大北农:关于2025年度日常关联交易预计的公告

证券代码：002385 证券简称：大北农 公告编号：2024-133
北京大北农科技集团股份有限公司
关于2025年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
2024年，北京大北农科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）和公司分子公司与黑龙江大北农食品科技集团有限公司（以下简称“黑龙江大北农”）及其分子公司、内蒙古圣牧高科牧业有限公司（以下简称“圣牧高科”）及其分公司发生猪只、饲料、兽药、疫苗、食品等产品、商品交易业务，2024年1月至11月份已发生日常关联交易金额合计为49,369.26万元。
2025年公司预计与黑龙江大北农及其分子公司、圣牧高科及其分公司发生的日常关联交易金额合计不超过68,441.43万元。
（二）关联交易履行的审议程序
公司于2024年12月6日召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议，审议通过了《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，在董事会审议表决本次关联交易议案时，关联董事张立忠先生、林孙雄先生、邵丽君女士回避表决，其余董事6票同意、0票反对、0票弃权。独立董事一致同意本次关联交易事项。
公司2025年度预计发生的日常关联交易金额超过董事会决策权限，尚需提交股东大会审议批准，关联股东张立忠先生、邵丽君女士需回避表决。
（三）预计日常关联交易类别和金额

2025 年度合同 2024 年 1 月
关联交 关联人 关联交 关联交 易定 签 订金额或预计 至 11 月 已发
易类别 易内容 价原则 金额（万元） 生金 额 （万
元）
黑龙江大北 猪只、 成本加成价
向关联人 农及其分子 饲料、 及市场价相 ≤4,694.05 843.28
采 购 产 公司 玉米等 结合
品、商品 小计 ≤4,694.05
843.28
黑龙江大北 饲料、 成本加成价
农及其分子 疫苗、 及市场价相 ≤60,387.38
猪只、 47,136.58
向关联人 公司 兽药等 结合
销 售 产 饲料、 成本加成价
品、商品 圣牧高科及 兽药、 及市场价相 ≤3,360.00
其分公司 1,389.40
食品等 结合
小计 ≤63,747.38 48,525.98
注：上表中2024年1月至11月发生金额为未经审计的数据。
（四）上一年度日常关联交易实际发生情况
实际
2024 年 1 发生 实际发
至 11 月实 2024 年度 额占 生额与 披露日
关联交 关联人 关联交易 际发生金 预计金额 同类 预计金 期及索
易类别 内容 额（万 （万元） 业务 额差异 引
元） 比例 （%）
（%
）
黑龙江 猪只、饲
向关联 大北农 详 见 巨
人采购 及其分 料、玉米 843.28 ≤1,180.11 0.05 -28.54 潮 资 讯
产品、 子公司 等 网 2024
商品 小计 ≤1,180.11 年1月31
843.28 0.05 -28.54 日 披 露
黑龙江 饲料、疫 的《关于
大北农 苗、猪 ≤64,919.50 2024 年
及其分 只、兽药 47,136.58 2.04 -27.39 度 日 常
向关联
人销售 子公司 等 关 联 交
产品、 圣牧高 饲料、兽 易 预 计
商品 科及其 药、食品 1,389.40 ≤5,141.00 0.07 -72.97 的公告》
分公司 等 （ 公 告
小计 48,525.98 ≤70,060.50 1.99 -30.74 编 号 ：

2024-
012）
2024 年度，公司与关联方日常关联交易的实际发生总金额未超过
预计总金额，实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因为：
1、公司在预计 2024 年度日常关联交易额度时是以与关联方可能发
公司董事会 生业务的上限金额进行预计的，预计金额具有一定的不确定性。
对日常关联 2、日常关联交易实际发生额会因公司实际经营情况变化而变化，
交易实际发 并随市场波动需求、客户采购需求等多重因素影响，公司会根据市场变
生情况与预 化情况进行调整，从而使得预计金额与实际交易额产生差异。
计存在较大 3、目前因统计的实际发生额截止日期为 2024 年 11 月 28 日，由于
差异的说明 11 月未结账及 12 月的关联交易尚未计入，也导致实际发生情况与预计
存在差异。
4、公司 2024 年度发生的日常关联交易符合公司实际生产经营情
况，公司后续的关联交易预计应谨慎预测，尽量缩小预计和实际发生的
差异。
公司独立董 1、公司与关联方的年度日常关联交易预计是基于市场需求和业务
事对日常关 开展进度的判断，较难实现准确预计，属于正常的经营行为，对公司日
联交易实际 常经营及业绩不会产生重大影响。
发生情况与 2、公司 2024 年度日常关联交易实际发生额未超过 2024 年度预计
预计存在较 额度，符合公司实际生产经营情况和发展需要，交易合理、公允，不存
大差异的说 在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情形，亦不会对公司的
明 独立性产生重大影响。
二、关联人介绍和关联关系
1、关联人基本情况
（1）黑龙江大北农
公司名称：黑龙江大北农食品科技集团有限公司
成立时间：2015年10月22日
注册资本：74,400万元
法定代表人：张立忠
注册地址：黑龙江省哈尔滨市松北区创新三路800号农科院大厦18楼1803室
经营范围：食品流通；种畜禽生产经营；销售：饲料；养猪技术咨询服务；普通货物道路运输；饲料生产。
最近一期财务数据：2024年9月30日，黑龙江大北农总资产为425,852.72万元，净资产为119,040.56万元；2024年1-9月，营业收入为354,079.56万元，净利润为
49,583.16万元（以上为未经审计合并报表数据）。
（2）圣牧高科
公司名称：内蒙古圣牧高科牧业有限公司
成立日期：2009年10月18日
注册资本：98,870万人民币
法定代表人：张家旺
注册地址：内蒙古自治区呼和浩特市如意南区沙尔沁工业园区开放大街圣牧大厦
经营范围：许可经营项目：动物养殖。原奶的生产、销售。一般经营项目：奶牛品种的改良和优质奶牛品种的推广，农作物的种植和经营。
最近一期财务数据：2024年6月30日，圣牧高科总资产为403,591.01万元，净资产为155,779.05万元；2024年1-6月，营业收入为26,373.06万元，净利润为90,641.13万元（以上为未经审计报表数据）。
2、关联关系说明
（1）本公司副董事长张立忠先生担任黑龙江大北农董事长、总经理、法定代表人，并直接持有黑龙江大北农 9.41%股权，公司现任董事林孙雄先生担任黑龙江大北农董事，根据深圳证券交易所《股票上市规则》第 6.3.3 规定，黑龙江大北农及其分子公司为本公司的关联方，本公司及其分子公司与黑龙江大北农及其分子公司发生的购销猪只、饲料、兽药、疫苗等业务的交易，构成日常关联交易。
（2）本公司董事邵丽君女士担任圣牧高科董事。根据深圳证券交易所《股票上市规则》6.3.3 规定，圣牧高科为本公司的关联方，本公司及其分子公司与圣牧高科发生的购销饲料、兽药、食品等业务的交易，构成日常关联交易。
3、关联人履约能力分析

上述关联方不是失信被执行人，关联方信誉良好，经营稳定，具有良好的履约能力。截至目前相关合同执行情况正常，不存在违约风险。
三、关联