华盛昌:第三届董事会2024年第十一次会议决议公告

证券代码：002980 证券简称：华盛昌 公告编号：2024-086
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
第三届董事会 2024 年第十一次会议决议公告
本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2024年第十一次会议通知于2024年12月3日以电子邮件方式发出，并于2024年12月6日以通讯方式召开。会议应出席董事8人，实际出席董事8人，会议由董事长袁剑敏先生主持，公司监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事充分讨论与表决，通过了以下议案：
1、审议通过了《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
为了进一步规范公司选聘会计师事务所行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，公司根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件，并结合实际情况，制定了《会计师事务所选聘制度》。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会审议通过该议案。

2、审议通过了《关于聘请公司2024年度审计机构的议案》
政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为注册地在深圳的会计师事务所，具备服务大型国有企业、上市公司的专业能力，已为多家上市公司提供审计服务。公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，履行相应的选聘程序，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘请 2024 年度审计机构的公告》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
董事会审计委员会审议通过该议案。
该议案尚需提交股东大会进行审议。
3、审议通过了《关于提请召开2024年第五次临时股东大会的议案》
具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知》。
表决结果为：8票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
1、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会 2024 年第十一次会议会议决议》；
2、《深圳市华盛昌科技实业股份有限公司第三届董事会审计委员会 2024年第五次会议会议决议》。
特此公告。
深圳市华盛昌科技实业股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 7 日