*ST龙津:第六届董事会第六次会议决议公告

股票代码：002750 股票简称：*ST 龙津 公告编号：2024-065
昆明龙津药业股份有限公司
第六届董事会第六次会议决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
昆明龙津药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议
于 2024 年 11 月 29 日以电子邮件、书面通知、专人送达等方式发出会议通知及
会议资料。本次会议由董事长樊献俄先生召集并主持，于 2024 年 12 月 5 日以现
场会议结合通讯表决的方式在公司办公大楼五楼会议室召开，应参与表决董事 9名，截至会议通知要求的表决截止时间，实际参与表决董事 9 名，其中周晓南、文春燕、魏利军、徐慧采用通讯表决方式参会表决。公司监事会成员、总经理列席会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用闲置
自有资金进行现金管理的议案》。
经审议，董事会同意公司及纳入公司合并报表范围的子公司使用余额不超过人民币 3.5 亿元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资的品种包括结构性存款、理财产品、收益凭证、集合资管（信托）计划、货币基金、国债、国债逆回购等中低风险且流动性好的产品。
本议案需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司董事会及管理层
负责办理具体实施相关事宜，授权期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31
日。
相关内容详见公司披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公
告编号：2024-066）。
（二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司
章程>及附件的议案》。
根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规、规范性文件的最新修订情况，公司董事会结合实际情况对《公司章程》进行相应修订（详见公司章程修订对照表），并根据修订后的《公司章程》（草案），相应修订《公司章程》附件（包括：股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则）有关条款或内容。
本次《公司章程》及附件修订尚需提交公司股东大会审议批准（特别决议），自股东大会审议通过之日起生效实施，同时提请股东大会授权公司办理相关变更登记等事宜，具体变更内容以市场监管部门核准登记为准。公司将在股东大会审议通过并换领《营业执照》后另行披露修订后的《公司章程》及附件。
公司章程修订对照表
条款 修订前 修订后
全文 股东大会 股东会
第十三 公司的经营范围是：开发、研究、生产、 公司的经营范围：开发、研究、生产、销
条 销售中、西医药（以上需经许可及专项 售中、西医药制剂及原料，制药和生物
规定的按照相关规定经营）。 技术研发、技术咨询及技术转让，药品
委托生产，药品进出口（依法须经批准
的项目，经相关部门批准后方可开展经
营活动）。
第二十 公司在下列情况下，可以依照法律、行 公司在下列情况下，可以依照法律、行
三条 政法规、部门规章和本章程的规定，收 政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 购本公司的股份：
…… ……
（五）将股份用于转换上市公司发行的 （五）将股份用于转换公司发行的可转
可转换为股票的公司债券； 换为股票的公司债券；
…… ……
第三十 公司股东享有下列权利： 公司股东享有下列权利：
二条 …… ……
（五）查阅本章程、股东名册、公司债 （五）查阅、复制本章程、股东名册、股
券存根、股东大会会议记录、董事会会 东会会议记录、董事会会议决议、监事
议决议、监事会会议决议、财务会计报 会会议决议、财务会计报告；
告； 连续 180 日以上单独或者合计持有公司
…… 3%以上股份的股东要求查阅公司的会

计账簿、会计凭证的，适用《公司法》的
有关规定。
……
第四十 股东大会是公司的权力机构，依法行使 股东会是公司的权力机构，依法行使下
条 下列职权： 列职权：
（一）决定公司的经营方针和投资计 （一）选举和更换董事、监事，决定有关
划； 董事、监事的报酬事项；
（二）选举和更换非由职工代表担任的 （二）审议批准董事会的报告；
董事、监事，决定有关董事、监事的报 （三）审议批准监事会报告；
酬事项； （四）审议批准公司的利润分配方案和
（三）审议批准董事会的报告； 弥补亏损方案；
（四）审议批准监事会报告； （五）对公司增加或者减少注册资本作
（五）审议批准公司的年度财务预算方 出决议；
案、决算方案； ……
…… （十三）公司对外投资设立有限责任公
（十五）公司对外投资设立有限责任公 司或者股份有限公司，按照《公司法》的
司或者股份有限公司，按照《公司法》 有关规定可以分期缴足出资额的，应当
第二十六条或者第八十二条规定可以 以协议约定的全部出资额为计算标准；
分期缴足出资额的，应当以协议约定的 ……
全部出资额为计算标准； （十六）审议公司单项金额或连续 12 个
…… 月内的累计金额在 5,000 万元以上或占
（十八）审议公司单项金额或连续 12 公司最近一期经审计的总资产 10%以上
个月内的累计金额在5,000万元以上或 的非主营业务范围内的投资（银行短期
占公司最近一期经审计的总资产 10% 保本理财产品投资除外，该类投资执行
以上的非主营业务范围内的投资（银行 本条第十三款所述标准）；
短期保本理财产品投资除外，该类投资 公司进行本条第十七款第 2 到 5 项所述
执行本条第十五款所述标准）； 之外的证券投资、房地产投资、矿业权
公司进行本条第十九款第 2 到 5 项所 投资、信托产品投资以及深圳证券交易
述之外的证券投资、房地产投资、矿业 所认定的其他风险投资行为，应当以各
权投资、信托产品投资以及深圳证券交 类风险投资的发生额总和作为计算标
易所认定的其他风险投资行为，应当以 准，并按连续 12 个月累计计算；已按规
各类风险投资的发生额总和作为计算 定履行相关义务的，不再纳入相关的累
标准，并按连续 12 个月累计计算；已 计计算范围；
按规定履行相关义务的，不再纳入相关 ……
的累计计算范围； （二十一）审议法律、行政法规、部门规
…… 章或本章程规定应当由股东会决定的其
（二十三）审议法律、行政法规、部门 他事项。
规章或本章程规定应当由股东大会决 上述股东大会的职权不得通过授权的形
定的其他事项。 式由董事会或其他机构和个人代为行
上述股东大会的职权不得通过授权的 使，但法律法规、公司章程另有规定的
形式由董事会或其他机构和个人代为 除外。
行使。
第五十 公司召开股东大会，董事会、监事会以 公司召开股东会，董事会、监事会以及
三条 及单独或者合并持有公司3%以上股份 单独或者合并持有公司 1%以上股份的

的股东，有权向公司提出提案。 股东，有权向公司提出提案。
单独或者合计持有公司3%以上股份的 单独或者合计持有公司 1%以上股份的
股东，可以在股东大会召开 10 日前提 股东，可以在股东会召开 10 日前提出临
出临时提案并书面提交召集人。召集人 时提案并书面提交召集人。召集人应当
应当在收到提案后 2 日内发出股东大 在收到提案后 2 日内发出股东会补充通
会补充通知，公告临时提案的内容。 知，公告临时提案的内容。
…… ……
第五十 …… ……
五条 股东大会采用网络或其他方式的，应当 股东会采用网络或其他方式的，应当在
在股东大会通知中明确载明网络或其 股东会通知中明确载明网络或其他方式
他方式的表决时间及表决程序。股东大 的表决时间及表决程序。股东会网络或
会网络或其他方式投票的开始时间，不 其他方式投票的开始和结束时间，应当
得早于现场股东大会召开前一日下午 按照证券交易所的规定执行。
3:00，并不得迟于现场股东大会召开当 股权登记日与会议日期之间的间隔应当
日上午 9:30，