宿迁联盛:宿迁联盛关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

证券代码：603065 证券简称：宿迁联盛 公告编号：2024-095
宿迁联盛科技股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人
员、证券事务代表的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
宿迁联盛科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开
了 2024 年第四次临时股东会，选举产生了第三届董事会非独立董事、独立董事
及第三届监事会非职工代表监事，与公司于 2024 年 11 月 15 日召开的职工代表
大会选举产生的 2 名职工代表监事共同组成公司第三届董事会、监事会。同日，公司召开了第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》及《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体情况公告如下：
一、公司第三届董事会组成情况
公司第三届董事成员共 9 人，其中非独立董事 6 名，独立董事 3 名。公司第
三届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会 4个专门委员会。具体名单如下：
（一）董事长：林俊义先生
（二）董事会成员：项瞻波先生、林俊义先生、缪克汤先生、项有和先生、李利女士、凌明圣先生、阮永平先生（独立董事）、金一政先生（独立董事）、
徐裕建先生（独立董事）
以上董事会成员简历详见附件。
（三）董事会专门委员会委员名单如下：
1、审计委员会：阮永平先生（主任委员）、项瞻波先生、林俊义先生、徐裕建先生、金一政先生
2、提名委员会：金一政先生（主任委员）、徐裕建先生、项瞻波先生
3、薪酬与考核委员会：徐裕建先生（主任委员）、林俊义先生、阮永平先生
4、战略委员会：项瞻波先生（主任委员）、林俊义先生、凌明圣先生、缪克汤先生、金一政先生
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任召集人。审计委员会召集人阮永平先生为会计专业人士，审计委员会委员除担任董事外均不担任公司其他职务且与公司不存在任何可能影响其独立客观判断的关系，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
二、公司第三届监事会组成情况
公司第三届监事会成员共 4 人，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 2
名。具体名单如下：
（一）监事会主席：符茵女士
（二）监事会成员：项然先生、袁开锋先生、朱正炜先生（非职工代表监事）、符茵女士（非职工代表监事）
以上监事会成员简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况
（一）总裁：梁小龙先生
（二）副总裁：缪克汤先生、项有和先生
（三）财务负责人：李利女士
（四）董事会秘书：谢龙锐先生

（五）证券事务代表：朱银春先生
上述高级管理人员的聘用事项已经公司第二届董事会提名委员会审议通过，财务负责人的聘用事项已经公司第二届董事会审计委员会审议通过，谢龙锐先生、朱银春先生已取得上海证券交易所董事会秘书资格证书，具备担任董事会秘书及证券事务代表的专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的要求，以上人员简历详见附件。
四、公司部分董事、监事换届离任情况
公司本次换届选举完成后，张辉先生不再担任公司董事；苏孝世先生不再担任公司独立董事；梁小龙先生不再担任公司监事会主席；陈瑾琨女士、董永恒先生、梁文博先生不再担任公司监事。公司在此对其任职期间勤勉尽责、恪尽职守，为公司发展所作出的努力和贡献表示衷心的感谢！
五、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：0527-82860006
电子邮箱：irm@china944.com
办公地址：江苏省宿迁市宿豫区生态化工科技产业园扬子路 88 号
特此公告。
宿迁联盛科技股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
附件：
宿迁联盛科技股份有限公司第三届董事会董事、监事会监事、高级管理人员及
证券事务代表简历
林俊义先生，1971 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安全工程
专业，专科学历。1993 年 6 月至 2007 年 3 月，就职于温州娄桥俊义复合材料厂，
任厂长；2007 年 3 月至 2008 年 12 月，就职于安徽联盛化学制品有限公司，任
总经理；2009 年 1 月至 2017 年 12 月，就职于宿迁联盛化学有限公司，任经营
负责人；2009 年 10 月至 2018 年 7 月，任公司经营负责人；2018 年 7 月至 2024
年 12 月，任公司总裁、董事；2024 年 12 月至今，任公司董事长。
截至本公告披露日，林俊义先生未直接持有公司股份，其通过宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。林俊义先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。林俊义先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
项瞻波先生，男，1974 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，财经
专业，专科学历。曾任温州市龙湾沙城液压阀门二厂员工，温州市环球轻工机械制造有限公司生产主管，温州塑化助剂厂技术员、厂长、法定代表人，曾创办安徽联盛化学制品有限公司、宿迁联盛化学有限公司等企业并任董事长或执行董事，
于 2011 年 3 月创办万康新材，2016 年 7 月至 2024 年 12 月，历任公司执行董事、
董事长；2024 年 12 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，项瞻波先生直接持有公司 7.76%股份，其通过宿迁联拓控股（集团）有限公司、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联恒投资管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司约
17.70%的股份。项瞻波先生作为公司控股股东宿迁联拓控股（集团）有限公司法定代表人，是公司的实际控制人之一，与另一实际控制人王小红女士为夫妻关系。项瞻波先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
缪克汤先生，1975 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学专业，
本科学历。1998 年 1 月至 2004 年 12 月，任蒙城县城关镇人民政府员工；2004
年 12 月至 2007 年 4 月，任安徽联盛化学制品有限公司副总经理；2007 年 5 月
至 2011 年 6 月，就职于宿迁联盛化学有限公司，任副总经理；2011 年 7 月至 2016
年 7 月，任公司执行董事；2016 年 7 月至 2018 年 7 月，任公司总裁；2018 年 7
月至今，任公司董事；2018 年 12 月至今，任公司副总裁、董事。
截至本公告披露日，缪克汤先生未直接持有公司股份，其通过宿迁联拓科技合伙企业（有限合伙）、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。缪克汤先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。缪克汤先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
项有和先生，1979 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，安全工程
专业，专科学历。1998 年 12 月至 2000 年 12 月，服役于福建武警宁德支队；2000
年 12 月至 2005 年 10 月，就职于温州市永中亚达管件店，任员工；2005 年 10
月至 2007 年 4 月，就职于安徽联盛化学制品有限公司，任副总经理；2007 年 5
月至 2015 年 6 月，就职于宿迁联盛化学有限公司，任副总经理；2015 年 7 月至
今，历任公司工程总监、副总裁；2019 年 9 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，项有和先生未直接持有公司股份，其通过宿迁联恒投资管理合伙企业（有限合伙）、宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。项有和先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。项有和先生不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
李利女士，1985 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计专业，
专科学历。2006 年 5 月至 2007 年 4 月，就职于安徽联盛化学制品有限公司，任
出纳；2007 年 5 月至 2017 年 1 月，就职于宿迁联盛化学有限公司，任财务经理；
2017 年 1 月至今，任公司财务总监；2018 年 7 月至今，任公司董事。
截至本公告披露日，李利女士未直接持有公司股份，其通过宿迁联发科技合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。李利女士与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李利女士不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受过中国证券监督管理委员会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
凌明圣先生，1966 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，医学专业，
硕士学历。1988 年 7 月至 1991 年 8 月，就职于南京医科大学，任助教；1991
年 8 月至 1994 年 7 月，就读于军事医学科学院基础医学研究所，获硕士学位；
1994 年 7 月至 2000 年 7 月，就职于南京军区军事医学研究所，任助理研究员；
2000 年 7 月至 2003 年 4 月，就职于南京祥符科技有限公司药研所，任所长；2003
年 5 月至 2008 年 7 月，就职于南京凯腾科技有限公司，任副总经理、副研究员；
2008 年 8 月至 2014 年 2 月，就职于江苏高科