新宏泰:2024年第二次临时股东大会会议资料

无锡新宏泰电器科技股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会
会
议
资
料
二〇二四年十二月

目录

2024 年第二次临时股东大会须知...... 2
2024 年第二次临时股东大会议程...... 4
2024 年第二次临时股东大会会议议案...... 6
议案一：《关于补选公司独立董事的议案》...... 6
议案二：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》...... 8
议案三：《关于修改<公司章程>的议案》......11
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2024年第二次临时股东大会须知
各位股东及股东代表：
为了维护全体股东的合法权益、依法行使股东职权，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《公司章程》及《公司股东大会议事规则》制定本须知，请参会人员认真阅读。
一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保大会正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。
三、公司董事会秘书负责本次大会的会务事宜。
四、出席会议的股东（或其授权代表）必须在会议召开前十分钟到达会场，办理签到登记，应出示以下证件和文件：
1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代表人身份的有效证明，持股凭证和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股凭证和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、授权委托书。
五、股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。
六、要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许可后进
行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。
七、本次大会对议案采用记名投票方式逐项表决；本次会议议案一、二为普通决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过；议案三为特别决议议案，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
八、本次大会表决票清点工作由三人参加，出席股东推选一名股东代表、监事会推选一名监事、律师一名参加表决票清点工作。
九、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决结果有异议，可以对所投票数进行点票。

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2024年第二次临时股东大会议程
会议召开时间：2024年12月23日下午14：00；网络投票时间：2024年12月23日上午9：15至下午15：00
会议召开地点：公司401会议室（无锡市惠山区堰新路18号）
召集人：公司董事会
参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员、见证律师及工作人员
会议主持人：董事长丁奎先生
表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司采用上海证券交易所网络投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
投票规则：本次股东大会同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第二次投票结果为准。
会议议程：
一、宣布会议开始
1、主持人宣布会议开始并宣读参加股东大会现场会议的股东（包括股东代理人）人数、持有和代表的股份数；
2、董事会秘书宣读股东大会会议须知；
3、推选现场会议的计票人和监票人。
二、宣读会议议案
1、《关于补选公司独立董事的议案》
2、《关于聘任公司2024年度审计机构的议案》

3、《关于修改<公司章程>的议案》
三、股东及股东代表发言或咨询
四、审议与表决
1、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；
2、计票、监票统计表决结果（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会）。
五、宣布全部表决结果
由监票人代表宣读表决结果。
六、通过大会决议
1、主持人宣读本次股东大会决议；
2、律师宣读本次股东大会法律意见书；
3、出席会议董事签署决议文件，主持人宣布会议闭幕。

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2024 年第二次临时股东大会会议议案
议案一：《关于补选公司独立董事的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
无锡新宏泰电器科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事吴梅生先生因工作原因，辞去公司独立董事及董事会各专门委员会委员职务，具体内容详
见公司于 2024 年 11 月 1 日在上海证券交易所网站披露的《关于公司独立董事辞
职的公告》（公告编号：2024-034）。
一、补选独立董事情况
为保证公司董事会的正常运行，经公司董事会提名委员会进行任职资格审查
后，并征求独立董事候选人本人意见，公司于 2024 年 12 月 6 日召开第六届董事
会第七次会议，审议通过了《关于补选公司独立董事的议案》，公司董事会同意提名朱哲民先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。朱哲民先生已取得独立董事资格证书，其任职资格已经上海证券交易所审核无异议。
二、提名委员会审核意见
公司于 2024 年 11 月 28 日召开第六届提名委员会第二次会议，对朱哲民先
生独立董事候选人资格进行了审查，认为黄安君先生符合《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形。
上述议案，请各位股东及股东代表审议。
简历：
朱哲民先生：男，1980 年 1 月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，
硕士学位，注册会计师。2002 年 9 月至 2021 年 5 月，普华永道中天会计师事务
所（特殊普通合伙），任审计部总监；2021 年 6 月至 2023 年 4 月，任无锡产业
发展集团有限公司投资发展部副部长，中环领先半导体科技股份有限公司副总经理，无锡锡产微芯半导体有限公司高级财务经理；2023 年 5 月至今任广东致能半导体有限公司 CFO。
议案二：《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》
尊敬的各位股东及股东代表：
一、 拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1. 基本信息
机构名称： 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期： 2013 年 11 月 4 日
注册地址：南京市建邺区江东中路万达广场商务楼 B 座 19-20 楼
经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本,出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具有关报告；基本建设年度财务审计、基本建设决(结)算审核；法律、法规规定的其他业务；企业管理咨询；财政资金项目预算绩效评价服务；财务咨询；税务服务；业务培训等。（依法须经审批的项目,经相关部门审批后方可开展经营活动）
执业资质：天衡会计师事务所已取得由江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：32000010）。天衡会计师事务所是一家提供全方位审计、咨询服务的合伙制会计师事务所，企业出资额 1,002 万元。天衡会计师事务所（以下简称天衡所）已发展成为一家颇具影响和规模的综合性会计师事务所，被江苏省注册会计师协会评为 AAAAA 级会计师事务所。服务机构及专业服务能力已投射到长三角、珠三角和环渤海三大经济圈。已形成审计、管理咨询、工程造价咨询、资产评估、税务服务五类专业服务，拥有包括数十家上市公司和数千家大中型国有、民营、外资企业在内的客户群。
是否曾从事证券服务业务：是
2. 人员信息
2023 年末合伙人数量 85 人、注册会计师数量 419 人、签署过证券服务业务
审计报告的注册会计师人数 222 人。
3. 业务规模
2023 年经审计总收入 61,472.84 万元、审计业务收入 55,444.33 万元、 证
券业务收入 16,062.01 万元。2023 年度上市公司审计客户家数 90 家，主要行业
涉及：计算机、通信和其他电子设备制造业、化学原料及化学制品制造业、医药
制造业、通用设备制造业、专用设备制造业等行业，审计收费 8,123.04 万元。
4、投资者保护能力
天衡会计师事务所每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职
业风险金， 购买的职业保险累计赔偿限额 1 亿元，截止 2023 年末，计提的职业
风险金余额为 1,836.89 万元。目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔
偿责任。
5、独立性和诚信记录
天衡会计师事务所近三年未因执业行为受到刑事处罚、自律监管措施和纪律
处分，受到行政处罚 1 次、监督管理措施（警示函）5 次。从业人员近三年因执
业行为受到行政处罚 1 次（涉及 2 人）、监督管理措施（警示函）8 次（涉及 15
人）。
（二）项目成员信息
1.人员信息：
姓名 职务 成为注册 开始从事 开始在本 开始为本 近三年签
会计师时 上市公司 所执业时 公司提供 署及复核
间 审计时间 间 审计服务 过上市公
时间 司审计报
告家数
陈根环 项目合伙人 1996.5 2015 年 2008 1
唐旻怡 签字注册会 2012.8 2015 年 2008 1
计师
张旭 质量控制复 2010.9 2008.8 2008.8 签署报告
核人 6 家，复核
上市公司