西部创业:第十届董事会第十五次会议(临时会议)决议公告

第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告
证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2024-44
宁夏西部创业实业股份有限公司
第十届董事会第十五次会议
（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 12 月 6 日，宁夏西部创业实业股份有限公司第十届
董事会第十五次会议（临时会议）以通讯表决方式召开。关于召
开本次会议的通知于 2024 年 11 月 27 日以书面、电子邮件和电
话形式发出。董事陈存兵、巫斌伟、吴清亮、韩鹏飞、王勇、傅 玉玺、许志平、张文君、王玉荣、杨玉明出席会议，监事、高级 管理人员列席会议。会议应出席董事10人，实际出席董事10人。 会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易的提案》。
因提供铁路运输、铁路物流服务及采购原材料、燃料等，公 司及全资子公司 2025 年度计划与国家能源集团宁夏煤业有限责 任公司、国能宁夏灵武发电有限公司等公司发生日常交易不超过
164,813.50 万元，占 2023 年度经审计净资产的 28.21%。本提案
第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告
已事前提交独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3 条、6.3.8 条的规定，董事吴清亮对本提案回避表决。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-46）。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本提案尚需提交 2024 年第二次临时股东会审议通过。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东会的提
案》。
董事会定于 2024 年 12 月 23 日（星期一）召开 2024 年第二
次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于《证券时报》、巨潮资讯网的《关于召开 2024 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2024-47）。
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
（一）第十届董事会第十五次会议（临时会议）决议（西创董发〔2024〕21 号）。
（二）独立董事专门会议决议（西创独董发〔2024〕3 号）。
特此公告。
宁夏西部创业实业股份有限公司董事会
2024 年 12 月 7 日