南京商旅:南京商旅关于2025年度日常关联交易预计额度的公告

证券代码：600250 证券简称：南京商旅 公告编号：2024-055
南京商贸旅游股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
日常关联交易预计额度：根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2025 年度公司及控股子公司与关联方之间开展各类日常关联交易总额为 19,720.00 万元。
日常关联交易对上市公司的影响：各类日常关联交易事项将在公平、互利的基础上进行，不会影响上市公司的独立性，不会对公司及股东利益造成损害。 履行的审议程序：本次日常关联交易额度预计事项已经公司第十一届五次董事会审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。
一、日常关联交易预计基本情况
（一）履行的审议程序
南京商贸旅游股份有限公司（以下简称南京商旅或公司）于 2024 年 12 月 6
日召开第十一届五次董事会，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事刘晶晶、袁艳、方红渊对该议案回避了表决。本次日常关联交易额度预计事项尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东需回避表决。
本次日常关联交易额度预计事项在提交董事会审议前，已经独立董事专门会议 2024 年第四次工作会议审议通过，独立董事专门会议认为：2025 年度公司及控股子公司与关联方开展日常关联交易，并对交易额度进行合理预计，符合公司正常经营和业务开展需要，不应影响上市公司的独立性，交易定价依据客观公允，
未发现有对公司和股东利益造成损害的情形。因此，我们同意将该事项提交公司
董事会审议，同时关联董事需回避表决。
（二）2024 年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
2024 年预 2024 年度实
关联交易类别 关联方 产品名称 计发生额 际发生额
（1-11 月）
南京旅游集团有限责任公司及其控 游览服务、服装、劳保产品、 9,125.00 7,649.12
股子公司 照明产品及安装维保等
销售商品、提 其中：南京莫愁旅行社有限公司 游览服务 8,000.00 7,492.89
供劳务 南京市城市建设投资控股（集团）有 照明产品及安装维保、旅游 500.00 161.31
限责任公司及其控股子公司 产品等
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 游览服务 100.00 1.11
南京旅游集团有限责任公司及其控 物业、水电、保卫、收银、
股子公司 保洁、广告等劳务服务；服 3,185.00 1,847.76
装、餐饮、住宿、礼品等
采购商品、接 其中：南京商厦股份有限公司 物业、保卫、收银等劳务服 2,590.00 1,617.53
受劳务 务、水电气费用等
南京市城市建设投资控股（集团）有 水费、燃气费等 50.00 8.39
限责任公司及其控股子公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 餐饮、住宿、礼品、广告等 200.00
服务
与关联人共同 南京旅游集团有限责任公司及其控 支付土地固定收益及项目 53.00 48.12
投资 股子公司 收益分成
受托管理 南京旅游集团有限责任公司及其控 受托管理 190.00
股子公司
接受专利、商 南京商厦股份有限公司 经营权转让费 2,620.00 2,398.33
标等使用权
租入 南京旅游集团有限责任公司及其控 房产 107.00 98.91
股子公司
租出 南京旅游集团有限责任公司及其控 土地 12.00 8.57
股子公司
合计 16,142.00 12,221.62
注：以上实际发生额数据未经审计，最终以经审计数据为准。
（三）2025 年度日常关联交易预计
根据日常生产经营和业务发展需要，预计 2025 年度公司及控股子公司与关
联方之间开展各类日常关联交易总额为 19,720.00 万元，额度有效期限为：2025
年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。具体如下：

单位：万元
关联交易 关联方 产品名称 2025 年预计发生额
类别 （不含税）
南京旅游集团有限责任公司及其控股 旅游产品服务、服装、劳保产品、
子公司 餐饮客房服务、照明产品及安装维 11,000.00
销售商品、提 保等
供劳务 其中：南京莫愁旅行社有限公司 旅游产品服务 9,900.00
南京市城市建设投资控股（集团）有限 旅游产品服务、餐饮客房服务、照 500.00
责任公司及其控股子公司 明产品及安装维保等
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 旅游产品服务 100.00
南京旅游集团有限责任公司及其控股 物业、水电、保卫、收银、保洁、
子公司 广告等劳务服务；服装、餐饮、住 3,800.00
宿、礼品等
采购商品、接 其中：南京商厦股份有限公司 物业、保卫、收银等劳务服务、水 2,580.00
受劳务 电气费用等
南京市城市建设投资控股（集团）有限 水费、燃气费等 300.00
责任公司及其控股子公司
南京夫子庙文化旅游集团有限公司 餐饮、住宿、礼品、广告等服务 200.00
与关联人共 南京旅游集团有限责任公司及其控股 支付土地固定收益及项目收益分 60.00
同投资 子公司 成
受托管理 南京旅游集团有限责任公司及其控股 受托管理 800.00
子公司
接受专利、商 南京旅游集团有限责任公司及其控股 经营权转让费、形象使用授权费 2,800.00
标等使用权 子公司
其中：南京商厦股份有限公司 经营权转让费 2,660.00
租入 南京旅游集团有限责任公司及其控股 房产 100.00
子公司
租出 南京旅游集团有限责任公司及其控股 土地、房产、设备 60.00
子公司
合计 19,720.00
注：相同类别的预计总额度可在同一控制下的不同关联方之间调剂使用。
二、关联方情况介绍及关联关系
（一）南京旅游集团有限责任公司
公司类型：有限责任公司
法定代表人：葛飞
成立日期：1996 年 3 月 10 日
注册资本：138,005.640846 万元人民币
企业住所：南京市玄武区太平北路 82 号长城大厦 7 楼

经营范围：旅游资源开发与保护；酒店、会展运营管理；旅游产品开发；旅游配套设施投资、建设和运营；景区管理；商业综合体、旅游小镇等建设与管理；旅游服务；会展服务；活动、赛事策划、组织。一般项目：股权投资；以自有资金从事投资活动。
关联关系：公司控股股东
（二）南京市城市建设投资控股（集团）有限责任公司
公司类型：有限责任公司（国有独资）
法定代表