锐捷网络:第四届董事会第二次会议决议公告

证券代码：301165 证券简称：锐捷网络 公告编号：2024-091
锐捷网络股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
锐捷网络股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2024 年 12 月 2 日以电子邮
件等方式向公司全体董事、监事发出关于召开第四届董事会第二次会议的通知，
并于 2024 年 12 月 6 日在公司会议室以通讯方式召开会议。会议由公司董事长阮
加勇先生召集并主持，应出席董事 8 名，实出席董事 8 名。全体监事列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经审议，本次会议以记名通讯表决方式逐项通过了如下议案：
1、《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，董事会同意公司续聘华兴会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构，负责公司 2024 年度财务及内控审计工作。
本议案已经公司第四届董事会审计委员会第二次会议审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告》。
2、《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
经审议，董事会同意召开公司 2024 年第二次临时股东大会，会议时间为
2024 年 12 月 23 日，会议采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
表决结果：全体董事以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权通过。
会议具体安排详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的公告》。
三、备查文件
第四届董事会第二次会议决议（经与会董事签字并加盖董事会印章）。
特此公告
锐捷网络股份有限公司董事会
二○二四年十二月六日