华懋科技:华懋科技2024年第八次临时董事会会议决议公告

证券代码：603306 证券简称：华懋科技 公告编号: 2024-105
债券代码：113677 债券简称：华懋转债
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
2024 年第八次临时董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第八次
临时董事会会议于 2024 年 12 月 4 日在厦门市集美区后溪镇苏山路 69 号公司会
议室以现场结合通讯的方式召开，会议由蒋卫军先生召集和主持。本次会议应到
董事 9 人，实到董事 9 人（其中通讯表决方式出席会议 8 人），公司监事和高级
管理人员列席了本次会议。会议符合《中华人民共和国公司法》《华懋（厦门）新材料科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于回购公司股份方案实施完成的议案》
本次回购资金使用金额已达到回购方案中的最低限额 1 亿元（含），且未超过回购方案中回购资金总额上限 2 亿元（含）。同时考虑到①实际已回购的股份已满足经 2024 年第二次临时股东会审议的员工持股计划的股份数量要求，②公司同期将启动新一轮的股份回购方案，为便于回购的统筹实施，同意宣告本次回购方案的实施完成。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》。

（二）审议通过了《关于 2024 年第二次回购公司股份方案的议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《华懋科技关于 2024 年第二次以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》。
（三）审议通过了《关于董事会授权公司管理层具体办理 2024 年第二次
回购股份的相关事宜的议案》
为保证本次股份回购的顺利实施，公司董事会授权管理层在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：
（1）设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；
（2）在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；
（3）依据有关规定（即适用的法律法规及监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜。如遇证券监管部门有新要求以及市场情况发生变化，根据国家规定以及证券监管部门的要求和市场情况对回购方案进行调整；
（4）在回购完成后依据有关法律法规和公司实际情况确定回购股份的具体处置方案；
（5）制作、修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次回购部分社会公众股份过程中发生的一切协议、合同和文件，并进行相关申报；
（6）办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的其他事宜。
本授权有效期自董事会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

（四）审议通过了《关于公司 2025 年度“提质增效重回报”行动方案的
议案》
表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对，议案通过。
特此公告。
华懋（厦门）新材料科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 5 日