月 4 日公司召开的第八届董事会第四十一次会议，审
议通过了《关于 2025 年日常关联交易预计的议案》，分项表决结果：
本公司与中国建材集团及其所属公司涉及的关联交易事项，3票同意、
0 票反对、0 票弃权，关联董事刘燕、王兵、赵新军、蔡国斌、隋玉
民、印志松已回避表决；本公司与安徽海中环保及其所属公司涉及的
关联交易事项，8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事赵新军已回
避表决；本公司与西部建设及其所属公司、与祁连山水泥及其所属公
司、与浙江中建网络科技股份有限公司及其所属公司涉及的关联交易
事项，9 票同意、0 票反对、0 票弃权，无关联董事。
本议案尚需提交公司股东大会审议，与该关联交易有利害关系的
关联股东需回避表决。
二、2025 年度公司日常关联交易预计
（一）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
关联交易类 关联交易内 关联交易定价原 2025 年合同签 2024 年 1-10
别 关联人 容 则 订金额或预计金 月已发生金额
额 （未经审计）
中国建材集团及 采购商品、 根据市场价格， 3,170,000.00 1,819,142.29
其所属公司 接受劳务 协商确定
采购商品、 西部建设及其所 采购商品、 根据市场价格，
接受劳务 属公司 接受劳务 协商确定 1,000.00 404.54
祁连山水泥及其 采购商品、 根据市场价格， 170,000.00 36,159.56
所属公司 接受劳务 协商确定

浙江中建网络科 采购商品、 根据市场价格，
技股份有限公司 接受劳务 协商确定 300.00 271.31
及其所属公司注 1
小 计 3,341,300.00 1,855,977.70
中国建材集团及 销售商品、 根据市场价格， 100,000.00 79,215.06
其所属公司 提供劳务 协商确定
西部建设及其所 销售商品、 根据市场价格， 3,000.00 633.30
属公司 提供劳务 协商确定
销售商品、 祁连山水泥及其 销售商品、 根据市场价格，
提供劳务 所属公司 提供劳务 协商确定 15,000.00 9,010.07
安徽海中环保及 销售商品、 根据市场价格， 5,400.00 171.70
其所属公司 提供劳务 协商确定
小 计 123,400.00 89,030.13
租赁、商标 中国建材集团有 租赁、商标 根据市场价格，
使用权等 限公司及其所属 使用权等 协商确定 10,000.00 3,595.58
公司
小计 10,000.00 3,595.58
注：
1、公司高级管理人员李雪芹自 2024 年 2 月起担任浙江中建网络科技股份有
限公司董事；
2、上述预计金额公司可以根据实际交易情况， 在同一控制下的不同关联方
之间进行额度调剂（包括不同关联交易类型间的调剂）。
（二）2024 年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发生
交易 关联人 关联交易 2024 年 1-10 月 预计金额 额与预计 披露日期及索引
类别 内容 实际发生金额 金额差异
（%）
2023 年 12 月 5 日披
采 购 中 国 建 材 采 购 商 露的《关于 2024 年日
商 集 团 及 其 品、接受 1,819,142.29 3,000,000.00 -39.36% 常关联交易预计的公
品 、 所属公司 劳务 告》（公告编号：2023-
接 受 073）
劳务 西 部 建 设 采 购 商
及 其 所 属 品、接受 404.54 2,000.00 -79.77%
公司 劳务

2024 年 8 月 27 日披
祁 连 山 水 采 购 商 露的《关于增加 2024
泥 及 其 所 品、接受 36,159.56 100,000.00 -63.84% 年日常关联交易预计
属公司 劳务