中国建筑:中国建筑关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》的公告

证券代码：601668 股票简称：中国建筑 编号：临 2024-085
关于修订《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《中华人民共和国公司法》《中央企业公司章程指引》等法律法规和规范性文件，结合公司实际情况和业务管理需要，中国建筑股份有限公司（以下简称公司）拟对《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》（以下简称《董事会议事规则》）的相关条款进行修订。
2024 年 12 月 4 日，公司召开第四届董事会第八次会议和第四届监事会第三
次会议，审议通过了《关于修订<中国建筑股份有限公司董事会议事规则>的议案》。公司对《董事会议事规则》的具体修订内容详见附件。
上述议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
中国建筑股份有限公司董事会
二〇二四年十二月四日
附件
《中国建筑股份有限公司董事会议事规则》修订对照表（2024 年）
下表所有显示斜体加粗文字为新增内容，显示删除线文字为删除内容：
编号 修订前 修订前条款内容 修订后 修订后条款内容
序号 序号
下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交 下列对外担保、购买与出售重大资产、投资、关联交
易、资产抵押等事项由董事会审议批准，但根据法律 易、资产抵押等事项由董事会审议批准，但根据法律
1 2.1 法规和《上市规则》等规定应由公司股东大会审议批 2.1 法规和《上市规则》等规定应由公司股东大会审议批
准的，董事会应在审议后提交股东大会审议： 准的，董事会应在审议后提交股东大会审议：
1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以外 1）审议批准除《公司章程》规定应由股东会批准以外
的对外担保事项； 的对外担保、提供财务资助事项；
董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职
务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位副董 务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位副董
2 3.7 事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）召集 3.7 事长的，由半数以上过半数董事共同推举的副董事长）
和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务
由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 的，由半数以上过半数董事共同推举一名董事召集和
主持。

董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职 召开董事会定期会议和临时会议，董事会办公室应当
务或者不履行职务的，由副董事长（公司有两位副董 分别提前10日和5日将盖有董事会办公室印章的书面
3 3.8 事长的，由半数以上董事共同推举的副董事长）召集 3.8 会议通知和所需文件、信息及其他资料，通过直接送
和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的， 达、传真、电子邮件或者其他方式，送达全体董事和
由半数以上董事共同推举一名董事召集和主持。 监事以及总经理、董事会秘书及其他列席人员。非直
接送达的，还应当通过电话进行确认并作相应记录。
董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供 董事会应当按规定的时间事先通知所有董事，并提供
足够的资料。当三分之一以上董事、两名及以上独立 足够的资料。当三分之一 1/3 以上董事、两名及以上
董事对董事会拟提交董事会审议的事项有重大分歧 独立董事对董事会拟提交董事会审议的事项有重大分
4 3.10 的，董事会一般应当暂缓上会；认为会议材料不完整、 3.10 歧的，董事会一般应当暂缓上会；认为会议材料不完
论证不充分或提供不及时的，可书面向董事会提出延 整、论证不充分或提供不及时的，可书面向董事会提
期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应予以 出延期召开董事会会议或延期审议该事项，董事会应
采纳。 予以采纳。

董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席 董事原则上应当亲自出席董事会会议。因故不能出席
会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见， 会议的，应当事先审阅会议材料，形成明确的意见，
书面委托其他董事代为出席。 书面委托其他董事代为出席。
委托书应当载明： 委托书应当载明：
1）委托人和受托人的姓名； 1）委托人和受托人的姓名；
2）委托人对每项提案的简要意见； 2）委托人对每项提案的简要意见；
3）委托人的授权范围和对提案表决意向的要求； 3）委托人的授权范围和对提案表决意向的要求；
4）委托人的签字、日期等。 4）委托人的签字、日期等。
受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议 受托董事应当向会议主持人提交书面委托书，在会议
5 3.12 签到簿上说明受托出席的情况。 3.12 签到簿上说明受托出席的情况。
董事未出席亦未委托代表出席董事会会议的，视为放 董事未出席亦未委托代表出席董事会会议的，视为放
弃在该次会议上的投票权。 弃在该次会议上的投票权。
董事会会议可采用可视电话会议形式举行，只要与会 董事会会议可采用可视电话会议形式视频会议、电话
董事能通过可视电话系统进行充分有效地交流，所有 会议等电子通讯方式举行，只要与会董事能通过可视
与会董事应被视作已经亲自出席会议。 电话系统电子通讯方式进行充分有效地交流，所有与
董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席 会董事应被视作已经亲自出席会议。
董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议 董事连续 2 次未能亲自出席，也不委托其他董事出席
股东大会予以撤换。 董事会会议的，视为不能履行职责，董事会应当建议
股东大会股东会予以撤换。

董事会根据《公司章程》第 118 条的规定，对以下事 董事会根据《公司章程》第 118120 条的规定，对以下
项作出决议，必须经全体董事的 2/3 以上表决同意：1） 事项作出决议，必须经全体董事的 2/3 以上表决同意：
制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证 1）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他
券及上市方案；2）拟订公司重大收购或者合并、分立、 证券及上市方案；2）拟订公司重大收购或者合并、分
6 4.5 改制、解散、破产及变更公司形式的方案；3）制订《公 4.5 立、改制、解散、破产及变更公司形式的方案；3）制
司章程》的修改方案；4）制定非主业重大投资方案。 订《公司章程》的修改方案；4）制定非主业重大投资
董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范围内对 方案。董事会根据《公司章程》的规定，在其权限范
担保事项作出决议，除公司全体董事过半数同意外， 围内对担保事项和提供财务资助事项作出决议，除公
还必须经出席会议的 2/3 以上董事的同意。 司全体董事过半数同意外，还必须经出席会议的 2/3
以上董事的同意。
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决：
出现下述情形的，董事应当对有关提案回避表决： 1）《上市规则》规定董事应当回避的情形；
1）《上市规则》规定董事应当回避的情形； 2）董事本人认为应当回避，且能提出充分理由的；
2）董事本人认为应当回避，且能提出充分理由的情形； 3）《上市规则》规定的因董事与会议提案有关联关系
3）《上市规则》规定的因董事与会议提案有关联关系 而须回避的其他情形。