航天信息:航天信息股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：600271 证券简称：航天信息 公告编号：2024-032
航天信息股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
2025 年度日常关联交易预计事项需提交股东大会审议。
航天信息股份有限公司（以下简称“公司”或“航天信息”）预计的日常关联交易
均属公司及下属子公司日常生产经营中的必要的业务，交易双方将遵循公平、公正、
诚信及公允的原则，不存在损害公司及全体股东利益的情形，对公司的财务状况、
经营成果无不利影响，不影响公司独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联
方的依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）2025 年日常关联交易预计履行的审议程序
2024 年 12 月 6 日，公司第八届董事会第二十五次会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃
权、6 票回避审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同意公司 2025年度日常关联交易预计事项，关联董事马天晖、陈荣兴、杨嘉伟、王清胤、王大伟和赵晓燕回避表决，三名独立董事同意该议案。同日，公司第八届监事会第十四次会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了该议案。
上述议案已通过独立董事专门会议审议，独立董事专门会议表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。中国航天科工集团有限公司等关联股东将在股东大会审议本事项时回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生
别 金额 （1-10 月）
向关联人购买 中国航天科工集团有限公司及其 35,000.00 3,248.15
商品 所属单位
小计 35,000.00 3,248.15
向关联人销售 中国航天科工集团有限公司及其 10,000.00 4,611.00
产品、商品 所属单位
小计 10,000.00 4,611.00

关联交易类 关联人 2024 年预计金额 2024 年实际发生
别 金额 （1-10 月）
向关联人提供 中国航天科工集团有限公司及其 4,500.00 2,225.41
劳务 所属单位
小计 4,500.00 2,225.41
接受关联人提 中国航天科工集团有限公司及其 5,000.00 615.72
供的劳务 所属单位
小计 5,000.00 615.72
在关联人的财 航天科工财务有限责任公司 600,000.00 417,285.97
务公司存款 小计 600,000.00 417,285.97
在关联人的财 航天科工财务有限责任公司 200,000.00 8,590.00
务公司贷款 小计 200,000.00 8,590.00
合计 854,500.00 436,576.25
注 1：上述实际发生金额未经审计。公司 2024 年日常关联交易实际发生总金额未超过
预计总金额，个别单项预计金额与实际发生金额差异较大的原因是公司在日常经营管理中，遵照公平、公正的市场原则和效益优先导向进行业务合作选择，公司根据实际发生额相应调整了 2025 年预计关联交易项目的业务规模，不存在损害公司及股东利益的情形。此外，因
统计的实际发生金额截止至 2024 年 10 月，2024 年 11 月、12 月的关联交易金额尚未计入，
也导致实际发生情况与预计产生差异。
注 2：2024 年向关联人提供劳务预计金额中含关联方租赁，2024 年实际发生金额（1-10
月）为 2,225.41 万元，其中：向关联人提供劳务为 1,263.35 万元，关联方租赁为 962.06
万元。
注 3：上表中在财务公司存贷款实际发生金额为截至 2024 年 10 月末公司在财务公司的
存贷款余额，期间内贷款发生额为 4,900 万元，日最高存款余额为 460,413.06 万元，日最高贷款余额为 9,590.00 万元,下同。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
2025 年，航天信息将在遵循市场公平的原则下，继续和关联方开展与日常经营相关的关联交易，全年预计发生与日常经营相关的关联交易总额不超过 74.70 亿元。具体交易事项预计如下：
单位：万元
关联交 2025 年 预 计 占同类业务 2024年实际 占同类业务
易类别 关联人 金额 比例（%） 发 生 金 额 比例（％）
（1-10月）
向关联 中国航天科工集团有 20,000.00 100.00 3,248.15 100.00
人购买 限公司及其所属单位
商品 小计 20,000.00 100.00 3,248.15 100.00
向关联 中国航天科工集团有 20,000.00 100.00 4,611.00 100.00
人销售 限公司及其所属单位
产品、 小计 20,000.00 100.00 4,611.00 100.00
商品

关联交 2025 年 预 计 占同类业务 2024年实际 占同类业务
易类别 关联人 金额 比例（%） 发 生 金 额 比例（％）
（1-10月）
向关联 中国航天科工集团有 2,500.00 100.00 1,263.35 100.00
人提供 限公司及其所属单位
劳务 小计 2,500.00 100.00 1,263.35 100.00
接受关 中国航天科工集团有
联人提 限公司及其所属单位 2,500.00 100.00 615.72 100.00
供的劳
务 小计 2,500.00 100.00 615.72 100.00
关联方 中国航天科工集团有 2,000.00 100.00 962.06 100.00
租赁 限公司及其所属单位
小计 2,000.00 100.00 962.06 100.00
在关联 航天科工财务有限责
人的财 任公司 600,000.00 100.00 417,285.97 100.00
务公司
存款 小计 600,000.00 100.00 417,285.97 100.00
在关联 航天科工财务有限责
人的财 任公司 100,000.00 100.00 8,590.00 100.00
务公司
贷款 小计 100,000.00 100.00 8,590.00 100.00
合计 747,000.00 436,576.25
注 1：上述实际发生金额未经审计。
注 2：本次预计金额与上年实际金额差异较大的原因为“根据公司 2025 年业务计划预
计”。
注 3：因公司经营管理模式及工作计划，公司与中国航天科工集团有限公司及其所属单位（不含财务公司）发生的日常关联交易主体具有不确定性且交易主体数量众多，因此均以同一控制为口径合并列式。
二、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
1、中国航天科工集团有限公司
统一社会信用代码：91110000710925243K
企业类型：有限责任公司（国有独资）
注册地址：北京市海淀区阜成路 8 号
注册资本：1,870,000 万元
成立时间：1999 年 6 月 29 日
法定代表人：陈锡明
经营范围：国有资产投资、经营管理；各型导弹武器系统、航天产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业控制自动化系统及设备、保安器材、化工材料（危险化学品除外）、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、计量器具、汽车及零配件的
研制、生产、销售；航天技术的科技开发、技术咨询；建筑工程设计、监理、勘察；工程承包；物业管理、自有房屋租赁；货物仓储；住宿、餐饮、娱乐（限分支机构）；销售纺织品、家具、工艺美术品（金银饰品除外）日用品、计算机、软件及辅助设备；技术开发、技术服务；技术进出口、货物进出口、代理进出口；工程管理服务，互联网信息服务；信息系统集成服务；信息处理和储存支持服务。
主要股东：国务院国有资产监督管理委员会 100%持股。
2、航天科工