黑猫股份:2024年第五次独立董事专门会议决议

江西黑猫炭黑股份有限公司
2024 年第五次独立董事专门会议决议
江西黑猫炭黑股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第五次独立董事专门
会议于 2024 年 11 月 18 日以电话、短信和专人送达的方式发出会议通知，并于 2024
年 11 月 22 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席独立董事3 人，实际出席独立董事 3 人。经全体独立董事推举，本次会议由方彬福先生召集和主持。会议的召开和表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》等规定。
经与会独立董事审议和表决，一致通过了如下议案：
一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2024 年度
审计机构的议案》
经核查，大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，该所能够坚持独立审计准则，按照财政部、证监会的相关制度、准则要求，按时完成公司 2023 年度审计工作，并客观、公正地发表了审计意见。同时，该所具有较强的履职能力，熟悉公司生产经营情况，为保持审计工作的持续性，我们同意董事会继续聘请该所担任公司 2024 年度审计机构，并提交公司董事会审议。
二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司及子公司
开展外汇远期锁汇的议案》
公司及子公司在金额不超过 1.7 亿美元或等值外币的额度内开展外汇远期锁汇业务，有助于规避外汇市场风险，防范汇率波动对经营业绩的影响，不会影响公司日常资金的正常周转和主营业务的正常发展，不存在损害公司及股东利益的情形。相关决策程序符合相关法律法规、《公司章程》的有关规定。我们认可该议案，并同意提交公司董事会审议。
三、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度日常
关联交易金额预计的议案》
公司及其子公司根据生产经营需要对 2025 年度与关联人发生的日常关联交易
总金额进行合理预计，符合《深圳证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定；公司及其子公司与关联人的关联交易为日常经营过程中持续发生、正常合理的经营性业务，符合公司经营发展的需要，定价基础公允，符合公司和全体股东的利益，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定，我们认可该项关联交易，并同意提交公司董事会审议。
四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于回购公司股份
方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的议案》
经核查，我们认为公司本次回购股份方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股份回购规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定。公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划及/或股权激励，将有助于公司稳定、健康、可持续发展，有利于保护全体股东利益，增强投资者信心，促进公司长远发展。公司本次用于回购股份的资金来源为公司自有资金和自筹资金，回购价格合理。本次回购股份不会对公司的经营、盈利能力、财务、研发、债务履行能力和未来发展产生重大影响。本次回购股份后公司的股权分布情况仍符合上市条件，不会影响公司的上市地位。公司本次回购方案具有合理性和可行性。本次回购股份以集中竞价交易方式实施，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们认可本次回购，并同意提交公司董事会审议。
独立董事：方彬福、骆剑明、夏晓华
2024 年 11 月 22 日