新宏泰:第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：603016 证券简称：新宏泰 公告编号：2024-040
无锡新宏泰电器科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五
次会议于 2024 年 12 月 6 日在公司 301 会议室以现场会议形式召开。本次会议应
出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。李会玲女士主持本次监事会会议。本次会议经与会监事认真审议，以投票表决方式作出了如下决议：
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
无锡新宏泰电器科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 6 日