千红制药:关于召开2024年第三次临时股东大会的提示性公告

证券代码：002550 证券简称：千红制药 公告编号：2024-054
常州千红生化制药股份有限公司
关于召开 2024年第三次临时股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常州千红生化制药股份有限公司（以下简称“千红制药”或“公司”）于2024年11月22日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网上披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-051），现发布本次股东大会的提示性公告如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：本次股东大会是公司 2024年第三次临时股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司董事会。2024 年 11 月 20 日，公司第六届
董事会第七次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知的议案》。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开时间：2024年 12 月 10 日（周二）下午 14:00
2. 网络投票时间：2024 年 12月 10日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 12 月 10
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 12 月 10 日
上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

（五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的 方式召开。公司股东应选择现场投票与网络投票中的一种表决方式，如果同一 表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024年 12 月 3日（周二）
（七）出席对象：
1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登 记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板 详见附件 2）。
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：公司总部——常州市新北区生命健康产业园云河路 518
号。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
序号 议案名称 该列打勾的栏目
可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票议案
1.00 《关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条 √
件的议案》
2.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案 √ 作为投票对象的
》（需逐项表决） 子议案数：（22）
2.01 发行证券的种类 √
2.02 发行规模 √

2.03 票面金额和发行价格 √
2.04 可转换公司债券存续期限 √
2.05 票面利率 √
2.06 还本付息的期限和方式 √
2.07 转股期限 √
2.08 转股价格的确定 √
2.09 转股价格的调整方式及计算方式 √
2.10 转股价格向下修正条款 √
2.11 转股股数确定方式 √
2.12 赎回条款 √
2.13 回售条款 √
2.14 转股后的股利分配 √
2.15 发行方式及发行对象 √
2.16 向原股东配售的安排 √
2.17 可转换公司债券持有人会议相关事项 √
2.18 本次募集资金用途 √
2.19 担保事项 √
2.20 可转换公司债券评级事项 √
2.21 募集资金存管 √
2.22 本次发行方案的有效期 √
3.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案 √
》
4.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的 √
论证分析报告的议案》
5.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使 √
用可行性分析报告的议案》
6.00 《关于无需出具前次募集资金使用情况报告的议案》 √
7.00 《关于向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回 √
报与填补措施及相关主体承诺的议案》
8.00 《关于制定未来三年股东回报规划（2024年-2026年 √
）的议案》
9.00 《关于制定<可转换公司债券持有人会议规则>的议案 √
》

《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办
10.00 理本次向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的 √
议案》
（二）披露情况
以上议案已经2024年11月20日召开的公司第六届董事会第七次会议和第六 届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司2024年11月22日登载于指定 信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn 的《第六届董事会第七次会议决议公告》、《第六届监事会第五次会议决议公 告》以及登载于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关议案的信息。
以上第8项议案为普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代 理人）所持表决权的二分之一以上通过；除议案8以外的其他议案均为特别决议 议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以 上通过，其中议案2需逐项表决。
上述所有议案均需对中小投资者的表决进行单独计票。
三、会议登记等事项
（一）登记方式：
1. 自然人股东亲自出席会议的，应填写《股东登记表》（附件 4），出示本
人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股东账户卡办理登记手续； 委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托人股东账户卡、股东授权委托书（ 附件 2）、代理人有效身份证件等办理登记手续。
2. 法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的，应填写《股东登记表》（附件 4），出示本人身份证、能证 明其具有法定代表人资格的有效证明和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代 理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、 委托人股东账户卡及加盖法人印章的经年检的营业执照复印件。
3. 异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函
以抵达本公司的时间为准。
17:00）
（三）登记地点及授权委托书送达地点：常州千红生化制药股份有限公司董事会办公室（常州市新北区云河路 518 号），邮编：213125。信函请注明“股东大会”字样。
（四）联系方式：
1. 会务联系人：朱晓琳
2. 电话号码：0519-86020688-1108
3. 传真号码：0519-86020617
4. 电子邮箱：zhuxl@qhsh.com.cn
（五）会议费用：本次股东大会出席会议的所有股东、股东代表食宿及交通费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
1、《常州千红生化制药股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》；
2、《常州千红生化制药股份有限公司第六届监事会第五次会议决议》；
3、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告！
常州千红生化制药股份有限公司
董 事 会
2024 年 12 月 7 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1. 普通股投票代码与投票简称：投票代码为“362550”，投票简称为“
千红投票”。
2. 填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统