宏辉果蔬:宏辉果蔬股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议资料

宏辉果蔬股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会
会议资料
股票代码：603336
二〇二四年十二月十三日

股东大会会议资料目录
一、2024 年第一次临时股东大会会议须知
二、2024 年第一次临时股东大会会议议程
三、2024 年第一次临时股东大会会议议案
议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案；
议案二：关于修订《股东大会议事规则》部分条款的议案；
议案三：关于修订《董事会议事规则》部分条款的议案；
议案四：关于修订《独立董事工作制度》部分条款的议案；
议案五：关于续聘 2024 年度审计机构的议案；
议案六：关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案；
议案七：关于 2025 年度日常关联交易预计的议案；

宏辉果蔬股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议须知
为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》、《宏辉果蔬股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）和宏辉果蔬股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）《股东大会议事规则》的规定，特制定本须知：
一、董事会以维护全体股东的合法权益、维持大会正常秩序和提高议事效率为原则，认真履行《公司章程》规定的职责，做好召集、召开股东大会的各项工作。
二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，请出席大会的股东或股东代理人（以下统称“股东”）及相关人员准时到达会场签到确认参会资格。
三、请参会人员自觉遵守会场秩序，尊重其他股东的合法权益。进入会场后，请关闭手机或调至振动状态。
四、股东参加股东大会依法享有发言权、表决权等权利。股东要求在股东大会现场会议上发言，应在签到时在发言登记处进行登记。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。未经登记的股东临时要求发言或提问应举手示意，并按大会主持人的安排进行，发言时需说明股东名称及所持股份总数。股东发言主题应与本次股东大会议题相关，发言次数原则上不得超过三次，每次发言原则上不超过 3 分钟。在股东大会进入表决程序时，股东不得再进行发言或提问。
五、公司的董事、监事和高级管理人员应认真负责、有针对性地回答股东提出的问题。
六、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在本会
议通知规定的网络投票时间里通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。
七、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师出具法律意见书。
八、未经公司董事会同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。
宏辉果蔬股份有限公司
2024 年 12 月 13 日
宏辉果蔬股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会会议议程
一、现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日 14:00
二、现场会议地点：汕头市龙湖区玉津中路 13 号公司会议室
三、会议召集人：公司董事会
四、会议主持人：董事长黄暕先生
五、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合
六、与会人员：
（一）截止 2024 年 12 月 6 日（星期五）交易收市后在中国登记结算有限责
任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。
（二）公司董事会、监事会成员及高级管理人员
（三）公司聘请的律师
（四）公司董事会邀请的其他人员
七、会议议程：
(一)参加现场会议的董事、监事、高级管理人员、到会股东及股东代理人、公司聘请的律师、邀请的其他人员签到登记；律师依据证券登记结算机构提供的股东名册对股东资格的合法性进行验证；
(二)现场会议正式开始，董事会秘书报告股东现场到会情况；
(三)会议主持人宣布股东大会开始，宣读议案；
(四)股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问；
(五)宣布计票人、监票人名单；
(六)现场会议表决；
(七)统计表决结果，宣布现场表决结果；
(八)网络投票结束后统计最后表决结果；
(九)鉴证律师宣读法律意见书；
(十)宣读会议决议，出席会议的董事等签署会议记录、决议；
(十一)主持人宣布会议闭幕。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
议案一：关于修订《公司章程》部分条款的议案
各位股东：
公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所上市规则》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，对《公司章程》部分条款进行了系统性的梳理与修订。
公司将按照附件修订情况，对《公司章程》进行修订，其他条款内容保持不变，条款序号相应进行调整。修订后的《公司章程》最终以相关市场监督管理部门核准登记为准。提请股东大会授权公司管理层办理上述事项涉及的章程备案等相关事宜。
本议案已经董事会审议通过，现提交股东大会审议。
《 宏 辉 果 蔬 股 份 有 限 公 司 章 程 》 全 文 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）。
宏辉果蔬股份有限公司董事会
2024 年 12 月 13 日
附：《公司章程》修订情况

附件：
《公司章程》修订情况
修订前 修订后
章程中“股东大会”均修订为“股东会”
第八条 公司董事长为公司的法定代表人。 第八条 公司董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。法
定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日
起三十日内确定新的法定代表人。
法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法
律后果由公司承受。
公司章程或者股东会对法定代表人职权的限
制，不得对抗善意相对人。
法定代表人因执行职务造成他人损害的，由公
司承担民事责任。公司承担民事责任后，依照法律
或者公司章程的规定，可以向有过错的法定代表人
追偿。
第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、公 第十七条 公司股份的发行，实行公开、公平、
正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。 公正的原则，同类别的每一股份应当具有同等权
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格 利。
应当相同；任何单位或者个人所认购的股份，每股应 同次发行的同类别股份，每股的发行条件和价
当支付相同价额。 格应当相同；认购人所认购的股份，每股应当支付
相同价额。
第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依照法 第二十三条 公司根据经营和发展的需要，依
律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采 照法律、法规的规定，经股东会分别作出决议，可
用下列方式增加资本： 以采用下列方式增加资本：
... ...
(五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准的 (五)法律、行政法规规定以及中国证监会批准
其他方式。 的其他方式。
董事会可以根据公司章程或股东会的授权，在
三年内决定发行不超过已发行股份百分之五十的
股份。但以非货币财产作价出资的应当经股东会决
议。
董事会依照前款规定决定发行股份导致公司
注册资本、已发行股份数发生变化的，对公司章程
该项记载事项的修改不需再由股东会表决。
公司章程或者股东会授权董事会决定发行新
股的，董事会决议应当经全体董事三分之二以上通
过。
公司为增加注册资本发行新股时，股东不享有
优先认购权，本章程另有规定或者股东会决议