中材国际:中国中材国际工程股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

证券代码：600970 证券简称：中材国际 公告编号：临 2024-066
债券代码：241560 债券简称：24 国工 K1
中国中材国际工程股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以
下简称“大华”）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）
组织形式：特殊普通合伙企业
注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101
首席合伙人：梁春
截至2023年12月31日合伙人数量：270人。
截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：1141人。
2023年度业务总收入：325,333.63万元；
2023年度审计业务收入：294,885.10万元；
2023年度证券业务收入：148,905.87万元；
2023年度上市公司审计客户家数：436家。

主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、建筑业。
2023年度上市公司年报审计收费总额：52,190.02万元。
中国中材国际工程股份有限公司（以下简称“公司”）同行业上市公司审计客户家数：7家。
2.投资者保护能力
已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8 亿元。职业保险购买符合相关规定。
大华近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担 5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案不影响大华正常经营，不会对大华造成重大风险。
3.诚信记录
大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施36次、自律监管措施6次、纪律处分2次；123名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施46次、自律监管措施8次、纪律处分4次。
（二）项目信息
1.基本信息
项目合伙人：姓名范鹏飞，2005 年 6 月成为注册会计师，2007 年 11 月
开始从事上市公司审计，2014 年 4 月开始在大华执业，2022 年开始为公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。
签字注册会计师：姓名谭志东，2011 年 12 月成为注册会计师， 2016 年 11
月开始从事上市公司审计，2019 年 12 月开始在大华执业， 2022 年开始为公
司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告 3 家。
项目质量控制复核人：姓名杨卫国，2007 年 6 月成为注册会计师，2002 年
开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012 年 2 月开始在大华执业，2021 年 12
月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过 6家次。

2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。
3.独立性
大华及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。
4.审计收费
2024 年度财务报告审计费用人民币 292 万元（不含差旅费、住宿费等工作
费用），系按照大华提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定，2024 年度财务报告审计费用较2023 年度减少 3 万元。
2024 年度内部控制审计费用人民币 75 万元（不含差旅费、住宿费等工作
费用），2024 年度内部控制审计费用较 2023 年度持平。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计与风险管理委员会审议意见
公司董事会审计与风险管理委员会对大华的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，公司第八届董事会审计与风险管理委员会第十次会议审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》。董事会审计与风险管理委员会认为：大华作为公司2023年度财务报告和内部控制报告的审计机构，顺利完成了相关审计工作，其具备应有的专业胜任能力、投资者保护能力，独立性和诚信状况符合相关规定。为保持公司审计工作的连续性，提高审计工作效率，建议聘任大华担任公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该事项提交董事会审议。
（二）董事会的审议和表决情况
公司于2024年12月6日召开了第八届董事会第十一次会议（临时），以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2024年第五次临时股东大会审议。

（三）监事会的审议和表决情况
公司于2024年12月6日召开了第八届监事会第八次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于聘任公司2024年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》，同意将本议案提请公司2024年第五次临时股东大会审议。
（四）生效日期
本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
中国中材国际工程股份有限公司
董事会
二〇二四年十二月七日