中通客车:十一届八次董事会决议公告

证券代码：000957 证券简称：中通客车 编号：2024-044
中通客车股份有限公司
十一届八次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中通客车股份有限公司第十一届八次董事会会议通知于 2024 年 12 月 3 日
以电话和邮件的方式发出，会议于 2024 年 12 月 6 日以通讯表决的方式召开，应
到董事 6 名，实到董事 6 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、关于选举李洪武先生为公司独立董事的议案（简历附后）
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。公司已将该独立董事候选人的详细信息上报深圳证券交易所，该候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、公司 2024 年前三季度利润分配方案
公司 2024 年前三季度利润分配方案为：以总股本 592,903,936 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元（含税），合计派发现金 17,787,118.08
元。
本次利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等规定，符合公司确定的利润分配政策。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案
公司定于 2024 年 12 月 24 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会（详见公
司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。

中通客车股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日
董事候选人简历
李洪武先生，1962 年出生，法学硕士。1984 年 7 月至 2022 年 9 月任山东大
学法学院讲师、副教授、院聘教授。现任山东文瀚律师事务所专职律师。兼任山东明仁福瑞达制药股份有限公司（非上市公司）董事、菏泽农村商业银行股份有限公司（非上市公司）独立董事、山东恒嘉高纯铝业科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、山东三维化学集团股份有限公司独立董事、山东步长制药股份有限公司独立董事。
该候选人未持有本公司股份，与本公司控股及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。